指南 2025 年最佳反洗钱软件：合规解决方案的考量因素 图标标签 反洗钱 随着新冠疫情 (COVID-19) 疫情后旅行禁令的取消，金融犯罪有所增加，犯罪分子使用更智能、更具有欺骗性的手段。选择合适的反洗钱 (AML) 软件可以保护您的企业免受这些高风险犯罪活动的侵害…… 阅读更多
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指南 为您的行业和发展阶段选择合适的 KYC 解决方案 图标标签 了解您的客户 行业和发展阶段是企业在选择 KYC 软件时必须考虑的两个重要因素。这些因素决定了企业满足合规性所需的国家覆盖范围、可扩展性和集成能力…… 阅读更多
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消息 新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 图标标签 反洗钱 新加坡金融管理局（MAS）因反洗钱管控不力，向九家金融机构处以近2140万美元罚款。受罚的公司包括大华银行、瑞士信贷、Trident Trust等多家知名银行。 阅读更多
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消息 新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 图标标签 反洗钱 律师监管局（SRA）宣布将于 2025 年 7 月 7 日至 8 月 15 日进行最新的数据收集活动。该活动旨在监控英国律师事务所实施反洗钱法的情况...... 阅读更多
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指南 了解 KYC 定价模型的基本要素 图标标签 了解您的客户 确保 KYC 合规不仅仅是勾选方框那么简单。对于银行、加密货币、金融科技和其他受监管行业的组织而言，它是预防欺诈、满足法规要求和维护客户信任的基础…… 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：六月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
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消息 ComplyCube 荣获 2025 年度监管科技合作伙伴称号 图标标签 公告 屡获殊荣的 KYC 和 AML 领导者 ComplyCube 在 2025 年英国银行奖中第二次荣获“年度监管科技合作伙伴”奖。该奖项彰显了 ComplyCube 对监管科技领域卓越的承诺...... 阅读更多
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