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Detecta fraudes en segundos con Phone Intelligence

Verifique el número de teléfono y evalúe las señales de riesgo en tiempo real con la inteligencia telefónica de ComplyCube. Obtenga información detallada sobre el riesgo, revele la intención del usuario y verifique la identidad del número de teléfono al instante para detectar fraudes en tiempo real mediante datos de la tarjeta SIM y del operador, análisis de formato y análisis de abusos recientes.

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Acceda a información detallada y a una puntuación de nivel de riesgo con inteligencia telefónica para reducir el fraude y hacer que la incorporación sea segura y rápida.
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Acelerar el registro

Reemplace los controles manuales con información de inteligencia telefónica que bloquea a los estafadores y aprueba a los usuarios legítimos más rápido.

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Detectar el fraude antes

Disuada el fraude identificando y bloqueando números de alto riesgo durante la incorporación, previniendo identidades sintéticas y apropiaciones de cuentas.

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Análisis profundo de riesgos

Aproveche el análisis de riesgos completo, incluidos conocimientos sobre abusos recientes y números virtuales, para acelerar la toma de decisiones más inteligente.

Señales de riesgo robustas

Incorpore fácilmente a clientes de bajo riesgo

Mejore la verificación de identidad de números de teléfono con información detallada, incluyendo el riesgo del operador, la higiene del número, el historial de portabilidad y la consistencia de la geolocalización. Obtenga puntuaciones de riesgo agregadas para detectar patrones sospechosos e identificar números fraudulentos rápidamente. Evalúe al instante la probabilidad de fraude, aumente las conversiones y reduzca costos.

Logre una evaluación de riesgos exhaustiva que sea auditable y esté lista para presentar a las autoridades reguladoras con verificación de identidad del número de teléfono.
La inteligencia telefónica permite a las empresas verificar rápidamente si un cliente es de alto o bajo riesgo al observar señales de riesgo como la ubicación del operador telefónico y el abuso reciente.

detección de fraude de múltiples capas

Verificar la autenticidad y ubicación del número de teléfono

Valide que el número de un cliente sea real, activo y legítimo a nivel local, filtrando líneas sintéticas, virtuales y recientemente transferidas. Combine la geolocalización con los datos del operador sin problemas para confirmar el origen declarado de un número y garantizar la incorporación específica por país. Habilite la filtración temprana de riesgos y convierta cada decisión de incorporación en un veredicto claro y conforme a la normativa, que reduce la exposición al fraude y fomenta la confianza.

validación del número de teléfono

Identificar números de teléfono fraudulentos y abusados

Asegúrese de que un número de teléfono individual o empresarial sea genuino y verificable, garantizando que cada interacción provenga de una fuente confiable. Detecte discrepancias de forma temprana para bloquear el robo de credenciales, los intentos de intercambio de SIM y el robo de cuentas de forma remota. Fortalezca su infraestructura de cumplimiento con una defensa multicapa para brindar experiencias fluidas a usuarios reales e identificar fácilmente números de riesgo.

Aprende más

Verifique la validez y autenticidad del número de teléfono al combinar la inteligencia móvil con las capacidades de verificación OTP y crear una defensa de múltiples capas desde el comienzo de la etapa de incorporación.

Verificación instantánea de identidad de número de teléfono sin costos de instalación

La inteligencia telefónica de ComplyCube permite a las empresas evitar costosas obligaciones de reembolso por fraude, especialmente en el Reino Unido, bajo regulaciones como la Ley de Prevención del Fraude. Ayuda a prevenir el fraude telefónico común, incluyendo el fraude por intercambio de SIM, la apropiación de cuentas y la suplantación de identidad mediante herramientas avanzadas de análisis de riesgos.

Las empresas pueden integrar fácilmente el servicio de ComplyCube con SDK, API y flujos de trabajo sin código robustos que se ejecutan junto con configuraciones de verificación existentes. 

Únase a empresas líderes en tecnología financiera, banca y seguros, y a bordo del 98% de clientes en menos de 30 segundos.

La inteligencia telefónica de Complycubes es utilizada por una amplia gama de industrias, incluidas las empresas de contabilidad y seguros fintech, que adoptan la plataforma de cumplimiento de complycube porque proporciona la implementación más rápida, amplias capacidades de integración y un alto retorno de la inversión.
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Icono que representa la cobertura mundial de verificación de PEP y verificación de sanciones, impulsada por el mejor software de verificación de sanciones de ComplyCube.

Verificación global

ComplyCube opera en más de 230 territorios, lo que permite a las empresas verificar la identidad de sus números de teléfono en cualquier código de país. Gracias a una lista flexible de restricciones de acceso, las empresas pueden bloquear o permitir números, dominios de correo electrónico y códigos de país específicos durante la incorporación.

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Detección de fraude en tiempo real

Nuestra plataforma basada en IA ofrece reglas de automatización flexibles y sin código que reducen los falsos positivos y bloquean el fraude en tiempo real. Ofrecemos la integración omnicanal más rápida, utilizando API, SDK móviles y web para que las empresas puedan verificar números de teléfono rápidamente.

Icono de billete de dólar

Ahorro de costes a largo plazo

La plataforma ComplyCube ofrece ahorros de costos a largo plazo con un ROI de hasta 6,2 veces para empresas de todos los tamaños. Al reemplazar las tareas manuales con automatización avanzada y personalización, las empresas reducen costos hasta en un 63%, a la vez que optimizan el cumplimiento de las normas AML y KYC.

Icono que representa un software de detección de sanciones de nivel empresarial con seguridad de datos avanzada y controles de acceso basados en roles.

Despliegue rápido

Las empresas pueden arrastrar y soltar cheques fácilmente con el generador de flujos de trabajo de ComplyCube, lo que mejora la seguridad sin necesidad de programar. Con plantillas de flujo de trabajo prediseñadas disponibles, las empresas pueden adaptarse fácilmente a las regulaciones globales, como las del GAFI, la FCA y la FinCEN.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Lyca Mobile
Logotipo internacional de Axa
Ilustración de un documento A4

Detectar y prevenir eficazmente el fraude impulsado por IA

Las sofisticadas amenazas de fraude se han apoderado del mundo digital, con un aumento significativo de las deepfakes y la apropiación de cuentas. Esta guía examina las soluciones de verificación de identidad más eficaces para prevenir el fraude.

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Explora otras soluciones

Icono de contacto de correo electrónico en blanco y negro

Inteligencia de correo electrónico

Mejore la visibilidad de los riesgos de forma temprana detectando correos electrónicos comprometidos o descartables, suplantación de dominios y patrones sospechosos. Evite que las cuentas falsas eludan los controles KYC y AML.

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Registro de cambios de la API de iconos en blanco y negro

Flujos de trabajo sin código

Acelere la implementación del cumplimiento normativo con flujos de trabajo personalizables y sin código. Reduzca el tiempo de implementación y anticípese a las regulaciones en constante evolución sin necesidad de conocimientos de programación.

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Icono SDK móvil en blanco y negro

Inteligencia del dispositivo

Recopile información detallada, como el dispositivo y la señal de red de un cliente, para bloquear dispositivos expuestos a filtraciones de datos y piratería. Reduzca el riesgo de fraude con una simple verificación.

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Preguntas frecuentes

Al usar inteligencia telefónica, las empresas pueden verificar un número determinado por cliente o entidad para obtener información como operador, geolocalización, tipo de línea y actividad reciente. Esto confirma que el número es real y no está asociado con abuso ni fraude, lo que facilita la incorporación de clientes de bajo riesgo sin necesidad de pasos adicionales. La solución de inteligencia telefónica de ComplyCube agrega una puntuación de riesgo con un valor de 0 a 100 basado en múltiples señales de riesgo, lo que agiliza la toma de decisiones.

ComplyCube cumple estrictamente con las leyes de privacidad de datos a nivel mundial, incluyendo el RGPD de la UE y la CCPA de EE. UU. Nuestra plataforma emplea cifrado de extremo a extremo, controles de acceso basados en roles e informes exhaustivos para garantizar la transparencia y la seguridad durante la verificación. Mantenemos los más altos estándares de seguridad mediante verificación independiente, obteniendo certificaciones como ISO/IEC 27001:2022 e ISO 9001 que demuestran nuestro compromiso con la protección de sus datos. Puede obtener más información sobre cómo almacenamos sus datos aquí: ComplyCube | Centro de Seguridad y Cumplimiento ComplyCube | Centro de Seguridad y Cumplimiento

ComplyCube permite a las empresas verificar números de teléfono en más de 230 países y territorios, facilitando la incorporación de grandes volúmenes con soluciones configurables. Nuestra inteligencia telefónica proporciona señales de riesgo completas, incluyendo la precisión del formato de los números, la actividad del proveedor y si la línea es móvil o VoIP/digital. Esta cobertura integral permite una incorporación escalable en diversos mercados. Puede obtener más información aquí: ComplyCube | Referencia de API: Inteligencia Móvil

La inteligencia telefónica es una herramienta muy eficaz para la detección de fraudes gracias a su capacidad para verificar el historial de uso de los números telefónicos e identificar posibles riesgos, como la portabilidad de números y patrones de comportamiento sospechosos. Los informes indican un aumento repentino del fraude por intercambio de SIM, ya que el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en el principal objetivo del fraude. La inteligencia telefónica, combinada con la verificación de correo electrónico y OTP, constituye una capa fundamental de protección contra amenazas de fraude relacionadas con el teléfono, como la usurpación de cuentas y el robo de identidad.

La verificación de identidad del número de teléfono utiliza señales de la red y del contexto del dispositivo para establecer la propiedad y la confianza del número de forma remota, eliminando la necesidad de verificación adicional. La contraseña de un solo uso (OTP) proporciona un factor adicional, con límite de tiempo, para confirmar que un usuario posee actualmente el dispositivo o canal deseado.