Evaluación de sanciones y PEPReduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversosMinimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observaciónComparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuoConéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométricaVerificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiplesVerifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos Gestione casos sin esfuerzo
Ver todas las soluciones
Incorporación de clientesHaga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraudeDetenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continuaManténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYBRealice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros Optimice sus procesos AML y KYC
TelcomsVerificar la identidad de los titulares de SIM
CriptoCumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
PagosGenere confianza para agilizar las transacciones
FinTechCree recorridos de clientes sin fricciones
MLROEmpoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimientoDiseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporaciónClientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraudeDetectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de productoIntegre el cumplimiento por diseño en los productos
Ver todos los casos de uso
Blog Obtenga la información más reciente en el espacio de AML, KYC y verificación de identidad
Preguntas frecuentes Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes
Centro de ayuda Envíe un ticket y nuestro equipo lo asistirá rápidamente
Documentación Explore cómo comenzar con ComplyCube
SDK web Aproveche nuestro SDK de JavaScript para dispositivos cruzados
SDK móviles Utilice nuestros SDK móviles nativos en sus aplicaciones
Página de verificación alojada Implemente sin esfuerzo nuestra solución alojada
Solución sin código Comience sin escribir una sola línea de código
Realizar exámenes de AML Integre fácilmente nuestro amplio control de detección
Consultar documentos de identidad Verifique los documentos de identidad con una llamada a la API
Verificar las identidades de los clientes Comprueba la presencia del usuario con nuestros controles biométricos
Realizar comprobaciones de prueba de domicilioValidar información en documentos PoA
Ejecute una verificación de varias oficinas Corroborar datos de clientes con fuentes de confianza
Referencia completa de API Consulte nuestra referencia completa de API
Estado de la API Obtenga actualizaciones sobre la salud y el estado de nuestro servicio
Registro de cambios de la API Nuestro registro de cambios de API y nueva funcionalidad
Lista de verificación de integración Lista de verificación para una transición fluida a Live
Apoyo Obtenga ayuda con sus problemas técnicos
Sobre nosotros Conozca la misión de ComplyCube
Carreras Ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor y más seguro
Seguridad y cumplimientoGenerar confianza a escala
prensa Cobertura mediática sobre nosotros
Contáctenos Ponte en contacto si tienes consultas
Programa de socios Ayúdanos a difundir la confianza y detener el fraude en todas partes
Programa de inicioPonga en marcha su proceso de incorporación
Nuestro equipo estará encantado de responder a sus preguntas de ventas.
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Español 
English (UK) 
Deutsch 
Français 
Italiano 
简体中文 
العربية