Unser umfassendes globales AML-Watchlist-Screening liefert sofortige Ergebnisse und flexible Automatisierungsfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance- und Risikomanagementstrategie absolut sicher ist.
Mit über 2.000 globalen, regionalen und lokalen Listen war globale Compliance noch nie so einfach.
Unsere skalierbare Lösung bietet eine intelligente und genaue Reaktion in weniger als einer Sekunde.
Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.
Globale Konformität
Verwenden Sie unser firmeneigenes Graphennetzwerk, um Einzelpersonen und Unternehmen anhand globaler Beobachtungslistenquellen aus 220 Ländern und Gebieten zu überprüfen.
Die Datenpunkte von ComplyCube werden täglich aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie Akteuren mit böswilligen Absichten immer einen Schritt voraus sind und gleichzeitig die gesetzlichen Standards übertreffen.
Einfach, aber leistungsstark
Unsere von Sprachexperten entwickelte KI-Engine kann Ihre Kundendaten aus jeder Sprache oder Schrift abgleichen.
Es verwendet fortgeschrittene Fuzzy-Matching-Techniken, phonetische Analyse, Vatersnamen, kulturelle Namensvarianten, , und häufige Rechtschreibfehler, um relevante Übereinstimmungen zu finden und gleichzeitig False Positives gering zu halten.
vollständig anpassbar
ComplyCube bietet die führende Compliance-Plattform für Unternehmen, die einem risikobasierten Ansatz folgen.
Unser Automatisierungsschwellenwerte ermöglichen es Ihnen, Übereinstimmungen automatisch zu akzeptieren und abzulehnen, während Sie ein vollständiges Überwachungsprotokoll aller Ereignisse führen.
Mit unseren 'No Code'- und 'Low Code'-Angeboten können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Screening Ihrer Kunden beginnen
Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Prüfungen zu erweitern und Ihre internen Listen von Einzelpersonen und Unternehmen einzubeziehen. Unsere Aufnahmetechnologie kann diese Listen in Echtzeit aktualisieren und verbreiten.
Unsere umfassende Liste proprietärer, partnerschaftlicher und staatlicher Datenbanken bietet unseren Kunden die größtmögliche Datenabdeckung sowohl auf lokalen als auch auf internationalen Märkten.
Wir verwenden ein intelligentes PEP-Level-System, um Unternehmen zugängliche Risikobewertungen bereitzustellen. Unsere Lösungen zum Sanktionsscreening verhindern, dass Ihr Unternehmen von böswilligen Akteuren heimgesucht wird.
Alle unsere AML-Lösungen sind rund um die Uhr verfügbar und verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil. Erkennen Sie Risiken rechtzeitig und ergreifen Sie Abhilfemaßnahmen, bevor das Risiko zu einer aktiven Bedrohung wird.
Ja, unsere Lösungen sind weltweit in über 220 Regionen verfügbar.
Unsere Partner-Beobachtungslisten sind umfassend und umfassen über 2.000 täglich aktualisierte Listen. Dazu gehören: UK HM Treasury, US Department of the Treasury, OFAC, FBI und CIA. Weitere Informationen zu Quellen finden Sie hier. Hier.
Mit unserer Sofort- oder Low-Code-Lösung ist die Integration in wenigen Minuten abgeschlossen. Wenden Sie sich an einen unserer Spezialisten, um mehr zu erfahren.
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