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逆向洗钱:带子弹的枪和钱上面的面具。

反向洗钱解释

洗钱是一种严重的犯罪行为,可能会受到严厉的处罚。但是,如果有办法扭转这一过程,将干净的钱用于肮脏的生意呢?这被称为反向洗钱。请继续阅读以了解更多信息…...
一个忙于身份验证的人。

强大身份验证的基本指南

欺诈者相信他们可以获取任何人的 ID 并创建一个新帐户。这就是为什么您应该使用强大的身份验证软件来保护您的业务免受欺诈。继续阅读!...
象征金融服务的图表和金钱图片

AML 金融科技:遵守法规

任何金融科技公司都知道遵守反洗钱 (AML) 法规至关重要。为了简化流程,请阅读此 AML for FinTechs 指南。我们有提示!...
使用生物特征认证的人。

生物特征认证的优势

假冒欺诈和账户接管攻击 (ATO) 呈上升趋势,每年给企业造成数十亿美元的损失。那么,您如何保护您的企业免受此类攻击?...
加重的身份欺诈:一个人的图像带有问号,另一个带有感叹号以表示欺诈。

打击严重的身份欺诈

如果你有一天早上醒来发现你们两个怎么办?这听起来不可能,对吧?当严重的身份欺诈是真正的可能性时,情况并非如此。身份欺诈...
一张戴口罩并使用手机进行面部认证的女性的照片

什么是主动和被动生物特征检查?

在过去的二十年里,全球打击金融犯罪和恐怖主义融资的斗争导致了对了解您的客户 (KYC) 和客户...
比特币作为传统硬币的 3D 插图

加密企业如何发现洗钱危险信号

加密货币继续迅速崛起,似乎没有什么可以减缓它的速度。但是,加密货币的某些方面受到监管机构的关注。特别是,加密的效用...
桅杆上的欧洲联盟旗照片

第六条反洗钱指令概览

AMLD6 是欧盟打击金融犯罪的最新武器。它对银行等有义务的公司提出了额外的反洗钱监管要求。这些变化是什么?和...
一张美元钞票的特写镜头

FinCEN 首次发布 AML/CFT 优先事项清单

美国财政部金融犯罪执法网络办公室 (FinCEN) 首次发布了反洗钱和反洗钱工作重点清单...