Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Kundenauthentifizierung
Verifizieren Sie die Gesichter Ihrer Kunden in Echtzeit
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
Hilfezentrum
Reichen Sie ein Ticket ein und unser Team wird Ihnen schnell weiterhelfen
Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
Verwenden Sie unsere nativen mobilen SDKs in Ihren Apps
Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns
Kontaktiere uns
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Unsere umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen, sofortige Ergebnisse und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie mühelos die strengsten Vorschriften einhalten.
Mit über 2.000 globalen, regionalen und lokalen Listen war globale Compliance noch nie so einfach.
Unsere skalierbare Lösung bietet eine intelligente und genaue Reaktion in weniger als einer Sekunde.
Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.
Globale Konformität
Nutzen Sie unser proprietäres Grafiknetzwerk, um Einzelpersonen und Unternehmen mit globalen Watchlist-Quellen aus 220 Ländern und Territorien zu vergleichen. Die Datenpunkte von ComplyCube wachsen täglich, um sicherzustellen, dass Sie Bösewichten immer einen Schritt voraus sind und gleichzeitig die gesetzlichen Standards übertreffen.
Einfach und leistungsstarkL
Unsere KI-Engine wurde von Sprachexperten entwickelt und kann Ihre Kundendaten aus jeder Sprache oder jedem Skript abgleichen. Es verwendet fortschrittliche Fuzzy-Matching-Techniken, phonetische Analyse, kulturelle Namensvariationen, Vatersnamen, und häufige Rechtschreibfehler, um relevante Übereinstimmungen zu finden und gleichzeitig False Positives gering zu halten.
vollständig anpassbar
Die anpassbaren Geschäftsregeln und Scorecards von ComplyCube stellen sicher, dass unsere Lösung an Ihre betrieblichen Anforderungen und Ihren risikobasierten Ansatz angepasst werden kann. Automatisierungsschwellenwerte ermöglichen es Ihnen, Übereinstimmungen automatisch zu akzeptieren und abzulehnen, während Sie ein vollständiges Überwachungsprotokoll aller Ereignisse führen.
Mit unseren 'No Code'- und 'Low Code'-Angeboten können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Screening Ihrer Kunden beginnen
Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.
Nutzen Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Checks um Ihre internen Personen- und Firmenlisten zu erweitern und zu erweitern. Unsere Aufnahmetechnologie ist in der Lage, diese Listen in Echtzeit zu aktualisieren und zu verbreiten.
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.
ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Risikomanagement. Daten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.
Unsere marktführende Screening-Funktion bietet umfassende Berichterstattung über sanktionierte und politisch exponierte Personen (PEP) Einzelpersonen, Unternehmen und Verbände.
Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Verwalten Sie Ihr AML-Risiko und wenden Sie eine angemessene Sorgfaltspflicht für Kunden an, basierend auf unserem Ampel-Risikobewertungssystem, das eine Aufschlüsselung nach Risiko und Erklärbarkeit bietet.
Besonderheit
ComplyCube
Mainstream-Lösungen
Legacy-Lösungen
Abgleich mit öffentlich verfügbaren Listen
Führen Sie ein Screening gegen kommerzielle Listen durch
Abgleich mit Ihren eigenen hochgeladenen Listen
Massenscreenings durchführen
Geben Sie sehr detaillierte Spieldetails zurück
Anpassbarer Suchmodus
Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit
Fallmanagement zur Übereinstimmungsvalidierung
Rollenbasierte Zugriffs- und Audit-Logs
API und SDKs
