Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?
Um den Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität nachzukommen, ist es für Unternehmen unerlässlich zu wissen, wie sie politisch exponierte Personen (PEP) identifizieren, überprüfen und bewerten können. Aufgrund ihres besonderen Einflusses und ihrer Macht müssen PEP einer verstärkten Überprüfung unterzogen werden, um Geldwäscherisiken zu minimieren.
