Krypto-Regulierung

September's crypto news digest covers the latest enforcement action and regulatory updates. It explores the UK's P2P trading crackdown, offshore VASPs targeting Indian customers, AUSTRAC's suspension of 45 crypto firms, and more....

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden zerschlugen einen Kryptobetrug, der sich über mehr als 20 Länder erstreckte, und deckten auf, wie gefälschte KYC-Prüfungen, Wallet-Draining, gestohlene Identitätsdaten und fragmentierte Betrugskontrollen zusammenwirken können, um das Vertrauen entlang der gesamten Customer Journey auszunutzen.

Die Durchsetzung von Kryptogesetzen nimmt weltweit rasant zu. Von beschlagnahmten Vermögenswerten und stillgelegten Geldautomaten bis hin zu Sanktionen, Ermittlungen und hochkarätigen, unter Beobachtung stehenden Transaktionen – diese Ausgabe beleuchtet die Fälle, die das Risiko im digitalen Finanzwesen neu definieren.

Kürzlich wurden Berichten zufolge zwei Mitarbeiter von Binance in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zuge der dortigen Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen und verhört. Das Kryptounternehmen steht seit einigen Jahren weltweit unter anhaltender Beobachtung.

Niederländische Staatsanwälte verkauften beschlagnahmte Knaken-Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro. Dies rückt die Durchsetzung von Kryptogesetzen und die Schutzmaßnahmen des MiCA in den Fokus, da der Konkurs Fragen zum Schutz von Kundengeldern, Eigentumsverhältnissen, Rückgewinnung und geordneten Abwicklung aufwirft.

Die WLFI-Investition $100M rückt die Herkunftsnachweise von Kryptogeldern in den Fokus und verdeutlicht, warum Blockchain-Analysen allein nicht aufdecken können, wer die Gelder kontrolliert oder welches Risiko von Finanzkriminalität insgesamt besteht.

Die neuesten Krypto-Entwicklungen im Juli sind da. Diesen Monat berichten wir über das formelle Sanktionsverfahren gegen Dunamu, den globalen Krypto-Betrug in den USA, die aktuellen VASP-Neuigkeiten aus Australien, die Überprüfung der Reiseregeln der FATF und vieles mehr. Schauen Sie rein!.

Die Maßnahmen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Argent Capital Management gehen über den mutmaßlichen Anlegerbetrug hinaus. Erfahren Sie, was der Fall $14 Millionen über Compliance im Kryptobereich, Kontrollmechanismen und das Risiko von Finanzkriminalität aussagt.

Im Juni behandeln wir die neuen globalen regulatorischen Anforderungen für Krypto-Unternehmen. Wir gehen auf die Herausforderungen der Binance-MiCA-Lizenz, die neueste Stablecoin-Regelung von FinCEN, das berüchtigte Betrugsnetzwerk in Südostasien, Hongkongs Warnung vor KI und vieles mehr ein!