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获取有关身份验证、AML 和 KYC 的最新见解 最佳实践

Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
阅读本文，了解乌克兰加密货币骗局如何被捣毁。该骗局利用虚假 KYC 钱包盗刷器和窃取的身份数据，在 20 多个国家/地区实施诈骗。| complycube | complycube

乌克兰当局捣毁加密货币诈骗网络

乌克兰刑事当局破获了一起涉及20多个国家的加密货币诈骗案，揭露了虚假KYC、钱包窃取器、被盗身份数据和碎片化的反欺诈控制措施如何结合起来，在整个客户旅程中利用信任漏洞…….
带有蓝色丝带徽章的证书，徽章上标有“合格电子签名 (QES)”和“合格证书”标签 | complycube | complycube

什么是合格电子签名（QES）？

QES签名在欧盟eIDAS法规下提供最高级别的安全保障。它增强了远程安全注册、不可否认性、欧盟成员国之间的互操作性，并且可以合法地作为手写签名使用。.
美国财政部印章，旁边是一叠金币和一面象征联邦财政的美国国旗 | complycube | complycube

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）曝光数字资产投资诈骗网络

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将约1000万亿美元与通过海外诈骗中心运作的数字资产投资骗局联系起来。了解这些网络如何转移非法资金，以及这些发现对了解你的客户（KYC）、反洗钱（AML）和持续监控意味着什么…….
图示展示了一名已核实身份的承包商和另一名现场工人，突显了企业为何必须在施工人员变更时核实承包商身份 | complycube | complycube

2026年承包商工作权审查终极指南

了解英国企业应如何对承包商关系进行分类、如何进行工作权利核查、如何管理证据和替代人员，以及如何为2026年10月1日生效的扩展承包商规则做好准备，从而更有信心地开展业务…….
白色圆形卡片上印有西联汇款标志，卡片中央饰有澳大利亚国旗徽章和放大镜图案，背景为浅蓝色 | complycube | complycube

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对西联汇款的持续调查

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已对西联汇款展开执法调查，重点审查其反洗钱计划、交易监控和公司治理。2025年7月，该公司曾因其合规流程面临类似审查。.
Cryptocubed 九月加密货币简讯 | complycube | complycube

CryptoCubed 八月简讯：220 万欧元加密货币被查封，币安被捕

全球范围内，加密货币执法力度正在加快。从资产查封、ATM机关闭到制裁、调查以及备受瞩目的交易受到审查，本期内容追踪了正在重塑数字金融风险格局的案例…….
中间是护照图片，左上角是英国国旗 | complycube | complycube

英国金融行为监管局 (FCA) 对价值 3550 万英镑的“海豚骗局”调查的合规性启示

英国金融行为监管局已禁止Dolfin Financial Ltd的三名关键人物在英国金融服务行业工作，原因是他们参与了一起涉及欺诈性英国Tier 1签证申请的计划。.
与高达4.64亿英镑可疑资金有关的英国空壳公司，图片显示其与便利店和美容行业相关 | complycube | complycube

与高达4.64亿英镑可疑资金有关的空壳公司

超过3000家英国空壳公司可能通过伪装成美发沙龙、迷你超市和便利店的现金充裕的企业转移了高达4.64亿英镑的资金，这引发了人们对KYB（了解你的企业）、AML（反洗钱）控制和公司核查的新担忧…….
招聘流程图，展示公司如何核实员工的工作权利，如何满足英国工作权利要求，以及如何从候选人筛选到最终入职，全程管理招聘过程中的英国工作权利合规性 | complycube | complycube

英国招聘公司如何核实员工的工作权利

这是一份面向招聘公司的实用指南，内容涵盖如何核实员工的工作权利、选择正确的核实途径、管理代理机构的责任、保留证据，以及如何自信地为2026年英国工作权利的变化做好准备…….