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香港加密货币法规如何催化该地区

2024 年香港加密货币监管

近年来,香港一直受到严格审查。然而,香港加密货币监管和加密货币旅行规则的进步使该地区成为未来多年加密货币行业的赢家。
ComplyCube 荣获 2024 年英国银行奖年度监管科技合作伙伴奖

荣获 2024 年英国银行奖“年度监管科技合作伙伴”称号

领先的 KYC/AML SaaS 提供商 ComplyCube 在 2024 年英国银行奖中荣获“年度 RegTech 合作伙伴”奖,以表彰其在加强银行监管流程方面取得的杰出成就......
年龄验证解决方案:如何实现年龄保证。

实现年龄保证在线年龄验证解决方案

公司必须使用在线年龄验证解决方案来实现年龄保证。请继续阅读,了解企业在年龄认证、法规方面面临的挑战以及在年龄验证系统中需要注意的事项。...
使用无 KYC 加密货币交易所的危险

无需 KYC 的加密货币交易所可能带来的危险

运营和使用无 KYC 加密货币交易所会给用户和运营商带来巨大风险。随着反洗钱加密货币法规在全球范围内变得更加全面,加密货币 KYC 程序将变得越来越突出。
如何从市场上众多的 KYC 供应商中进行选择

区分 KYC 供应商

近年来,多家 KYC 软件供应商进入市场。KYC 供应商对于现代企业合规性越来越重要。此 KYC 清单可确定哪些 KYC 服务最适合您的业务....
什么是客户识别计划?CIP 要求是什么?

客户识别计划:什么是 CIP?

企业通过 KYC 流程获取客户信息并予以批准,该流程从客户识别计划 (CIP) 开始。FinCEN 的最终规则规定了 CIP 要求,回答了许多关于“什么是 CIP?”的问题...
全球 IDV 领导者 ComplyCube 已与新兴的国际人力资源合规风险管理工具 Emigreat 展开合作。

ComplyCube 与 Emigreat 合作引领全球人力资源转型

在人力资源管理市场蓬勃发展、内部安全威胁日益增加的时代,IDV 解决方案领导者 ComplyCube 与新兴的全球人力资源合规风险管理工具 Emigreat 展开合作。
FATF 第五轮相互评估将决定 FATF 建议的实施情况。

FATF 第五次相互评估的建议

FATF 第五轮相互评估将于 2025 年开始,这将给金融机构带来压力,迫使它们更新其反洗钱/反恐怖融资系统。FATF 相互评估框架分析了 FATF 建议的采纳情况。...
银行的 KYC 要求强制实施反欺诈和反洗钱解决方案。

银行的现代 KYC 要求

犯罪分子在欺诈活动中使用越来越创新的方法,导致银行的 KYC 要求越来越严格,反欺诈解决方案也越来越完善。银行的 KYC 和 AML 解决方案对于打击金融犯罪至关重要。