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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

La réglementation des cryptomonnaies à Singapour a permis la croissance soutenue du secteur | complycube | complycube

Quelle est l'efficacité de la réglementation des cryptomonnaies à Singapour ?

L’Asie compte de nombreux points chauds en lice pour le leadership sur le marché de la cryptographie. Ce guide de Singapour sur les crypto-monnaies examine le succès de la réglementation des crypto-monnaies à Singapour et la place de la région à l'échelle mondiale en tant que hub crypto....
Intégration KYC : comment un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent simplifie la conformité des entreprises | complycube | complycube

Les processus d’intégration KYC en valent-ils la peine ?

Le logiciel d'intégration des clients marque le début du parcours d'un utilisateur avec une nouvelle entreprise et pourrait définir la nouvelle relation commerciale. Ce guide aborde l'importance de l'intégration KYC et des logiciels AML dans la conformité des entreprises....
Comment la réglementation des cryptomonnaies à Hong Kong dynamise la région | complycube | complycube

Réglementation de la cryptographie à Hong Kong en 2024

Hong Kong a fait l’objet d’une surveillance minutieuse ces dernières années. Cependant, les progrès de la réglementation de la cryptographie à Hong Kong et de la Crypto Travel Rule ont positionné la région comme un gagnant pour de nombreuses années à venir dans le secteur de la cryptomonnaie....
Complycube remporte le prix du partenaire regtech de l'année aux British Bank Awards 2024 | complycube | complycube

« Partenaire RegTech de l'année » remporté aux British Bank Awards 2024

ComplyCube, le principal fournisseur SaaS KYC/AML, a reçu le prix « RegTech Partner of the Year » lors des British Bank Awards 2024, célébrant des réalisations exceptionnelles dans l'amélioration des processus de réglementation bancaire....
Solution de vérification d'âge : comment garantir l'âge ? | complycube | complycube

Obtenir une solution de vérification de l'âge en ligne pour l'assurance de l'âge

Les entreprises doivent utiliser une solution de vérification de l’âge en ligne pour obtenir une assurance sur l’âge. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière d'authentification de l'âge, de réglementation et de ce qu'il faut rechercher dans un système de vérification de l'âge....
Les dangers liés à l'utilisation d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies sans vérification d'identité (KYC) | complycube | complycube

Les dangers qu’un échange cryptographique sans KYC peut entraîner

L’exploitation et l’utilisation d’un échange cryptographique sans KYC comportent des risques importants tant pour ses utilisateurs que pour ses opérateurs. À mesure que les réglementations AML en matière de cryptographie deviennent plus holistiques à l’échelle mondiale, les procédures crypto KYC deviendront de plus en plus importantes....
Comment choisir parmi les nombreux fournisseurs de KYC sur le marché ? | complycube | complycube

Différencier les fournisseurs KYC

Plusieurs fournisseurs de logiciels KYC sont arrivés sur le marché ces dernières années. Les fournisseurs KYC deviennent de plus en plus essentiels à la conformité des entreprises modernes. Cette liste de contrôle KYC identifie les services KYC les mieux optimisés pour votre entreprise....
Qu’est-ce qu’un programme d’identification client et quelles sont les exigences en matière de CIP ? | complycube | complycube

Programme d'identification des clients : qu'est-ce que le CIP ?

Les entreprises obtiennent des informations sur les clients et les ratifient via un processus KYC, qui commence par un programme d'identification du client (CIP). La règle finale du FinCEN définit les exigences du CIP, répondant à de nombreuses questions sur « qu'est-ce que le CIP ? »...
ComplyCube, le leader mondial de l'IDV, s'est associé à Emigreat, un outil émergent de gestion des risques pour la conformité RH internationale.

ComplyCube et Emigreat s'associent pour diriger la conformité RH mondiale

À une époque où le marché de la GRH est en plein essor et où les menaces de sécurité interne se multiplient, ComplyCube, le leader des solutions IDV, s'est associé à Emigreat, un outil émergent de gestion des risques pour la conformité RH mondiale.
Le 5e cycle d'évaluations mutuelles du GAFI permettra de déterminer dans quelle mesure les recommandations du GAFI ont été mises en œuvre. | complycube | complycube

Recommandations du GAFI dans la 5e évaluation mutuelle

Le 5e cycle d'évaluations mutuelles du GAFI débute en 2025, faisant pression sur les institutions financières pour qu'elles mettent à jour leurs systèmes de LBC/FT. Le cadre d'évaluation mutuelle du GAFI analyse l'adoption des recommandations du GAFI....
Exigences KYC pour les banques : solutions anti-fraude et de lutte contre le blanchiment d’argent obligatoires | complycube | complycube

Exigences KYC modernes pour les banques

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus innovantes pour mener des activités frauduleuses, ce qui conduit au renforcement des exigences KYC pour les banques et au développement de solutions antifraude. Les solutions KYC et AML pour les banques font partie intégrante de la lutte contre la criminalité financière....
Explication du processus de surveillance continue | complycube | complycube

Qu'est-ce qu'un processus de surveillance continue ?

Un processus de surveillance continue est essentiel pour garantir le respect des exigences des organismes de réglementation. Ce guide explique ce qui comprend une stratégie de surveillance AML et comment la surveillance continue renforce les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent....