Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Logre la automatización con controles máximos y una capacidad de configuración detallada implementando sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) utilizando los servicios de ComplyCube.
ComplyCube está construido por un equipo de profesionales de servicios financieros calificados por ICA. Entendemos las expectativas regulatorias, los gastos generales operativos y los desafíos jurisdiccionales que enfrenta un MLRO.
Contribuya directamente al resultado final con gastos generales operativos reducidos utilizando sólidos controles técnicos automatizados. El enfoque AZ AI/Human mejora la precisión y acelera el descuento de falsos positivos.
Establezca su marca como el recurso de confianza en su industria. Los clientes se sienten más seguros cuando los canales digitales tienen verificación integrada. Nuestros servicios lo ayudan a detectar más fraudes y, en última instancia, a obtener más negocios.
Verificación de capas fácilmente
Revise los muchos procesos KYC/AML dispares e inconexos que tiene hoy en un flujo integrado centrado en el cliente.
Al implementar su marco KYC aprovechando nuestros flujos de trabajo y disparadores basados en puntajes de riesgo, puede lograr CDD/EDD por diseño en sus flujos de trabajo comerciales principales.
Controles globales contra el lavado de dinero
Se parte de la solucion. Prevenga la actividad ilegal implementando controles efectivos contra el lavado de dinero, deteniendo el flujo de ganancias delictivas.
Las verificaciones integrales de ComplyCube cubren miles de fuentes, incluidos medios adversos, PEP internacionales y detección de sanciones en tiempo real. Brindamos la confianza de que sus clientes están seguros y confiables.
corroborar tus datos de cliente
Corroborar la información verificada del documento de identidad proporcionado por su cliente en segundos con acceso a terceros confiables (gobiernos, oficinas, agencias de referencia) en todo el mundo.
Configura tus cheques para completar verificaciones 2+2 / 1+1. O active estas comprobaciones solo cuando se requiera EDD. Nuestros flujos de trabajo dinámicos le permiten configurar nuestros servicios para alinearlos con su enfoque basado en el riesgo.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos
Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.
Ofrezca experiencias excepcionales a los clientes verificando con confianza y precisión la ubicación de su base global de clientes
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
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