Identitätsprüfung, KYC- und AML-Blog

Anleitungen

Die Grundlagen der KYC-Preismodelle verstehen

Kenne deinen Kunden

Die Sicherstellung der KYC-Compliance beschränkt sich nicht nur auf das Abhaken von Kästchen. Für Unternehmen im Bankwesen, der Kryptobranche, der Fintech-Branche und anderen regulierten Sektoren ist sie ein grundlegender Bestandteil der Betrugsprävention, der Einhaltung von Vorschriften und der Wahrung des Kundenvertrauens.

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Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: Juni-Ausgabe

Krypto-Regulierung

Dies war ein arbeitsreicher Monat in der Kryptowelt. Anonyme Kryptowährungen werden bald von der EU verboten, überall werden Geldbußen gegen Geldwäsche verhängt, neue Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche sind in Arbeit und vieles mehr. Schnallt euch an, es ist Zeit für Krypto.

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Nachrichten

ComplyCube wird zum RegTech-Partner des Jahres 2025 gekürt

Ankündigungen

ComplyCube, der preisgekrönte KYC- und AML-Marktführer, hat bei den British Bank Awards 2025 zum zweiten Mal die Auszeichnung „RegTech-Partner des Jahres“ gewonnen. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von ComplyCube für Spitzenleistungen im RegTech-Bereich.

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Anleitungen

Definierende Merkmale der bestbewerteten KYC-Anbieter

Kenne deinen Kunden

Erstklassige KYC-Anbieter vereinen technologische Innovation mit der Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen. Der richtige KYC-Anbieter kann den Ruf, die betriebliche Effizienz und das Geschäftsergebnis eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen.

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Anleitungen

Beste KYC- und AML-Plattformen für wachsende SaaS- und FinTech-Startups

Kenne deinen Kunden

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Förderung der Kundenbindung sind für schnell wachsende SaaS- und FinTech-Startups von entscheidender Bedeutung. Daher ist die Auswahl des richtigen AML- und KYC-Anbieters von größter Bedeutung, um Geschwindigkeit, Wachstum und Kosteneffizienz langfristig zu sichern.

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Anleitungen

Top 10 AML-Software für Banken im Jahr 2025

Geldwäschebekämpfung

Die Wahl der richtigen AML-Software für Ihr Unternehmen ist entscheidend, insbesondere angesichts der Vielzahl der heute verfügbaren Optionen. Um die beste AML-Lösung für das Bankwesen auszuwählen, ist die Konzentration auf Kernfunktionen für effektives Compliance- und Risikomanagement entscheidend.

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Anleitungen

Die Leistungsfähigkeit der AML-Watchlist-Screening-Software

Geldwäschebekämpfung

Angesichts der hohen Finanzkriminalität ist die AML-Watchlist-Screening-Software zu einem wichtigen Werkzeug für Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen und regulierte Unternehmen geworden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Watchlist-Screening helfen kann.

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Anleitungen

Ein Leitfaden zur KYC-API-Preisgestaltung im Jahr 2025

Kenne deinen Kunden

Das Verständnis der KYC-API-Preise ist entscheidend für die Wahl des richtigen Anbieters im Jahr 2025. Wissen, welche Faktoren die Preise in die Höhe treiben, hilft Ihnen, das beste Angebot für Ihr Unternehmen zu sichern. Dieser Leitfaden erklärt alles, was Sie wissen müssen.

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Anleitungen

Ein vollständiger Leitfaden zur AML-Compliance in Großbritannien

Geldwäschebekämpfung

In Großbritannien setzen verschiedene Regulierungsbehörden neue Anforderungen durch, um das Risiko von Geldwäsche zu reduzieren. Daher müssen britische Unternehmen ihre Vorgehensweise an die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) anpassen, um die vollständige Einhaltung zu gewährleisten.