تسجيل الدخول
اشتراك

أخبار

هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات

هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات

أعلنت هيئة تنظيم المحامين أنها ستجري أحدث عملية جمع بيانات لها في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس 2025. وتهدف العملية إلى مراقبة تنفيذ مكافحة غسل الأموال من قبل شركات المحاماة في المملكة المتحدة.
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يونيو

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...
فازت شركة ComplyCube بجائزة شريك RegTech لهذا العام في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025

ComplyCube تفوز بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية لعام 2025

فازت شركة ComplyCube، الرائدة في مجال KYC وAML والحائزة على جوائز، بجائزة "شريك RegTech لهذا العام" للمرة الثانية في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام ComplyCube بالتميز في مجال RegTech.
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار مايو

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أبريل

في هذا العدد، نسلط الضوء على آخر تحديث لسياسة بينانس الهند، والذي يُمثل خطوةً هامةً نحو تعزيز إجراءات معرفة العميل (KYC) في إطار جهود المنصة لتلبية معايير مكافحة غسل الأموال الأكثر صرامة. هذا، وأكثر، في عدد هذا الشهر.
ComplyCube تتعاون مع Scorechain لتعزيز IDV ومكافحة غسل الأموال.

ComplyCube تتعاون مع Scorechain لتعزيز تحليلات IDV وBlockchain

أبرمت شركة ComplyCube، وهي شركة RegTech100 المتخصصة في حلول التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، شراكة مع Scorechain، وهي شركة رائدة في تحليلات blockchain وأدوات مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
ComplyCube هي شركة رائدة في تقرير G2 ربيع 2025.

ComplyCube هي شركة رائدة في تقرير G2 لربيع 2025

حصلت شركة ComplyCube على وضع الريادة في تقرير G2 لربيع 2025 في فئات رئيسية مثل دمج العملاء الرقميين ومكافحة غسيل الأموال مع الحفاظ أيضًا على مكانتها كقائدة في مجال التحقق من الهوية.
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار مارس

تغطي نشرة هذا الشهر أهم التطورات في عالم العملات المشفرة، بدءًا من الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين الذي يواجه عقوبة السجن 30 عامًا بتهمة غسل الأموال، ووصولًا إلى تسوية روبن هود غرامة قدرها $29.75 مليون دولار أمريكي لعدم امتثالها للقواعد. استعدوا، فقد حان وقت CryptoCubed...
عنوان احتيال العملات المشفرة Bybit

تواجه شركة Bybit خسارة قدرها 1.5 مليار دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية المشفرة

في ما يُوصف بأنه أكبر عملية احتيال رقمية على الإطلاق، تعرضت بورصة العملات المشفرة Bybit لاختراق ضخم، مما أدى إلى خسارة ما يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي من عملة الإيثريوم. تعرف على المزيد حول تأثير عملية السطو الرقمية.

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا