Kurz gesagt: Stand: November 2025, Identitätsprüfung des Unternehmens ist obligatorisch. Um zu verstehen wie man sich trifft Unternehmen, die einen Standard zur Identitätsprüfung anbieten, müssen einen stufenbasierten Prozess befolgen, der durch Kontrollen unterstützt wird. Überprüfung der Geschäftsführer durch Companies House, Die Reise endet mit einem persönlicher Code zur Verknüpfung von Rollen und unterstützen Sie die Einreichung von Bestätigungserklärungen.
Was ist die Identitätsprüfung durch Companies House?
Companies House ist das britische Handelsregister, das das öffentliche Register der Unternehmensmitglieder führt und Online-Dienste zur Einreichung von Bestätigungserklärungen anbietet. Seit November 2025 sind strengere Identitätsprüfungsverfahren für alle Geschäftsführer und Personen mit maßgeblichem Einfluss (PSCs) bestehender und neu gegründeter Unternehmen in Großbritannien gesetzlich vorgeschrieben.
Nutzer müssen sich entweder über GOV.UK OneLogin oder über einen autorisierten Unternehmensdienstleister (ACSP) verifizieren. Hierfür sind Dokumente erforderlich, um ein sicheres Mitgliederregister zu gewährleisten und Geldwäsche sowie Identitätsbetrug zu bekämpfen. Ein ACSP fungiert als Unternehmen, das im Auftrag eines Kunden die Identität von Personen verifiziert. Dies erfordert zusätzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand seitens des Unternehmens, der über die reine Ausweisprüfung hinausgeht.
Der Weg zur Identitätsprüfung bei Companies House
ACSPs (Accounting and Control Service Provider) müssen Nachweise von jeder Identitätsprüfung aufbewahren, um die britischen Standards einzuhalten und eine lückenlose Dokumentation zu gewährleisten. Dies umfasst erfolgreiche, fehlgeschlagene und weitergeleitete Ergebnisse für Geschäftsführer oder PSCs (Personal Service Centers) sowie fehlgeschlagene Verifizierungsversuche. Vollständige Aufzeichnungen zeigen, welche Nachweise der ACSP verwendet, welche Prüfungen das Team durchgeführt und welches Ergebnis erzielt wurde. Sie helfen dem ACSP außerdem, die Entscheidungsfindung zu erläutern und auf Anfrage von Companies House (dem britischen Handelsregister) schnell einen eindeutigen Bericht vorzulegen.
ACSP-Teams sollten ein einfaches, wiederholbares Verfahren befolgen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und das Risiko finanzieller Strafen zu minimieren. Sie sollten die Daten der betreffenden Person erfassen, Identitätsnachweise sichern, deren Echtheit überprüfen, die Zuordnung zur Person bestätigen und anschließend ein vollständiges Prüfprotokoll erstellen und aufbewahren. Nach Abschluss der Verifizierung kann der persönliche Code ausgestellt und die relevanten Rollen für die Ablage verknüpft werden. Die Entwicklung dieses Protokolls erfordert Zeit, Schulungen, Kontrollen und konsistente Ergebnisse, bietet ACSPs jedoch einen nachvollziehbaren Prozess, den sie flächendeckend anwenden können.
Warum die Identitätsprüfung durch Companies House verschärft wurde
Das Einführung der Identitätsprüfung Die Einführung im November 2025 ist Teil der umfassenderen Bemühungen von Companies House, den Missbrauch des Handelsregisters im Zusammenhang mit Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität einzudämmen. Um die Nutzung von Unternehmen für illegale Zwecke zu verhindern, müssen bestehende Geschäftsführer ihre Identität nachweisen. Dies trägt zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei und minimiert weitere Risiken.
Die Identitätsprüfungen werden verschärft, weil Großbritannien Sicherheitslücken schließt.
Joshua Vowles-Dent, GTM Lead, erklärt: “Die Identitätsprüfungen werden verschärft, da Großbritannien Sicherheitslücken schließt, die jahrelang ausgenutzt wurden – Briefkastenfirmen, falsche Angaben zu Geschäftsführern und synthetische Identitäten, die es erleichtern, Gelder zu transferieren und die Verantwortlichkeit zu verschleiern. Für ACSPs ist der Wandel eindeutig: Die Identitätsprüfung darf nicht als einmalige Formalität abgehakt werden. Sie muss konsistent, faktenbasiert und wiederholbar sein und Aufzeichnungen liefern, die einer kritischen Prüfung standhalten.‘
Der Identitätsprüfungsprozess muss einem einheitlichen Standard folgen und darf nicht auf bloßen Bemühungen beruhen. Companies House stellt klar, dass Unternehmen wie ACSPs den Standard für die Identitätsprüfung einhalten müssen, wenn sie bestehende PSCs oder Geschäftsführer für Kunden verifizieren. Werden diese Schritte ausgelassen oder uneinheitlich angewendet, riskieren Organisationen Verstöße gegen die Vorschriften, behördliche Überprüfungen und finanzielle Strafen.
Umfang der Überprüfung durch Companies House Service
Die Identitätsprüfung durch Companies House gilt derzeit für Geschäftsführer, Personen mit maßgeblichem Einfluss (PSCs) und Gesellschafter von Kommanditgesellschaften. Geschäftsführer und PSCs dürfen diese Funktionen ohne nachgewiesene Identität nicht ausüben. Bei Nichterfüllung der Identitätsprüfungsanforderungen drohen ihnen gerichtliche Maßnahmen, Strafverfolgung und Geldstrafen.
Es kommt häufig vor, dass in einer Bestätigungserklärung eines Unternehmens unterschiedliche Statusangaben enthalten sind. Ein und dasselbe Unternehmen kann gleichzeitig neue und bestehende Geschäftsführer sowie bestehende Hauptverantwortliche haben. Daher müssen die Rollen bei der Datenerfassung klar erfasst werden. Kunden fragen auch nach dem/der Unternehmenssekretär/in; daher muss definiert werden, wer seine/ihre Identität bestätigen muss und wer lediglich die Unterlagen einreicht.
Der Identitätsprüfungsprozess des Companies House
Im November 2025 bietet das Handelsregister zwei Wege für das neue Identitätsprüfungsverfahren an. Wie bereits erwähnt, Personen überprüfen dies direkt über gov.uk, mit einem Login, per Post oder sie nutzen ein autorisierter Unternehmensdienstleister (ACSP). Dies ist eine direkte Überprüfung der Identität bestehender Direktoren und PSCs.
Der ACSP-Weg ist ein unterstützter Weg, der sowohl für bestehende als auch für neue Unternehmen hilfreich ist. Im Gegensatz zum gov.uk-One-Login übernimmt das Unternehmen hier die Durchführung der Prüfungen, die Buchhaltung und die Unterstützung in Sonderfällen im Zusammenhang mit der Identitätsprüfung für Companies House. Beide Wege führen die Identitätsprüfung mit demselben Ziel im Rahmen der Geldwäschebekämpfung ein und verhindern so den Missbrauch von Unternehmen für illegale Zwecke und jegliche andere Form von Identitätsbetrug.
Häufige Fallstricke für autorisierte Unternehmensdienstleister (ACSP)
ACSP-Teams stoßen bei der Überprüfung von Geschäftsführern gemäß Companies House häufig auf dieselben vier Fehler. Sie verwechseln die AML-CDD mit der Identitätsprüfung durch Companies House, akzeptieren unvollständige Daten, insbesondere Adresshistorien, führen lückenhafte Aufzeichnungen und erklären den Kunden den persönlichen Code nicht verständlich.
Diese Compliance-Lücken können dazu führen, dass Geschäftsführer bei der Verknüpfung ihrer verifizierten Identität mit ihren Funktionen bei Companies House für die Einreichung von Unterlagen in Schwierigkeiten geraten. Dies liegt daran, dass Companies House sehr klare Vorgaben macht. ACSPs müssen den Standard für die Identitätsprüfung einhalten und für jede Prüfung detaillierte Nachweise aufbewahren.
Die einfachste Lösung ist ein strafferes Betriebsmodell: AML und Companies House sollten in separate Arbeitsabläufe aufgeteilt, die Eingangsdaten im Voraus validiert, für jeden Fall ein “Audit-Paket” standardisiert und vor wichtigen Einreichungsterminen eine kurze Übergabe versandt werden, die erklärt, wie man über “Konto verwalten” auf den persönlichen Verifizierungscode für Geschäftsführer von Companies House zugreift und diesen verwendet.
Leitfaden zur Identitätsprüfung gemäß den Verifizierungsstandards des Companies House
Companies House stellt vor Identitätsprüfung als obligatorisch Für ACSPs ist es unerlässlich, jeden Schritt vollständig durchzuführen. Das bedeutet, dass Ihr ACSP Standards an erste Stelle setzen muss. Tools können hilfreich sein, die Verantwortung liegt jedoch weiterhin bei Ihnen. Hier kommt auch die Einhaltung von Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche ins Spiel. In der Anti-Geldwäsche-Kultur werden Nachweise und Prüfprotokolle bereits hoch geschätzt. Die Überprüfung der Geschäftsführerdaten durch Companies House stellt jedoch einen eigenen Prozess dar und erfordert eine eigene Identitätsprüfung. Es handelt sich nicht einfach um eine weitere AML-Prüfung.
Schritt 1: Eingabe von Details und Qualität der Identitätsdaten
ACSPs müssen die korrekten Nachweise zur Identitätsprüfung einer Person sammeln. Hierbei spielen Ausweisdokumente und die Wahl des Lichtbildausweises eine wichtige Rolle. Akzeptable Ausweisdokumente sind unter anderem amtliche Dokumente, maschinenlesbare Reisepässe, biometrische Aufenthaltstitel, britische biometrische Aufenthaltstitel, britische biometrische Aufenthaltskarten, irische Passkarten und britische Grenzgängergenehmigungen. Auf GOV.UK One Login finden Sie eine Liste der Lichtbildausweise, die zur Identitätsprüfung verwendet werden können. ACSPs sollten die Dokumentenreferenznummer, das Ablaufdatum und das Ausstellungsland als Teil der Nachweise erfassen, um eine klare und nachvollziehbare Dokumentation jeder Überprüfung zu gewährleisten.
Schritt 2: Ausweisdokumente und Lichtbildausweis
Es ist wichtig, die Identität des Unternehmens nachzuweisen. Hierbei spielen Ausweisdokumente und die Wahl des Lichtbildausweises eine entscheidende Rolle. ACSPs akzeptieren verschiedene Ausweisformen, darunter amtliche Dokumente, maschinenlesbare Reisepässe, biometrische Aufenthaltstitel, britische biometrische Aufenthaltstitel, britische biometrische Aufenthaltskarten, irische Reisepasskarten und britische Grenzarbeitergenehmigungen. Auf GOV.UK One Login finden Sie eine Liste der Lichtbildausweise, die zur Identitätsprüfung verwendet werden können.
Schritt 3: Sicherheitsfragen
Manche Nutzer müssen ihre Identität durch die Beantwortung von Sicherheitsfragen online nachweisen. Dies betrifft in der Regel nur die direkte Überprüfung der Geschäftsführerdaten beim Handelsregister. Hierbei kann der Vorgang digital abgeschlossen werden, ohne dass ein Besuch in einer Postfiliale erforderlich ist. Die Fragen dienen der Bestätigung, dass die Person Zugriff auf Informationen hat, die mit ihrer Identität verknüpft sein sollten.
Schritt 4: Identitätsprüfung
Die grundlegenden Identitätsprüfungen gewährleisten, dass die vorgelegten Nachweise echt, gültig und unverfälscht sind. Anschließend wird überprüft, ob sie der Person gehören, die das Verfahren durchläuft. Beim Verfahren “Online und dann Postfiliale” müssen Nutzer die Daten ihres Lichtbildausweises auf GOV.uk eingeben und anschließend in einer Postfiliale ihren Lichtbildausweis scannen lassen. Dadurch wird bestätigt, dass das vorgelegte Dokument mit den online eingereichten Daten übereinstimmt.
Schritt 5: Aufzeichnungen und Aufbewahrung
Companies House verpflichtet die Teams, die im Rahmen der Identitätsprüfung verwendeten Nachweise und Informationen zu dokumentieren. Diese Dokumentation hilft, die Entscheidungsfindung nachzuvollziehen und dient als Prüfpfad für den Fall einer späteren Überprüfung. Die Informationen müssen sieben Jahre ab dem Datum der abgeschlossenen Identitätsprüfung aufbewahrt werden. Es ist unerlässlich, die relevanten Informationen zum Zeitpunkt der Prüfung und nicht erst im Nachhinein zu erfassen. Eine lückenlose Dokumentation erleichtert die Verteidigung des Verfahrens, insbesondere bei umfangreichen Prüfungen.
Schritt 6: Verifizierungsentscheidung
Der letzte Schritt ist die Entscheidung über die Überprüfung der Geschäftsführerdaten durch das Companies House. Hierbei müssen die Teams entscheiden, ob die Identität der Person anhand der durchgeführten Prüfungen, Nachweise und erfassten Informationen verifiziert werden kann. Diese Entscheidung sollte klar, konsistent und nachvollziehbar sein. Es ist wichtig, im Rahmen des neuen Überprüfungsverfahrens für Geschäftsführerdaten beim Companies House ein Verifizierungspaket zu erstellen. Dieses enthält Details zur Identitätsprüfung, wie beispielsweise die durchgeführten Maßnahmen sowie die Ergebnisse und die Gründe für die Entscheidung.
Companies House Identitätsprüfungspaket zur Vorbereitung auf Audits
Ein umfassendes ACSP-Verifizierungspaket wandelt die Überprüfung von Geschäftsführern durch Companies House von einer einmaligen Aufgabe in einen nachvollziehbaren Prozess um, den Teams beliebig oft wiederholen können. Companies House verpflichtet ACSPs, jeden Schritt der Identitätsprüfung zu dokumentieren und die Aufzeichnungen sieben Jahre lang aufzubewahren. Jedes Paket sollte so gestaltet sein, dass es eine zentrale Frage schnell beantwortet: Was haben wir geprüft, auf welche Nachweise haben wir uns gestützt und warum haben wir die Identität der Person bestätigt, abgelehnt oder zur weiteren Prüfung weitergeleitet?
In der Praxis sollte ein vollständiges Paket Folgendes enthalten: Eingangsdaten (die bei der Registrierung angegebenen Identitätsdaten), Nachweiskopien (Dokumentenbilder oder Erfassungsausgaben) und Prüfprotokolle (Systemausgaben mit den Ergebnissen zur Authentizität/Eigentumsberechtigung). Es sollte außerdem den Entscheidungsbefund (geprüft/nicht bestanden/weitergeleitet), etwaige Anmerkungen des Prüfers (falls zutreffend), die ACSP-Einreichungsbestätigung und einen revisionssicheren Zeitstempel enthalten, der Aktionen dem Bearbeiter und dem Zeitpunkt zuordnet, sowie eine eindeutige Aufbewahrungsmarkierung, damit Ihr Team weiß, wann der Datensatz gelöscht werden kann.
Persönlicher Code für Companies House über gov.uk (Ein-Login)
Nachdem eine Person ihre Identität verifiziert hat, erhält sie einen persönlichen Code von Companies House. Companies House erklärt, dass es sich dabei um einen... 11-stelliger Code, Dieser Code ist individuell. Kunden bezeichnen ihn oft als persönlichen Hauscode. Nutzer können ihren persönlichen Code und ihre Verifizierungsdaten über ihr Companies House-Konto unter „Konto verwalten“ einsehen und verwalten, sobald ihre Identität verifiziert und mit dem Konto verknüpft ist.
Das Handelsregister (Companies House) wird nach der Überprüfung aktualisiert und zeigt die Fälligkeitstermine für jede Ihrer Funktionen an. Falls Sie in mehreren Unternehmen tätig sind, müssen Sie Ihren persönlichen Code möglicherweise mehrmals an Companies House übermitteln. Laut Companies House müssen Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse anmelden, die Sie bei der Verifizierung verwendet haben.
Umgang mit sensiblen Identifikationsdaten für die Identitätsprüfung durch Companies House
Manche Kunden fragen, ob sie ihre Sozialversicherungsnummer angeben müssen, insbesondere wenn für verschiedene Verifizierungswege unterschiedliche Angaben benötigt werden. ACSPs (Accounting Services Provider) sollten alle staatlichen Identifikationsdaten als hochsensible Daten behandeln und diese nur dann erheben, wenn dies für den gewählten Verifizierungsprozess unbedingt erforderlich ist. GOV.UK One Login kann neben dem Lichtbildausweis auch Nachweise und Verifizierungssignale verwenden, beispielsweise Abfragen der Steuerdaten beim britischen Finanzamt (HMRC). Die Sicherheitsfragen verwenden ebenfalls Fragen im Stil von Bonitätsprüfungen, sodass Nutzern je nach den verfügbaren Daten unterschiedliche Eingabeaufforderungen angezeigt werden können.
Aus Sicht der ACSP-Kontrollen besteht das Ziel in der Minimierung plus starken Sicherheitsvorkehrungen: Es werden nur die minimal erforderlichen Attribute erfasst, um den ID-Verifizierungsprozess abzuschließen. Diese werden unter strengen Zugriffskontrollen gespeichert und nur so lange aufbewahrt, wie es für die Prüfung erforderlich ist. FATF-Leitfaden zur digitalen Identität Die digitale Identität wird explizit als Mittel zur Unterstützung von Elementen der Kundenprüfung mithilfe eines risikobasierten Ansatzes dargestellt, was gut mit der Auffassung übereinstimmt, dass Identifikatoren wie die Sozialversicherungsnummer von vornherein optional und nicht aus Gewohnheit standardmäßig verwendet werden.
Fallstudie: Ausländischer Gründer wird kurz vor dem Anmeldeschluss Geschäftsführer des Unternehmens
Northbridge Services Ltd (Leeds) hat einen ausländischen Gründer als neuen Geschäftsführer hinzugefügt und die Daten eines bestehenden Geschäftsführers aktualisiert. Der Gründer versuchte, sich über gov.uk anzumelden, hatte jedoch Schwierigkeiten, seine Identität zu bestätigen. Nach dem Wechsel zu einem ACSP-Verfahren stellte sich heraus, dass ein gemeinsames Postfach zu Verwirrung geführt hatte, da dieselbe E-Mail-Adresse bereits für die Verifizierung verwendet worden war. Dies blockierte den Zugriff auf einen persönlichen Code zur Geschäftsführerverifizierung beim Companies House über die Kontoverwaltung.
ACSP-Verifizierung plus Playbook zur Wiederherstellung des Codezugriffs
Ein ACSP führte den sechsstufigen Prozess durch und dokumentierte die Nachweise in einem vollständigen Audit-Paket. Dies wurde als vollständiges Verifizierungsverfahren für Geschäftsführer gemäß den Richtlinien des Companies House behandelt. Anschließend wurde der neue Geschäftsführer einer separaten E-Mail-Adresse zugeordnet und die Eigentumsverhältnisse dokumentiert. Darüber hinaus stimmte das Team die nächsten Schritte hinsichtlich der Rollenverknüpfung und der Einreichungsfristen ab. Eine verifizierte Identität führt zu einem persönlichen Code, der die Rollenverknüpfung ermöglicht.
Ergebnisse
- Die verifizierte Identität des neuen Direktors war eindeutig mit der Position verknüpft.
- Sie beseitigten das Risiko gemeinsam genutzter Postfächer und sorgten für einen stabilen Zugriff.
- Das Unternehmen hat die Unterlagen fristgerecht eingereicht, ohne dass für die bestehenden Unternehmensmitglieder eine Änderung der Identität erforderlich war.
Unternehmensdirektoren, wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen, Gesellschafter von Unternehmen und Kommanditgesellschaften fallen zu einem späteren Zeitpunkt in den Anwendungsbereich.
Nach November 2025 hat Companies House angekündigt, dass einige Rollen erst später in den Geltungsbereich fallen werden. ACSPs sollten daher mit entsprechenden Anpassungen rechnen. Dies betrifft unter anderem Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (PSCs) und Kommanditgesellschaften. Für diese Rollen ist eine präzisere Rollenzuordnung erforderlich. Manche Mandanten verwenden zudem Begriffe wie “Gesellschafter” oder „Gesellschafter mit beschränkter Haftung“, wenn eine Gesellschaft selbst Gesellschafter ist. Genau hier führen mangelhafte Datenmodellierung und unklare Eigentumsverhältnisse zu Problemen.
Wie im Programm ’Änderungen des britischen Gesellschaftsrechts“ von Companies House dargelegt, ist eine schrittweise Umsetzung Teil des Plans. Daher behandeln die besten Teams die spätere Umsetzung als geplante Produktiteration und nicht als unerwartete Notfallmaßnahme zur Einhaltung von Vorschriften. Weitere Informationen zu den Arbeitsabläufen finden Sie hier: Erstellen Sie eine umfassende KYC-Due-Diligence-Checkliste (UK)
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Identitätsprüfung des Unternehmens Funktioniert am besten als durchgängiger Arbeitsablauf, nicht als einmalige Prüfung.
- Überprüfung der Geschäftsführer durch Companies House Die Planung sollte sich nach dem Stichtag für die Bestätigungserklärung richten.
- Sorgfältige Dokumentation (Auditpaket + Aufbewahrung) macht einen ACSP-Prozess auch in großem Umfang verteidigungsfähig.
- Klare Kundenkommunikation (Zeitpläne und Codeverwendung) verhindern die meisten Verzögerungen und Nacharbeiten.
- Einhaltung der Standards für die Identitätsprüfung von Unternehmen bedeutet, jeden Schritt den gespeicherten Beweisen und einem klaren Entscheidungsprotokoll zuzuordnen.
Vorbereitung auf die Skalierung mit ComplyCube
Ab November 2025, mit der 12-monatigen Übergangsfrist, wird das Volumen steigen. Immer mehr Unternehmen werden ihre Bestätigungen erst kurz vor den jeweiligen Fristen einreichen. Der Prozess mit autorisierten Dienstleistern bietet hier einen Vorteil. Dank effizienter Datenerfassung, gründlicher Prüfungen und schneller Datenabfrage können Unternehmen finanzielle Strafen und weitere Risiken vermeiden.
Um Ihre Lösung zur Identitätsprüfung zukunftssicher zu gestalten, planen Sie sie bereits jetzt für zukünftige Rollen ein. Dies betrifft unter anderem PSC-Beauftragte in Unternehmen und Kommanditgesellschaften. Für eine praxisorientierte Überprüfung Ihres Workflows anhand des Sechs-Schritte-Standards wenden Sie sich bitte an unser Team. ComplyCube. Wir können Ihnen dabei helfen, Prüfungen zu standardisieren und revisionssichere Ergebnisse zu erstellen, die Ihren Richtlinien entsprechen.
Häufig gestellte Fragen
Benötige ich einen GOV.uk One-Login für die Identitätsprüfung beim Companies House?
Nicht immer. GOV.UK One Login ist der direkte Weg für Personen, die ihre Identität online selbst verifizieren. ACSPs können Kunden auch über ihren eigenen Workflow verifizieren, sofern sie die Standards von Companies House für die Identitätsprüfung hinsichtlich Nachweiserfassung, Identitätsprüfung, Entscheidungsfindung und Dokumentation erfüllen.
Können Geschäftsführer ihre Identität bei der Post nachweisen?
Ja. Geschäftsführer, PSCs und einige Unternehmensleiter, die den GOV.UK One Login-Prozess nicht nutzen können, können den Weg über die Postfiliale wählen. Sie geben die Daten ihres Lichtbildausweises online ein und gehen dann zu einer teilnehmenden Postfiliale, um das Dokument scannen und persönlich prüfen zu lassen.
Warum verlieren Menschen den Zugriff auf ihren persönlichen Code im Companies House?
Der Zugang geht häufig verloren, weil sich Nutzer mit dem falschen Konto anmelden, eine andere E-Mail-Adresse verwenden oder den Code in ihrem Companies House-Konto nicht finden. Da der persönliche Code benötigt wird, um die Verifizierung einer Unternehmensrolle zuzuordnen, kann dies die Einreichung und Bestätigung verzögern.
Wie lange müssen ACSPs die Aufzeichnungen zur Identitätsprüfung aufbewahren?
ACSPs müssen die Aufzeichnungen zur Identitätsprüfung sieben Jahre lang ab dem Datum des Abschlusses der Prüfung aufbewahren. Diese Aufzeichnungen müssen die verwendeten Nachweise, die durchgeführten Prüfungen, die getroffene Entscheidung und die Gründe für die Anerkennung oder Ablehnung der Identität der Person enthalten.
Wie unterstützt ComplyCube die Identitätsprüfung durch Companies House?
ComplyCube unterstützt ACSPs bei der Standardisierung der Identitätsprüfung für Companies House mit einem revisionssicheren Workflow. Teams können Identitätsnachweise erfassen, Prüfungen durchführen, einheitliche Entscheidungen treffen und die Prüfprotokolle speichern. Dies hilft Unternehmen, Geschäftsführer, PSCs und relevante Führungskräfte effizient zu verifizieren und gleichzeitig die Rechtssicherheit des Prozesses auch bei großem Umfang zu gewährleisten.
