EL NIVEL MÁS ALTO DE GARANTÍA DE IDENTIDAD EN EL REINO UNIDO

Verificación de identidad y prevención de fraude en el Reino Unido

ComplyCube ayuda a las empresas del Reino Unido a reforzar la verificación de identidad, evaluar el riesgo de fraude y cumplir con los requisitos de garantía de identidad digital mediante una plataforma certificada por el DIATF del Reino Unido. Su flujo de trabajo en tiempo real unifica las comprobaciones esenciales de identidad, datos biométricos, fraude y garantía necesarias para facilitar decisiones de incorporación más rápidas y seguras.

Verificación de identidad

Verifique los atributos del cliente cotejándolos con fuentes de datos fiables del Reino Unido para respaldar la incorporación basada en riesgos y los perfiles de identidad alineados con la GPG45.

Prevención del fraude

Detecta identidades robadas, sintéticas y de alto riesgo mediante inteligencia antifraude, verificación biométrica y controles de riesgo configurables.

Comprobaciones en tiempo real

Realice comprobaciones de identidad y fraude a través de API, SDK, flujos alojados o módulos sin código para tomar decisiones de incorporación más rápidas.

Prevención antifraude

Combatir el fraude de identidad en el Reino Unido con inteligencia colaborativa sobre el fraude

ComplyCube ayuda a las empresas a detectar identidades de alto riesgo combinando fuentes de datos fiables del Reino Unido, verificación biométrica y señales de riesgo de fraude en un único flujo de trabajo. Este enfoque, desarrollado por el Marco de Confianza de Identidad y Atributos Digitales del Reino Unido (UK DIATF), permite tomar decisiones de incorporación más sólidas, obtener registros de auditoría más claros y detectar con mayor antelación patrones de identidad robados, sintéticos o sospechosos.

Garantía integral de identidad

Construir una visión más unificada del riesgo de identidad de cada cliente.

Un único perfil de identidad proporciona a los equipos de cumplimiento el contexto necesario para tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. ComplyCube integra información de identidad, datos biométricos, bases de datos y señales de fraude para respaldar la debida diligencia del cliente (CDD), la debida diligencia reforzada (EDD) y las revisiones preparadas para auditorías.

Enfoque certificado por la DIATF del Reino Unido

Verifique a los clientes a través de una plataforma certificada por DIATF del Reino Unido.

Como proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por el DIATF del Reino Unido, ComplyCube ofrece comprobaciones de identidad digital de alta confianza. Sus flujos de trabajo, alineados con la norma GPG45, ayudan a las empresas a evaluar la fiabilidad de la identidad, la exposición al fraude y la vinculación persona-identidad en los procesos de incorporación regulados.

Comience hoy mismo con nuestras comprobaciones de identidad y fraude en el Reino Unido

Nuestras soluciones 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar con la incorporación de clientes del Reino Unido de forma rápida y eficaz en cuestión de minutos.

Defensa inteligente contra el fraude

Identifique con antelación las identidades de riesgo mediante información sobre fraude, comprobaciones biométricas y señales de seguridad diseñadas para una incorporación segura y fiable de clientes en el Reino Unido.

Procesos de aprobación optimizados

Agiliza el proceso de verificación de clientes legítimos mediante controles basados en riesgos que equilibran la conversión, la confianza en el cumplimiento normativo y la prevención del fraude desde la primera interacción.

Certificación Trust Framework

Confíe en un proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por la DIATF del Reino Unido, con flujos de trabajo y módulos que respalden los principios de verificación de identidad GPG45 y los requisitos de incorporación regulados.

Infraestructura empresarial segura

Proteja los datos de identidad confidenciales con controles certificados, registros listos para auditoría, acceso configurable e infraestructura que prioriza la privacidad, diseñada para organizaciones reguladas.

Confiado por grandes nombres

Comprobaciones exhaustivas de fraude de identidad en el Reino Unido

Aproveche la solución de protección contra fraudes y verificación de identidad más completa del Reino Unido para evaluar con precisión el riesgo del cliente. Obtenga más información sobre el DIATF del Reino Unido en nuestra guía reciente.

Explora otras soluciones

Verificación biométrica

Confirme que la persona que completa el proceso de incorporación está presente, en directo y vinculada a la identidad declarada mediante el reconocimiento facial y la detección de vitalidad.

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Verificación de documentos

Verifique pasaportes, permisos de conducir, permisos de residencia y otros documentos de identidad mediante comprobaciones de documentos basadas en inteligencia artificial, tecnología NFC y detección de fraude.

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Proyección de lista de seguimiento

Se realiza un control de los clientes para verificar que no estén sujetos a sanciones, sean personas políticamente expuestas (PEP), estén sujetos a menciones negativas en los medios de comunicación o estén incluidos en listas de vigilancia internas, con el fin de respaldar los controles contra el blanqueo de capitales (AML).

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Preguntas frecuentes

¿Cómo verifica ComplyCube la identidad de sus clientes en el Reino Unido?

Para la verificación de identidad en el Reino Unido, ComplyCube compara los datos del cliente con fuentes de datos fiables para confirmar los atributos clave de identidad. Además, puede integrar la verificación de documentos, la garantía biométrica y las señales de fraude en un único flujo de trabajo. Esto permite a los equipos tomar decisiones de incorporación precisas y basadas en el riesgo, con pruebas más claras y una mayor protección contra el uso indebido de la identidad.

¿Cómo contribuye ComplyCube a cumplir con los requisitos del DIATF del Reino Unido?

Como proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por la DIATF del Reino Unido, ComplyCube admite flujos de trabajo alineados con los principios de verificación de identidad de la GPG45. Las empresas pueden evaluar la confianza en la identificación, la exposición al fraude y la vinculación persona-identidad mediante comprobaciones estructuradas. Esto ayuda a los equipos regulados a aplicar controles de garantía de identidad consistentes durante los procesos de incorporación, apertura de cuentas y verificación de clientes, que requieren alta confianza.

¿Qué riesgos de fraude puede ayudar a detectar ComplyCube?

Las identidades robadas, sintéticas, de personas fallecidas y sospechosas son riesgos comunes en el proceso de incorporación de clientes en el Reino Unido. ComplyCube ayuda a detectar estos riesgos mediante inteligencia antifraude, verificaciones biométricas, análisis de documentos e indicadores de riesgo estructurados. Esto permite a las empresas tener una visión más clara de los perfiles de alto riesgo antes de que los usuarios completen la verificación, accedan a los servicios o generen riesgos financieros.

¿Cómo puede ComplyCube reducir las fricciones en el proceso de incorporación?

En la incorporación de clientes, los flujos de trabajo basados en el riesgo ayudan a los usuarios legítimos a completar las verificaciones de identidad con mayor facilidad. ComplyCube puede dirigir a los clientes de menor riesgo a una verificación más rápida, mientras que los perfiles de mayor riesgo se someten a verificaciones más exhaustivas, revisión manual o garantías adicionales. Esto ayuda a las empresas a equilibrar la conversión, el control del fraude, la confianza en el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

¿Qué equipos se benefician de la verificación de identidad en el Reino Unido que ofrece ComplyCube?

Para los equipos de cumplimiento, producto y operaciones, ComplyCube centraliza la verificación de identidad del Reino Unido en una plataforma configurable. Los equipos pueden gestionar las comprobaciones, documentar las decisiones, gestionar las excepciones y mantener registros de incorporación listos para auditoría. Esto permite una experiencia del cliente más rápida, una gobernanza más clara y estándares de verificación más consistentes en las operaciones de incorporación de alto volumen en el Reino Unido.