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Evaluación de sanciones y PEP
Reducir las sanciones y el riesgo de exposición política
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Proyección de lista de seguimiento
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Estén atentos con actualizaciones de detección en tiempo real
Verificación de documentos
Autentique documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verifique la propiedad del documento con datos biométricos
Autenticación de clientes
Verifique las caras de sus clientes en tiempo real
Verificación de dirección
Confirme las direcciones de los clientes sin problemas
Cheques de oficinas múltiples
Valide los detalles del cliente usando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Administre casos sin esfuerzo a través de soluciones sin código
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de usuarios sea rápida y sin fricciones
Verificación de edad
Verificar la edad de los usuarios para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Conoce tu negocio
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verifique los titulares de SIM de acuerdo con las reglas de registro
Cripto
Cumpla con los requisitos de KYC y reduzca la fricción
Pagos
Establecer confianza para facilitar las transacciones.
FinTech
Cree recorridos de cliente convincentes y de baja fricción
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
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Diseñar y entregar procedimientos AML basados en el riesgo
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Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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