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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Transaktionsprüfung – Übersicht: Ein Compliance-Analyst nutzt eine Screening-Engine, um eine Transaktionsprüfung mit Sanktionsprüfung, PEP-Checks und Risikoregeln durchzuführen und so genehmigte oder gekennzeichnete Ergebnisse zu generieren.

Was macht die Transaktionsprüfung so wirksam bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität?

Die Transaktionsprüfung hilft, verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen, indem Zahlungen anhand von Sanktionen, PEP-Listen und Risikoregeln geprüft werden. Erfahren Sie, wie es funktioniert, warum Fehlalarme auftreten und wie Sie die Compliance und die Genauigkeit Ihrer Entscheidungen verbessern können.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

CryptoCubed-Newsletter März: JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.
Elektronische Identitätsprüfung oder Dokumentenprüfung – welche Methode ist die richtige für Ihre Customer Journey?

Elektronische Identitätsprüfung vs. Dokumentenprüfung beim Onboarding

Die elektronische Identitätsprüfung (eIDV) und die Dokumentenverifizierung ermöglichen es Unternehmen, Kunden im Rahmen des AML-Onboardings sicher und präzise zu verifizieren. Allerdings weisen die beiden Ansätze unterschiedliche Kosten, Betriebsabläufe und Effektivitäten auf.
Leitfaden zu Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung für Compliance-Teams

Leitfaden zu Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung für Compliance-Teams

Die Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung können komplex sein und werden selten durch einen einzelnen fehlerhaften Dokumentenupload verursacht. Vielmehr können Fehler im Prozess auf viele Faktoren hinweisen. Ohne geeignete Lösungen kann dies die Geschäftstätigkeit und die KYC-Bemühungen des Unternehmens beeinträchtigen.
Illustration einer Person, die einen Laptop neben einem verifizierten Ausweis und Genehmigungssymbolen benutzt. Diese Symbole repräsentieren KI-gestützte Software zur Erkennung von Kryptobetrug und Betrugsprävention für Web3-Anwendungen sowie die Prävention von Kryptowährungsbetrug während des digitalen Onboardings.

Wie Software zur Erkennung von Kryptobetrug riskantes Verhalten erkennt und unterbindet

Erfahren Sie, wie Software zur Erkennung von Kryptobetrug Web3- und Krypto-Plattformen dabei hilft, Betrug zu stoppen, Fehlalarme zu reduzieren und riskante Aktivitäten mit KI-gestützten Kontrollen, stärkerer Compliance und besserem Schutz für Benutzer und digitale Vermögenswerte zu überwachen.
Warum ist die Überprüfung des Führerscheins für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Ride-Sharing so wichtig?

Warum ist die Überprüfung des Führerscheins für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Ride-Sharing so wichtig?

Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Dienste und dem besseren Zugang zum Autofahren hat die Mitfahrbranche die Mobilität im Straßenverkehr grundlegend verändert. Dieses Wachstum geht jedoch mit verschärften Vorschriften zur Führerscheinkontrolle einher.
Was sind die besten automatisierten Altersverifizierungslösungen im Jahr 2026?

Die besten automatisierten Altersverifizierungslösungen im Jahr 2026

Automatisierte Altersverifizierungslösungen sind unerlässlich für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Moderne Lösungen zur Alterssicherung unterstützen Unternehmen dabei, schnellere Ergebnisse zu erzielen, Datenschutzgesetze einzuhalten und sich an sich ändernde Vorschriften anzupassen.
Leitfaden zur laufenden Geldwäscheüberwachung für Versicherer

Kontinuierliche Geldwäscheüberwachung für Versicherer implementieren

Die kontinuierliche Überwachung der Geldwäschebekämpfung unterstützt die Betrugserkennung und -prävention. Im Versicherungswesen umfasst dieser Prozess die Durchführung von Echtzeitprüfungen auf Personen, die sich als potenziell verdächtig erwiesen haben (PEP), sowie die Auswertung negativer Medienberichte und Sanktionsprüfungen, um risikoreiche Kunden frühzeitig zu identifizieren.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

CryptoCubed-Newsletter Februar: Paxfuls Geldwäscheverstöße und Indiens Betrugsring

In dieser Ausgabe beleuchten wir massive Geldwäscheverstöße und die dafür verhängten Bußgelder, darunter Fälle wie Cetera, Saxo Bank und das südkoreanische Unternehmen Bithumb. Außerdem berichten wir über den neuesten Krypto-Rahmen der OECD vom Januar, der die globale Steuerhinterziehung bekämpfen soll.