Oficiales de lavado de dinero

Logre la automatización con controles máximos y una capacidad de configuración detallada implementando sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) utilizando los servicios de ComplyCube.

Foto de una persona trabajando en una laptop.
Una pestaña con el texto una cruz roja que simboliza el lavado de dinero falla

Infringir las regulaciones de lavado de dinero podría generar multas millonarias y, si usted es el MLRO, una sentencia de prisión de hasta 14 años.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Creado por expertos en cumplimiento

ComplyCube está construido por un equipo de profesionales de servicios financieros calificados por ICA. Entendemos las expectativas regulatorias, los gastos generales operativos y los desafíos jurisdiccionales que enfrenta un MLRO.

Recuperar las horas de funcionamiento perdidas

Contribuya directamente al resultado final con gastos generales operativos reducidos utilizando sólidos controles técnicos automatizados. El enfoque AZ AI/Human mejora la precisión y acelera el descuento de falsos positivos.

ícono que muestra una insignia certificada

Menos fraude, más confianza, ganancias conjuntas

Establezca su marca como el recurso de confianza en su industria. Los clientes se sienten más seguros cuando los canales digitales tienen verificación integrada. Nuestros servicios lo ayudan a detectar más fraudes y, en última instancia, a obtener más negocios.

Verificación de capas fácilmente

Reforma tus procesos con múltiples servicios KYC/AML

Revise los muchos procesos KYC/AML dispares e inconexos que tiene hoy en un flujo integrado centrado en el cliente. 

Al implementar su marco KYC aprovechando nuestros flujos de trabajo y disparadores basados en puntajes de riesgo, puede lograr CDD/EDD por diseño en sus flujos de trabajo comerciales principales.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada
Icono de un pasaporte
Maqueta de una tarjeta de identificación
Ilustración de una ventana del navegador
tarjeta de datos de usuario

Controles globales contra el lavado de dinero

Detener el lavado de dinero en todo el mundo

Se parte de la solucion. Prevenga la actividad ilegal implementando controles efectivos contra el lavado de dinero, deteniendo el flujo de ganancias delictivas.

Las verificaciones integrales de ComplyCube cubren miles de fuentes, incluidos medios adversos, PEP internacionales y detección de sanciones en tiempo real. Brindamos la confianza de que sus clientes están seguros y confiables.

corroborar tus datos de cliente

Corroborar la información del cliente con terceros de confianza

Corroborar la información verificada del documento de identidad proporcionado por su cliente en segundos con acceso a terceros confiables (gobiernos, oficinas, agencias de referencia) en todo el mundo. 

Configura tus cheques para completar verificaciones 2+2 / 1+1. O active estas comprobaciones solo cuando se requiera EDD. Nuestros flujos de trabajo dinámicos le permiten configurar nuestros servicios para alinearlos con su enfoque basado en el riesgo.

Ilustración de una ventana del navegador

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Recomendar soluciones

Icono que muestra dos carpetas de archivos

Gestión de casos

Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.

Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Ofrezca experiencias excepcionales a los clientes verificando con confianza y precisión la ubicación de su base global de clientes

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

Historias de clientes