Cree flujos de trabajo KYC en minutos

Optimice el cumplimiento con políticas flexibles y alineadas orquestación del flujo de trabajo. ComplyCube sin código Generador de flujo de trabajo KYC Le ayuda a mantenerse en cumplimiento y adaptarse instantáneamente a las regulaciones cambiantes.

Creado para equipos de cumplimiento, el interfaz de arrastrar y soltar Le permite configurar flujos basados en riesgos, activar acciones personalizadas y aplicar lógica de decisión. sin escribir código. Desde escalar casos de alto riesgo hasta eludir controles de bajo riesgo, usted siempre tiene el control.

La verificación del lanzamiento fluye más rápido

Cree y lance recorridos de verificación de varios pasos en minutos, lo que reduce el trabajo manual y acelera la incorporación.

Automatizar el cumplimiento de políticas

Asegúrese de que cada cliente sea evaluado de manera consistente con un potente motor de políticas que aplique reglas regulatorias e internas.

Mejorar la experiencia del cliente

Ofrezca flujos integrales y sin interrupciones que se adapten a cada cliente y minimicen la fricción y la intervención manual.

Con la confianza de los líderes mundiales de la industria

CONSTRUCTOR DE FLUJO VISUAL

Crear y controlar flujos de trabajo sin código

El generador de flujos de trabajo sin código de ComplyCube permite a los equipos de cumplimiento y operaciones crear, probar e implementar su flujo de trabajo KYC sin escribir una sola línea de código. Mediante un editor de flujos con función de arrastrar y soltar, los equipos pueden configurar flujos de verificación con comprobaciones de documentos, verificación biométrica de vida, búsquedas en registros, análisis de sanciones y más.

FLUJOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Preconfigurar comprobaciones de riesgos y políticas

La toma de decisiones manual suele resultar en una incorporación inconsistente, errores humanos y exposición regulatoria. El generador de flujos de trabajo sin código de ComplyCube permite a los equipos usar plantillas de flujo de trabajo que respaldan el cumplimiento de políticas en diferentes niveles de riesgo, jurisdicciones y tipos de clientes. Cada flujo de verificación está preconfigurado para garantizar que los usuarios se procesen de forma consistente y conforme a las políticas internas, las regulaciones locales y los estándares de cumplimiento normativo más amplios.

CAMBIOS DE POLÍTICA EN TIEMPO REAL

Actualizar flujos de trabajo sin intervención del desarrollador

A diferencia de los entornos convencionales que dependen de las versiones de ingeniería y los ciclos de control de calidad, las herramientas de automatización KYC de ComplyCube permiten a los equipos actualizar las reglas de automatización al instante. Sin automatización de políticas de código, los equipos pueden realizar cambios en tiempo real en los pasos de verificación, la lógica de riesgos y las comprobaciones de cumplimiento. Esto permite respuestas más rápidas a los cambios normativos, reduce los cuellos de botella y garantiza flujos de trabajo preparados para auditorías a gran escala.

INFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SESIÓN

Optimice con datos de sesión en tiempo real

El cronograma de actividad de ComplyCube captura el comportamiento del usuario en cada etapa del flujo de trabajo, desde la carga del documento hasta su aprobación. Esto proporciona potentes análisis del recorrido del cliente e información KYC práctica. Monitorea el tiempo invertido en cada etapa, descubre los puntos de abandono e identifica dónde los usuarios dudan o abandonan su recorrido.

El líder en seguridad y cumplimiento

ComplyCube se adhiere a estándares reconocidos internacionalmente, incluidos ISO 9001 y ISO 30107-2. Cumple con los requisitos de seguridad y confianza establecidos por la DIATF del Reino Unido, eIDAS de la UE y NIST de EE. UU. Nuestro marco de seguridad de extremo a extremo salvaguarda datos de identidad sensibles con protecciones en capas en todo el ciclo de vida de verificación.

Más información

Alinearse perfectamente con las políticas locales, regionales y globales

En 2025, el fraude de identidad sintética aumentó en 300% en Norteamérica, mientras que las designaciones de sanciones globales superaron las 80.000 entidades. Organismos reguladores como el GAFI, FinCEN y el eIDAS ahora esperan una verificación en tiempo real y sensible al riesgo, impulsada por comprobaciones de múltiples fuentes, que incluyen biometría, datos de registro e inteligencia de dispositivos.

Con la orquestación de flujos de trabajo de ComplyCube, puede implementar al instante plantillas compatibles con los reguladores para marcos como el Banco Central de los EAU, la FCA o las directrices del GAFI, o configurar flujos a medida para las normas de cumplimiento interno. Defina recorridos personalizados para diferentes sectores, jurisdicciones o tipos de clientes en categorías de riesgo bajo, medio y alto. Esto garantiza que sus procesos de incorporación se mantengan alineados globalmente, cumplan con las normativas locales y estén preparados para auditorías sin necesidad de asistencia de ingeniería.

Integración flexible

El generador de flujos de trabajo de ComplyCube funciona a la perfección en iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Los equipos pueden implementar y adaptar rápidamente sin necesidad de largos ciclos de desarrollo.

Listo para la empresa

Los datos del flujo de trabajo de ComplyCube se cifran en reposo y en tránsito, con controles alineados con los estándares ISO, NIST y eIDAS. Cada verificación y ruta lógica se registra para garantizar la trazabilidad, la gobernanza y la supervisión interna.

Cumplimiento listo para auditoría

Genere registros de flujo de trabajo con marca de tiempo y resultados de verificación que se ajusten a las regulaciones ALD/CFT y a los estándares de auditoría interna. Se realiza un seguimiento de cada cambio, lo que ayuda a los equipos a demostrar el cumplimiento de las políticas durante las revisiones.

Actualizaciones en tiempo real

Nuestra plataforma permite la publicación instantánea de cambios en el flujo de trabajo, sin retrasos en el código ni en la implementación. Los equipos de cumplimiento pueden responder rápidamente a las regulaciones, los modelos de riesgo o las necesidades operativas en constante evolución sin interrumpir el servicio.

Cree una sólida lista de verificación de diligencia debida KYC en el Reino Unido

Descubra cómo la Lista de Verificación de Debida Diligencia KYC del Reino Unido contribuye al cumplimiento de la normativa AML, reduce el fraude y mejora la incorporación. Aprenda a aplicar eficazmente las medidas SDD, CDD y EDD basadas en el riesgo, utilizando flujos de trabajo digitales para automatizar las comprobaciones y proteger las relaciones comerciales.

Explorar otras soluciones

Verificación de documentos

Integre la verificación de documentos en sus flujos de trabajo KYC sin código. Valide más de 13 000 tipos de identificación con las funciones de OCR y NFC basadas en IA de ComplyCube, lo que permite una captura de identidad rápida y precisa sin codificación.

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Verificación biométrica

Mejore la seguridad del flujo de trabajo con detección pasiva de vida certificada y coincidencia facial. ComplyCube detecta deepfakes y suplantación de identidad, todo configurable a través del generador sin código.

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Sanciones y detección de PEP

Utilice sanciones integradas y detección de PEP en sus flujos de trabajo. ComplyCube verifica listas de vigilancia globales, bases de datos de exposición política y fuentes de medios de comunicación adversas para identificar a individuos de alto riesgo de manera temprana.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la solución de flujo de trabajo KYC sin código de ComplyCube?

ComplyCube permite a los equipos crear visualmente flujos de incorporación adaptados a los mercados locales, los requisitos regulatorios o las políticas regionales. Ya sea que esté verificando un pasaporte francés para cumplir con el eIDAS o un documento de identidad de los EAU para cumplir con los requisitos del Banco Central de los EAU, el creador le permite personalizar cada paso sin necesidad de código.

¿Qué hace que la orquestación del flujo de trabajo de ComplyCube sea única?

La solución de orquestación de flujos de trabajo de ComplyCube está diseñada para satisfacer las exigencias del cumplimiento normativo transfronterizo y la generación de informes regulatorios. Puede enrutar a los usuarios según los requisitos de la UE contra el blanqueo de capitales, la exposición a sanciones de EE. UU. o los tipos de documentos de Asia-Pacífico, todo desde una sola capa de orquestación. Los resultados de las sesiones se pueden verificar con las políticas de la empresa para demostrar el cumplimiento de las políticas y los requisitos regulatorios como parte del proceso de generación de informes. Esto se traduce en menos herramientas, menos brechas y una localización más rápida.

¿Puede el generador de flujo de trabajo de ComplyCube soportar los requisitos de cumplimiento regional?

Sí. Puede aprovechar flujos predefinidos específicos para cada regulador que se ajustan a las normativas regionales, como la AMLD y el eIDAS en Europa, la FinCEN en EE. UU. o los estándares DIATF en el Reino Unido. Múltiples flujos de trabajo pueden estar activos en paralelo para distintos casos de uso, tipos de clientes y jurisdicciones, lo que le ayuda a mantener el cumplimiento normativo a gran escala.

¿Cómo puedo personalizar la lógica de riesgo dentro de los flujos de trabajo KYC de ComplyCube?

Los controles y automatizaciones basados en riesgos se pueden aplicar en diferentes flujos de trabajo. Por ejemplo, se puede escalar a usuarios de un flujo de bajo riesgo a uno de alto riesgo según las directrices del GAFI, o bien omitir las comprobaciones de documentos en estados de la UE con una alta adopción de la identificación electrónica. La orquestación de flujos de trabajo de la plataforma permite aplicar políticas regionales de riesgo sin necesidad de asistencia de ingeniería.

¿ComplyCube proporciona visibilidad del rendimiento y los resultados del flujo de trabajo?

Sí. Puede realizar un seguimiento del rendimiento del flujo de trabajo y del cumplimiento de las políticas en cada sesión. Esto es especialmente útil para sectores regulados que necesitan demostrar el cumplimiento de las leyes locales de incorporación o de organismos reguladores regionales, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) o la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).