Protección avanzada contra el fraude

Controles globales de fraude

Implemente nuestros controles globales avanzados contra fraudes y proteja su organización. Nuestro control contra fraudes brinda protección contra el fraude de identidad junto con un profundo conocimiento de los perfiles de riesgo de los clientes. Aproveche fuentes confiables, como la red SIRA, donde se puede acceder a puntos de datos críticos de los clientes.

Autenticación de identidad

Verifique si sus clientes son quienes dicen ser con controles biométricos faciales avanzados, autenticación de documentos y corroboración con fuentes autorizadas.

Prevención del fraude

Proteja a su organización del fraude con perfiles de riesgo de clientes detallados. Acceda a datos completos sobre sus clientes para garantizar la seguridad.

Fuentes autorizadas

Encuentre un perfil completo del cliente para minimizar el riesgo de fraude. Aproveche las bases de datos gubernamentales, como la red SIRA en el Reino Unido, para acceder a datos críticos.

Protección contra el fraude de identidad

Proteja su organización del fraude de identidad

Nuestra avanzada detección de vida biométrica certificada según ISO 30107-3 y nivel PAD 2 compara imágenes de selfies con documentos de identificación y brinda puntajes de similitud facial y porcentaje de vida para identificar identidades fraudulentas.

Se utilizan herramientas de análisis de imágenes falsificadas para verificar si las imágenes han sido manipuladas. Implemente un control de fraude sofisticado con una verificación biométrica precisa y eficiente.

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Acceso a fuentes autorizadas

Aproveche nuestras fuentes autorizadas, incluida la red SIRA

Obtenga información crítica sobre los clientes y los riesgos aprovechando el acceso a fuentes confiables, incluidas bases de datos nacionales. En el Reino Unido, esto incluye la red SIRA.

La red SIRA es la base de datos intersectorial más grande de inteligencia sobre riesgos de clientes del Reino Unido, que aprovecha datos de más de 160 instituciones británicas. Además, nuestro acceso a Amber Hill y a la Divulgación de Información sobre Registros de Defunción (DDRI) nos permite identificar rápidamente fraudes sintéticos sofisticados.

Controles de fraude certificados

Nuestra plataforma certificada brinda una confianza incomparable

Cumpla con los estándares regulatorios más altos a través de nuestra verificación de fraude certificada por DIATF. Implementamos medidas de cumplimiento rigurosas para evaluar los riesgos de fraude y verificar a los clientes en todos los niveles de garantía.

Nuestra plataforma también cumple con las regulaciones eIDAS, garantizando servicios líderes en el mercado.

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Controles de fraude con la red SIRA

El SIRA Network es una fuente autorizada ampliamente reconocida que brinda inteligencia avanzada sobre riesgos de clientes en todos los sectores, la solución ideal para que las empresas mitiguen los riesgos y prevengan el fraude.

SIRA apoya la lucha global contra los delitos financieros mediante el uso de datos sindicados que ayudan a proporcionar conocimientos más profundos y mejores resultados contra el fraude.

Referencia cruzada de clientes

Compara los datos de sus clientes con listas de mortalidad y bases de datos de fraude nacionales y sindicadas, lo que evita la incorporación de actores maliciosos y protege la reputación e integridad de su empresa. Proteja su empresa del fraude de identidad.

Proveedor de servicios de identificación certificado por DIATF

Aproveche soluciones avanzadas que cumplen con los estándares gubernamentales. ComplyCube es un proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por DIATF del Reino Unido y totalmente compatible con las regulaciones eIDAS para proveedores de servicios de identidad. Confíe en soluciones reguladas que garantizan una seguridad incomparable para empresas globales.

Integración mejorada de clientes

Acceso a atribuciones de perfil completas para evaluar los riesgos asociados a una identidad declarada. Estas comprobaciones continuas mejoran y agilizan el proceso de incorporación de clientes legítimos. Garantice una incorporación segura.

Impulsando a las empresas globales

Integre soluciones que respalden a empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial y al mismo tiempo cumplan con estrictos estándares de seguridad con cifrado de extremo a extremo para datos en reposo y en tránsito, registros de auditoría integrales y controles de acceso basados en roles (RBAC) integrados.

Confiado por grandes nombres

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Verificación biométrica

Verifique la identidad de sus clientes con nuestra solución avanzada de detección de signos vitales. Proteja su negocio con autenticación biométrica continua.

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Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario. Garantice la autenticidad de los documentos e identifique entradas fraudulentas.

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Listas de observación

Las fuentes integrales de listas de vigilancia AML globales de ComplyCube y las funciones de automatización flexibles garantizan su cumplimiento con regulaciones estrictas.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el DIATF del Reino Unido?

El DIATF del Reino Unido es una iniciativa liderada por el gobierno para promover la confianza en línea. Para mitigar el riesgo de fraude, el DIATF del Reino Unido ha publicado niveles de confianza estandarizados que los IDSP deben cumplir en diferentes casos de uso, denominados perfiles. El Ministerio del Interior exige un nivel de confianza medio como mínimo para los IDSP. ComplyCube cumple con un nivel medio o superior en 24 perfiles.

¿Qué es la protección contra el fraude de identidad?

La verificación biométrica utiliza tecnología de reconocimiento facial para comparar la imagen de un selfie del cliente con sus documentos de identidad. Nuestra solución proporciona puntuaciones de similitud facial y porcentaje de vitalidad, junto con análisis de imágenes falsificadas, para detectar y prevenir declaraciones de identidad fraudulentas.

¿Cómo apoya ComplyCube a las empresas globales?

Nuestra plataforma está diseñada para respaldar a las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo al cumplir con estrictos estándares de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos. Ofrecemos controles de fraude globales, autenticación biométrica continua y una mejor integración de clientes para proteger a las empresas internacionales.

¿Qué tipo de documentos verifica ComplyCube?

Nuestra plataforma admite más de 13.000 documentos, incluidos pasaportes, permisos de residencia biométricos y otros documentos de identificación.