消息 CryptoCubed 时事通讯：八月版 图标标签 加密法规 欢迎您再次阅读最新一期的 CryptoCubed，敬请期待。从 Ripple Lab 的高风险诉讼到特朗普总统的行政命令，加密货币领域正上演着各种戏剧性事件。继续阅读，了解更多最新的加密货币新闻…… 阅读更多
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消息 ComplyCube 连续第三年荣获 2025 年 Tech Cares 奖 图标标签 公告 为了表彰 IDV 领导者在技术领域的持续努力和创新方法，ComplyCube 被 TrustRadius 授予企业社会责任技术关怀奖...... 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：七月版 图标标签 加密法规 随着监管机构对加密货币行业的严厉打压，7月份加密货币领域取得了长足进步。从阿尔及利亚的全面加密货币禁令到美国力争成为世界加密货币之都的战略计划，继续阅读，探索关键变化…… 阅读更多
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消息 2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 图标标签 反洗钱 今年，全球监管机构已开出超过1760亿美元的反洗钱罚款。然而，随着全球监管法规迅速变化，以弥补洗钱和欺诈方面的重大漏洞，预计罚款金额还将增加。 阅读更多
消息 2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 图标标签 反洗钱 今年，全球监管机构已开出超过1760亿美元的反洗钱罚款。然而，随着全球监管法规迅速变化，以弥补洗钱和欺诈方面的重大漏洞，预计罚款金额还将增加。 阅读更多
消息 新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 图标标签 反洗钱 新加坡金融管理局（MAS）因反洗钱管控不力，向九家金融机构处以近2140万美元罚款。受罚的公司包括大华银行、瑞士信贷、Trident Trust等多家知名银行。 阅读更多
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消息 新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 图标标签 反洗钱 律师监管局（SRA）宣布将于 2025 年 7 月 7 日至 8 月 15 日进行最新的数据收集活动。该活动旨在监控英国律师事务所实施反洗钱法的情况...... 阅读更多
消息 新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 图标标签 反洗钱 律师监管局（SRA）宣布将于 2025 年 7 月 7 日至 8 月 15 日进行最新的数据收集活动。该活动旨在监控英国律师事务所实施反洗钱法的情况...... 阅读更多
消息 CryptoCubed 时事通讯：六月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
消息 CryptoCubed 时事通讯：六月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
消息 ComplyCube 荣获 2025 年度监管科技合作伙伴称号 图标标签 公告 屡获殊荣的 KYC 和 AML 领导者 ComplyCube 在 2025 年英国银行奖中第二次荣获“年度监管科技合作伙伴”奖。该奖项彰显了 ComplyCube 对监管科技领域卓越的承诺...... 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：五月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
消息 CryptoCubed 时事通讯：五月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
