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Geldwäscheprävention leicht gemacht

Unsere ausgereifte und leicht integrierbare Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) erfüllt die Anforderungen der Aufsichtsbehörden, verhindert Finanzkriminalität (FinCrime) und wirkt der Proliferationsfinanzierung entgegen. Unsere konfigurierbare Lösung ermöglicht es Unternehmen, einen risikobasierten Ansatz umzusetzen.

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Foto einer afroamerikanischen Frau
Abbildung einer Bankkarte. Zahlungsvorschriften AML KYC
Abbildung, die ein Standortsymbol zeigt
Abbildung eines Webbrowsers mit Häkchen. AML-Prüfungen
Transaktionswarnung
Symbol einer Person, die im Kreis steht. Kontinuierliche Überwachung

Universelle Konformität

Umfassende AML-Prüfungen vereinfachen die Einhaltung der dynamischsten internationalen Vorschriften.

Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt. Kunden-Due-Diligence

Vertrauen aufbauen

Zeigen Sie Ihr Engagement zum Schutz des Finanzökosystems mit vertrauenswürdigen Prüfungen.

Symbol eines Computermauszeigers

Kontrollen automatisieren

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Due Diligence mit unserer konfigurierbaren AML-Lösung.

Identitätsüberprüfung

Dokumente und Gesichtsbiometrie in Sekundenschnelle verifizieren

Mithilfe einer leistungsstarken Kombination aus künstlicher Intelligenz und geschultem menschlichem Fachwissen führt ComplyCube zahlreiche Prüfungen von Ausweisdokumenten durch, um die Anzahl kompromittierter oder gefälschter Dokumente, Internetkopien, abgelaufener Ausweise oder auf der schwarzen Liste stehender Personen zu verringern. 

Unsere KI-gestützten Matching-Algorithmen stellen mithilfe unserer biometrischen Live-Selfie-Verifizierung sicher, dass das Stockfoto des Ausweises den Benutzer zeigt, der sich bei Ihrem Dienst anmeldet.

Abbildung einer Frau, die durch eine Smartphone-Kamera auf ein Smartphone schaut – Liveness-Erkennung zur Selfie-Verifizierung
Ausweismodell, Compliance-Dienste im Telekommunikationsbereich, Betrugsprävention im Telekommunikationsbereich
Kundenidentität, KYC-Lösungen: ID verifiziert
Illustration eines Mannes, der auf einem Mobilgerät eine Lebendigkeitsprüfung durchführt. KYC-Lösung
Illustration eines Mannes, der sich einer Lebendigkeitsprüfung unterzieht. Biometrische Authentifizierung
Vollständig prüfen. Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)

Kunden-Due Diligence

Intelligente AML-Kontrollen zur Überprüfung der Benutzeranmeldeinformationen

Zur Berechnung des Risiko-Scores Ihres Kunden verwenden wir verschiedene Attribute, darunter Land, politisches Engagement, Sanktionsscreening, negative Berichterstattung und Berufsrisiken.

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um einen AML-Risiko-Score für Ihr Kundenprofil zu berechnen und präsentiert Ihnen einen einfachen niedrigen, mittleren oder hohen Score, um zu bestimmen, ob eine erweiterte Due Diligence (EDD) erforderlich ist.

Vollständige Konformität

Weltweite AML-Abdeckung rund um die Uhr

Unsere automatisierte Lösung stellt sicher, dass Ihr AML/KYC-System keinerlei Ausfallzeiten aufweist und das Benutzererlebnis jedes Mal einwandfrei ist.

Unsere Lösung ermöglicht Ihnen schnell Passen Sie sich an die sich ständig ändernde globale Regulierungslandschaft an und expandieren Sie in neue und bestehende Bereiche, ohne Ihre Prozesse neu gestalten zu müssen.

Dokumentenprüfung ID-Karte. Biometrische Überprüfung. Nachweis der Adresse
Dokument verifiziert. Geldwäschebekämpfung
Ikone eines Passes weiß
Logo der Vereinten Nationen
Logo der Europäischen Union
UNS. Logo des Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Logo des UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).

AML-Screening in Echtzeit

Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.

Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Identitätssicherung

Unsere erweiterten Dokumenten- und biometrischen Prüfungen ermöglichen eine sofortige Verifizierung und sorgen für ein optimiertes Benutzererlebnis. Wir führen eine umfassende Analyse durch, bei der biometrische und verhaltensbezogene Datenpunkte genutzt werden, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Ikone eines Globus

Vollständige Abdeckung

Unsere AML- und KYC-Dienste sind in über 220 Regionen und auf allen wichtigen Betriebssystemen verfügbar, darunter iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und APIs bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die in wenigen Minuten in Ihre Anwendung integriert werden können.

Vertrauen von großen Namen

Schwarzes Accenture-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Al-Baraka-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Abbildung eines A4-Dokuments

Informationen zur AML-Compliance in Großbritannien

Erfahren Sie mehr über die britischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften und wie Ihr Unternehmen nationale und internationale Compliance erreichen kann. Lesen Sie unseren neuesten Leitfaden und entdecken Sie den risikobasierten Ansatz Großbritanniens. 

Zum Ratgeber

Erkunden Sie andere Lösungen

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

Die umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen, PEP-Screenings und flexibler Automatisierungsfunktionen von ComplyCube stellt sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten. 

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Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsdienst problemlos den Überblick über Ihre Verpflichtungen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD). Wir benachrichtigen unsere Kunden sofort, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Symbol, das einen Kartenstandort-Pin zeigt

Adressverifikation

Verbessern Sie die Qualität der Benutzerdaten mit unserer Lösung zur Adresserfassung. Extrahieren Sie mehr Informationen mit unseren Proof of Address (PoA) IP- und Geolokalisierungstechnologien.

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Häufig gestellte Fragen

Sie können zwischen unserer gehosteten Lösung, No-Code-, Low-Code- oder vollständigen API- und SDK-Integrationsmethoden wählen. So haben Sie die Kontrolle über die Komplexität Ihrer Integration mit uns. 

Wir gleichen Ihre Benutzer mit Sanktionslisten, offiziellen internationalen Listen, Listen zu Kriegsverbrechen, Terroranschlägen, Sanktionskontroll- und Eigentumsverhältnissen sowie vielen anderen Ausschlusslisten ab. 

Unser AML-Risikoprofil soll Ihnen die entscheidenden Kundenattribute und -informationen liefern, die Ihnen dabei helfen, das AML-Risiko zu verwalten und das richtige Maß an Due Diligence anzuwenden: Customer Due Diligence (CDD) oder Enhanced Due Diligence (EDD).

 

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person mit Autorität oder Macht, die missbraucht oder zu Erpressungszwecken gegen sie eingesetzt werden könnte. Erfahren Sie mehr auf unserer Dokumentation Seite.

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