Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Utilice nuestros sólidos controles biométricos para asegurarse de que sus clientes sean genuinos y estén presentes durante las transacciones. Mantenga su negocio seguro con nuestra autenticación biométrica rápida y fácil de usar.
Disuada a los delincuentes mientras incorpora clientes legítimos en menos de un minuto.
Nuestra plataforma utiliza IA adaptativa para detectar suplantación de identidad, manipulación y seguir el ritmo de los estafadores.
Nuestra base de datos de documentos global le permite comparar datos biométricos de clientes de todo el mundo.
COMPROBACIÓN BIOMÉTRICA
Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad sea la misma. Realizamos un análisis integral aprovechando vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.
Controles de vitalidad
Aproveche nuestra detección de vida impulsada por IA para establecer una presencia genuina del cliente y disuadir a los impostores. Nuestra detección anti-spoofing protegerá su empresa de ataques de presentación avanzados, como máscaras 3D, sin fricciones adicionales para el usuario.
Autenticación biométrica
Utilice la mejor captura de rostros guiada de su clase para ofrecer una autenticación sin fricciones para acceder a finanzas, telecomunicaciones, viajes, servicios empresariales y mucho más.
Proteja su negocio contra múltiples vectores de ataque, desde máscaras físicas hasta manipulación digital. Nuestro viaje guiado del cliente protege su negocio sin arriesgar la retención de clientes.
Le damos un puntaje de vida simple que es fácil de entender. Debajo del capó, realiza una multitud de controles, incluido el análisis de profundidad facial, la detección de microexpresiones, el reconocimiento de oclusión, el análisis de la textura de la piel, los controles contra la suplantación de identidad y más.
Para una mayor seguridad de la identidad, proporcionamos la disuasión de fraude de Active Liveness además de nuestros controles estándar de Passive Liveness. Guiamos a los clientes a registrar videos que completan desafíos aleatorios a través de un viaje sin fricciones.
Nuestros SDK y componentes de captura guiada son independientes del idioma y proporcionan instrucciones claras de autenticación biométrica localizada. La combinación de localización y diseño inclusivo garantiza verificaciones biométricas más exitosas, una adquisición de clientes más fluida y una mayor retención de clientes.
Al inscribir datos biométricos para su cliente, le permitimos brindar protección continua de artículos de alto valor y servicios críticos. No solo está protegido contra miles de malhechores conocidos, sino que también puede marcar los suyos propios, de los cuales nuestros modelos de aprendizaje automático le alertarán.
Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.
Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) acontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Característica
ComplyCube
Soluciones convencionales
Soluciones heredadas
Comprobaciones de vida activa
Comprobaciones de vida pasiva
Protección contra vectores multiataque
Verificación mejorada de metadatos
Revisores humanos
Reglas personalizables
Plug and play de front-end
Página de redireccionamiento de marca
Captura inteligente
Comprobaciones rápidas de fallos