Identitätsprüfung, KYC- und AML-Blog

Anleitungen

Beste AML-Software im Jahr 2025: Worauf Sie bei einer konformen Lösung achten sollten

Geldwäschebekämpfung

Mit der Aufhebung der Reiseverbote nach COVID-19 hat die Finanzkriminalität zugenommen, wobei Kriminelle intelligentere und irreführendere Taktiken anwenden. Die Wahl der richtigen AML-Software kann Ihr Unternehmen vor diesen risikoreichen kriminellen Aktivitäten schützen.

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Anleitungen

Auswahl der richtigen KYC-Lösung für Ihre Branche und Wachstumsphase

Kenne deinen Kunden

Die Branche und das Wachstumsstadium sind die beiden entscheidenden Faktoren, die Unternehmen bei der Auswahl von KYC-Software berücksichtigen müssen. Diese Faktoren bestimmen die erforderliche Länderabdeckung, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit, die zur Einhaltung der Compliance-Vorgaben erforderlich sind.

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Nachrichten

MAS verhängt Geldstrafen von $27,45 Millionen gegen 9 Firmen in Geldwäschefällen

Geldwäschebekämpfung

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat neun Finanzinstitute wegen ihrer schwachen Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von knapp 21,4 Millionen US-Dollar belegt. Zu den bestraften Unternehmen zählen führende Banken wie UOB, Credit Suisse und Trident Trust.

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Anleitungen

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Plattformen zur Identitätsüberprüfung erzielen

Identitätsprüfung

Die Balance zwischen Datenschutzrechten und Betrugsbekämpfung wird immer komplexer. Ein robustes Framework zur Identitätsprüfung kann Unternehmen dabei helfen, Datenschutz- und Privatsphärestandards einzuhalten und gleichzeitig strenge Compliance-Vorschriften zu erfüllen.

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Nachrichten

SRA startet wichtige Datenerfassungsübung zu AML und Sanktionen

Geldwäschebekämpfung

Die Solicitors Regulation Authority (SRA) hat angekündigt, dass sie vom 7. Juli bis 15. August 2025 ihre neueste Datenerhebung durchführen wird. Ziel der Erhebung ist es, die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Anwaltskanzleien in Großbritannien zu überwachen.

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Anleitungen

Die Grundlagen der KYC-Preismodelle verstehen

Kenne deinen Kunden

Die Sicherstellung der KYC-Compliance beschränkt sich nicht nur auf das Abhaken von Kästchen. Für Unternehmen im Bankwesen, der Kryptobranche, der Fintech-Branche und anderen regulierten Sektoren ist sie ein grundlegender Bestandteil der Betrugsprävention, der Einhaltung von Vorschriften und der Wahrung des Kundenvertrauens.

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Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: Juni-Ausgabe

Krypto-Regulierung

Dies war ein arbeitsreicher Monat in der Kryptowelt. Anonyme Kryptowährungen werden bald von der EU verboten, überall werden Geldbußen gegen Geldwäsche verhängt, neue Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche sind in Arbeit und vieles mehr. Schnallt euch an, es ist Zeit für Krypto.

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Nachrichten

ComplyCube wird zum RegTech-Partner des Jahres 2025 gekürt

Ankündigungen

ComplyCube, der preisgekrönte KYC- und AML-Marktführer, hat bei den British Bank Awards 2025 zum zweiten Mal die Auszeichnung „RegTech-Partner des Jahres“ gewonnen. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von ComplyCube für Spitzenleistungen im RegTech-Bereich.

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Anleitungen

Definierende Merkmale der bestbewerteten KYC-Anbieter

Kenne deinen Kunden

Erstklassige KYC-Anbieter vereinen technologische Innovation mit der Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen. Der richtige KYC-Anbieter kann den Ruf, die betriebliche Effizienz und das Geschäftsergebnis eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen.