أخبار

ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ما يقارب 1 تريليون و7 تريليونات و12.7 مليار دولار أمريكي بعمليات احتيال استثمارية في الأصول الرقمية تُدار عبر مراكز احتيال خارجية. تعرف على كيفية تحويل هذه الشبكات للأموال غير المشروعة، وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والمراقبة المستمرة.

ربما قامت أكثر من 3000 شركة وهمية في المملكة المتحدة بتحويل ما يصل إلى 464 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات ذات سيولة نقدية عالية تتظاهر بأنها صالونات تجميل ومتاجر صغيرة ومتاجر بقالة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن إجراءات اعرف عميلك (KYB) وضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من الشركات....