Connexion
S'inscrire

Guides

Comment se conformer en cas de non-respect des mesures de prévention de la fraude

Comment se conformer en cas de non-prévention de la fraude

Au Royaume-Uni, l'infraction de non-prévention de la fraude rend les grandes entreprises responsables des fraudes commises par leurs employés ou leurs agents, sauf si des « procédures raisonnables » sont en place. La finance et la fintech font l'objet d'une surveillance précoce, le SFO étant responsable de l'application de la loi.
Comment comparer les plateformes KYC : une liste de contrôle d'évaluation fonctionnalité par fonctionnalité

Comment comparer les plateformes KYC en 2025

Comparer les principales plateformes KYC peut aider les entreprises à évaluer et à choisir efficacement le prestataire le plus adapté. Cependant, la comparaison efficace des prestataires KYC peut varier d'une entreprise à l'autre, selon sa situation particulière.
Guide complet des banques de détail britanniques : coût du KYC, ce que les institutions financières doivent savoir

Coût de la connaissance du client (KYC) pour les banques de détail britanniques : ce que les institutions financières doivent savoir

Avec l'augmentation du coût de la connaissance client (KYC), les obligations de conformité sont devenues un dilemme opérationnel majeur. Pour les banques de détail britanniques, les attentes strictes des organismes de réglementation internationaux ont accru la nécessité de réévaluer les processus KYC.
Meilleur article sur les logiciels AML

Meilleur logiciel AML en 2025 : critères à prendre en compte pour une solution conforme

Avec la levée des interdictions de voyager suite à la COVID-19, la criminalité financière a augmenté, les criminels utilisant des tactiques plus astucieuses et trompeuses. Choisir le bon logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent peut protéger votre entreprise contre ces activités criminelles à haut risque.
Comment sélectionner la solution KYC adaptée à votre secteur d'activité et à votre stade de croissance

Choisir un logiciel KYC adapté à votre secteur d'activité et à votre stade de croissance

Le secteur d'activité et le stade de croissance sont deux facteurs essentiels que les entreprises doivent prendre en compte lors du choix d'un logiciel KYC. Ces facteurs déterminent la couverture géographique, l'évolutivité et la capacité d'intégration requises pour assurer la conformité.
Obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les plateformes de vérification d'identité

Guide complet sur les prix et les modèles de tarification de la vérification d'identité

Trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et la lutte contre la fraude devient de plus en plus complexe. Un cadre de vérification d'identité robuste peut aider les entreprises à respecter les normes de protection des données et de confidentialité tout en respectant les réglementations strictes en matière de conformité.
Comprendre les éléments essentiels des modèles de tarification KYC

Comprendre les principes fondamentaux des modèles de tarification KYC

Assurer la conformité KYC ne se résume pas à cocher des cases. Pour les organisations des secteurs bancaire, crypto, fintech et autres secteurs réglementés, c'est un élément fondamental pour prévenir la fraude, respecter la réglementation et préserver la confiance des clients.
Fournisseurs KYC les mieux notés : ce qui distingue les principales plateformes

Les caractéristiques éprouvées qui distinguent les meilleurs fournisseurs KYC

Les prestataires KYC les mieux notés concilient innovation technologique et respect des obligations réglementaires strictes. Choisir le bon prestataire KYC peut influencer significativement la réputation, l'efficacité opérationnelle et les résultats d'une entreprise.
Meilleurs outils de conformité fintech, plateformes KYC AML pour les startups SaaS et fintech en pleine croissance

Meilleurs prestataires AML et KYC pour les startups Fintech et SaaS en pleine croissance

Assurer la conformité réglementaire et fidéliser les clients est crucial pour les startups SaaS et FinTech en forte croissance. Choisir le bon prestataire AML et KYC est donc primordial pour maintenir la rapidité, la croissance et la rentabilité à long terme.