Asegure sus relaciones comerciales a través de la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría avanzada mientras previene el lavado de dinero y cumple con 100%.
Nuestros modelos en evolución, el monitoreo continuo y los controles avanzados sobre los perfiles y umbrales de riesgo le permiten adaptarse tan rápido como los estafadores.
El costo de una infracción va mucho más allá de lo tangible, ya que se pierden su marca y su reputación. Los clientes se sienten más cómodos cuando se les pide que los verifiquen.
Los procesos KYC conscientes de la privacidad son fundamentales para combatir el delito cibernético. Es por eso que ofrecemos controles KYC totalmente compatibles respaldados por expertos para asegurar sus flujos.
detección de fraude por diseño
Los clientes de transacciones de alto valor exigen una ejecución segura pero instantánea de sus transacciones. Nuestros servicios de verificación de documentos brindan información detallada y orientación clara para el personal operativo.
Esto acelera la evaluación KYC y su posible aceptación de las partes que realizan la transacción. En última instancia, crea una experiencia de usuario fluida e ininterrumpida que retiene el interés del cliente y promueve más negocios.
Verificación de datos de identidad
La experiencia de usuario es fundamental en cualquier sector. Los nuevos clientes están más inclinados a terminar su viaje e irse a otro lugar si hay barreras de entrada.
La incorporación digital con verificaciones de datos del gobierno ha hecho que realizar transacciones sea rápido, sencillo y seguro para usted y sus clientes. Al combinar nuestro acceso a varias fuentes y oficinas de datos globales extensas y la verificación de documentos, puede asegurar el viaje sin problemas en segundos.
Verificación de dirección
Con nuestra API, puede proporcionar un viaje de extremo a extremo que solicite un comprobante de domicilio del cliente. Comprueba la autenticidad y vigencia del documento aportado. Extrae la dirección, el nombre y las fechas de emisión necesarios para mejorar los registros de sus clientes. Antes de finalmente corroborar toda esta información con un tercero.
Todo esto se ejecuta con un puñado de llamadas API, se completa en segundos y puede escalar infinitamente a medida que crece su negocio.
Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en todos los sectores, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
La lucha contra el blanqueo de capitales en las finanzas es fundamental. Señale y supervise la actividad financiera inconsistente y potencialmente delictiva en tiempo real.
Prevención del fraude a nivel mundial
El fraude digital está en aumento y las nuevas tecnologías aumentan la sofisticación y el alcance de las prácticas fraudulentas. Descubra cómo las soluciones adecuadas pueden proteger su negocio.
Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.
Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo, recibirá una notificación en tiempo real.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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