Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
Hilfezentrum
Reichen Sie ein Ticket ein und unser Team wird Ihnen schnell weiterhelfen
Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
Verwenden Sie unsere nativen mobilen SDKs in Ihren Apps
Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns
Kontaktiere uns
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
ULTIMATIVE SANKTIONEN & PEP-SCREENING
Verwenden Sie unsere fortschrittlichen PEP- und Sanktions-Screening-Lösungen, um zu verhindern, dass böswillige Akteure wie sanktionierte Organisationen und Terroristen Ihre AML-Kontrollen umgehen. Unsere umfassende Abdeckung ermöglicht es Ihnen auch, politisch exponierte Personen (PEPs) zu erkennen und das richtige Maß an Kunden-Due-Diligence anzuwenden.
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.
Verbringen Sie mehr Zeit damit, echte Übereinstimmungen zu überprüfen und echte Kunden zu gewinnen.
Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.
Weltweite PEP-Checks
Identifizieren Sie politisch exponierte Personen, darunter Abgeordnete, Direktoren öffentlicher Unternehmen und ihre Verwandten.
Integrieren Sie unsere umfassenden Aufschlüsselungen nahtlos in Ihre KYC-Prozesse, überprüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen und verbessern Sie Ihr Identitätsprüfungs-Framework mit:
Advanced Sanktions-Screening-Lösung
Unsere Sanktions- und PEP-Listen gehen darüber hinaus gesetzlich vorgeschriebene und öffentlich zugängliche Listen, um sicherzustellen, dass Sie schlechten Schauspielern einen Schritt voraus sind. Wir decken Millionen von Profilen und Tausende von globalen, regionalen, lokalen und proprietären Quellen ab. Alle unsere Profile und Referenzen sind strukturiert und manuell überprüft, um die höchste Datenqualität zu gewährleisten.
Einblicke freischalten
Unsere große Anzahl von Datenpunkten, die über unser Diagrammnetzwerk verbunden sind, enthüllt nicht nur Sanktionen und PEPs von Einzelpersonen und Unternehmen, sondern enträtselt auch direkte und indirekte geschäftliche, familiäre und enge Verbindungen. Unser Service stellt sicher, dass Sie die von der Financial Action Task Force (FATF) und der Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) befürworteten Best Practices einhalten.
Reduzieren Sie Fehlalarme
Die adaptive KI von ComplyCube, kombiniert mit unserer aAutomatisierung und Geschäftsregeln, wurde entwickelt, um die Anzahl der Fehlalarme erheblich zu reduzieren. Dadurch können sich Ihre MLROs und Ihr Compliance-Team nur auf relevante Übereinstimmungen konzentrieren.
Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.
Die Abdeckung von ComplyCube umfasst 220 Länder und Gebiete. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.
Nutzen Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Checks um Ihre internen Personen- und Firmenlisten zu erweitern und zu erweitern. Unsere Aufnahmetechnologie ist in der Lage, diese Listen in Echtzeit zu aktualisieren und zu verbreiten.
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.
ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt und erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Risikomanagement. Daten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten und äußerst vertrauenswürdigen Adverse-Media-Service überprüfen, bevor Sie sie einbinden.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Ja, das ist es und Sie können Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung überprüfen, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.
Zusätzlich zu unseren eigenen proprietären Quellen beziehen wir Daten von über 200 Leitungsgremien, Forschungsbüros und vertrauenswürdigen Datenbrokern. Wir integrieren auch Tausende von Sanktions- und PEP-Listen auf nationaler und internationaler Ebene und ein Modell, das alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und die genauesten und aktuellsten Ergebnisse gewährleistet.
Ja, unsere Lösung überprüft Kunden beim Onboarding in Echtzeit. Darüber hinaus haben wir eine kontinuierliche Überwachung Option, die Echtzeit-Benachrichtigungen sendet, sollte ein Kunde in Sanktions- und PEP-Listen erscheinen.
Ja, unser Service umfasst alle internationalen Listen wie EU, UN, HMT, OFAC, OFSI, DFAT und viele mehr
