Am 20. August 2026 berichtete die New York Times, dass zwei Mitarbeiter von Binance in den vergangenen Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angehalten und festgenommen wurden. Laut Binance erfolgten die Befragungen im Rahmen routinemäßiger Ermittlungen der VAE zu einem umfassenderen Fall von Finanzkriminalität.
Warum wurden zwei Binance-Mitarbeiter festgenommen?
Bei den beiden Angestellten handelte es sich bei dem einen um einen Mitarbeiter mittleren Ranges, der in Sharjah festgenommen wurde, während der andere ein Beamter der in Dubai ansässigen Tochtergesellschaft von Binance war, der im Juli auf einer Polizeiwache verhört wurde.
Ein Sprecher von Binance merkte an, dass die Mitarbeiter des Unternehmens im Rahmen von “routinemäßigen” Überprüfungen der Geldflüsse Dritter über ein Kundengeldkonto bei Binance um Auskunft gebeten wurden.
Folgendes wurde bisher bekannt gegeben:
- Die beiden Binance-Mitarbeiter wurden in den letzten Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten getrennt voneinander festgenommen.
- Die Vereinigten Arabischen Emirate untersuchten Berichten zufolge mögliche Finanzkriminalität auf der Krypto-Plattform.
- Binance teilt mit, dass seine Mitarbeiter nicht Ziel der Ermittlungen waren und umgehend freigelassen wurden.
- Die Einzelheiten der Untersuchung sind weiterhin unklar, da die Aufsichtsbehörden der VAE keine weiteren Details bekannt gegeben haben.
Aktuell wurden keine weiteren Neuigkeiten zu dem Fall veröffentlicht. Daher wurden auch keine Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Festnahmen gemeldet. abonnieren Hier können Sie den Trust Edition Newsletter von ComplyCube abonnieren, um regelmäßig über Kryptowährungen, Finanzkriminalität und Geldwäschebekämpfung informiert zu werden.
Binance besitzt eine aktive Kryptolizenz in Dubai.
Interessanterweise besitzt Binance eine gültige Lizenz für die Erbringung seiner Finanzdienstleistungen in Dubai. Insbesondere ist Binance FZE als autorisierter Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (Virtual Asset Service Provider, VASP) im öffentlichen Register der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai eingetragen.
Regulierte Unternehmen bleiben verantwortlich zur kontinuierlichen Überwachung der Kundenaktivitäten.
Bemerkenswert ist, dass die vollständige VASP-Lizenz im Jahr 2024 erteilt wurde und dem Krypto-Unternehmen damit die Durchführung wichtiger Geschäftstätigkeiten ermöglicht, darunter Kreditvergabe, Investitionen sowie Broker- und Händlerdienstleistungen. Diese Nachricht verdeutlicht eine wichtige Erkenntnis: Eine Lizenzierung schützt nicht vor Finanzkriminalität.
Harry Varatharan, Chief Product Officer bei ComplyCube, merkt an: “Regulierte Unternehmen, ob lizenziert oder nicht, bleiben verpflichtet, die sich entwickelnden Kundenrisiken zu überwachen.“ fortlaufend.In einer kürzlich eingereichten Klage vor einem US-Gericht merkte Binance an, dass etwa 25% Ein Großteil der Mitarbeiter war in den Bereichen Compliance, Ermittlungen und Risikomanagement tätig. Die Botschaft ist klar: Die Mitarbeiterzahl allein ist kein Indikator für die Effektivität der Compliance-Abteilung.
Historische AML-Prüfung von Binance
Es ist nicht das erste Mal, dass Binance in verschiedenen Ländern gegen Vorschriften verstoßen hat. Eine kurze Recherche zum Unternehmen fördert zahlreiche Bußgelder und Compliance-Streitigkeiten mit Aufsichtsbehörden weltweit zutage. In diesen Fällen geht es um mangelhafte Sorgfaltspflichten, Sanktionsrisiken und illegale Transaktionen.
Februar 2026: US-Regulierungsbehörden untersuchen illegale Iran-Binance-Transaktionen
Das US-Justizministerium (DOJ) hat Ermittlungen eingeleitet, ob Binance als Plattform für den Iran genutzt wurde, um Sanktionen zu umgehen und Gelder zu transferieren. Die Vorwürfe deuten darauf hin, dass… über 17 Billionen Die Transaktionen konnten einem Netzwerk mit Verbindungen zum Iran zugeordnet werden. Binance bestreitet, wissentlich sanktionierte Aktivitäten ermöglicht zu haben.
August 2025: Australien ordnet Binance die Bestellung eines externen Geldwäscheprüfers an
Das australische Zentrum für Transaktionsmeldungen und -analysen (AUSTRAC), Forderungen Binance wird einen externen Compliance-Auditor beauftragen, nachdem gravierende Mängel in den Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen festgestellt wurden. Untersuchungen deckten Schwächen in den Bereichen Unternehmensführung, Compliance-Ressourcen und Aufsicht durch das Top-Management auf.
August 2025: Paxos $ 48,5 Millionen Vergleichszahlung im Zusammenhang mit Binance-Partnerschaft
Dieser Fall verdeutlicht insbesondere die Bedeutung der Sorgfaltspflicht bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. Das New Yorker Finanzdienstleistungsministerium (NYDFS) kommt zu dem Schluss, dass… $48,5 Millionen Einigung mit Paxos wegen Versäumnissen bei der angemessenen Bewertung und Überwachung von Risiken im Zusammenhang mit Binance.
Oktober 2024: Binance-Manager in Nigeria für 8 Monate inhaftiert
Tigran Gambaryan, ein Verantwortlicher für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Finanzkriminalität bei Binance, wurde in Nigeria festgenommen, nachdem ihm die Behörden eine mögliche Beteiligung an Geldwäsche in Höhe von über 100.000 US-Dollar vorgeworfen hatten. $35 Millionen, Zusammen mit Binance. Die Anklage gegen Tigran wurde fallen gelassen, das Verfahren gegen Binance in Nigeria ist jedoch noch anhängig.
November 2023: Binance wird mit einer historischen Geldstrafe von 17 Billionen US-Dollar belegt (4,3 Milliarden US-Dollar).
Im Jahr 2023 wurde das Krypto-Unternehmen von den US-Behörden mit der weltweit höchsten Geldstrafe belegt. Ermittlungen Die Untersuchung des US-Justizministeriums ergab, dass Binance gegen mehrere Sanktionsgesetze verstoßen, verdächtige Kundenaktivitäten nicht gemeldet und keine ausreichende Überprüfung der Kundenidentität durchgeführt hat.
Was Compliance-Teams aus dem Binance-Fall in den VAE lernen können
Unternehmen aufzufordern, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu verstärken, klingt einfach, kann aber in der Praxis komplex sein, insbesondere wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Dies gilt besonders in diesem Fall, da das Risiko über verschiedene Nutzer und Kanäle verteilt ist. Die folgenden Fragen können Schwächen in den bestehenden Kontrollen aufdecken.
- Eine Lizenz ist eine Grundvoraussetzung, kein Schutzschild: Die Zulassung zur Geschäftstätigkeit in einem Land entbindet Unternehmen nicht von der Pflicht, die Anforderungen der Geldwäschebekämpfung, der Sanktionsbestimmungen und der Compliance-Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu erfüllen. Unternehmen müssen ihre Kontrollmechanismen kontinuierlich überprüfen, ihre Mitarbeiter schulen und ihre bestehende Compliance-Infrastruktur anhand der Gesetze der jeweiligen Gerichtsbarkeit testen.
- Halten Sie die Prüfprotokolle stets lückenlos: Transparente, mit Zeitstempeln versehene Prüfprotokolle sind für den Aufbau eines verteidigungsfähiges AML-Rahmenwerk. Die Compliance-Teams müssen dokumentieren, warum Warnmeldungen geschlossen, eskaliert oder genehmigt wurden, damit Entscheidungen bei unerwarteten behördlichen Untersuchungen klar erläutert werden können.
- Die Vorbereitung auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden ist von entscheidender Bedeutung: Es empfiehlt sich, den Mitarbeitern der Compliance-Abteilung klare Verfahrensweisen für behördliche und polizeiliche Anfragen an die Hand zu geben. Regelmäßige Schulungen, definierte Eskalationswege und leicht zugängliche Aufzeichnungen können die Teams dabei unterstützen, schnell und einheitlich auf Informationsanfragen zu reagieren und Situationen wie im Fall Nigeria zu vermeiden.
Weitere Neuigkeiten zum Thema Geldwäschebekämpfung finden Sie in ComplyCubes Newsletter „Trust Edition“. Wir beleuchten die neuesten Entwicklungen im Bereich der Identitätsprüfung und der Bekämpfung von Geldwäsche weltweit.
