消息 ComplyCube 通过 KYC 工作流程工具实现大规模信任 图标标签 公告 ComplyCube推出了一款实时无代码KYC工作流程工具。该KYC工作流程编排工具可加快政策更新速度，实现一致的客户准入流程，并确保决策符合审计要求，从而提供端到端的KYC工作流程编排。. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过 KYC 工作流程工具实现大规模信任 图标标签 公告 ComplyCube推出了一款实时无代码KYC工作流程工具。该KYC工作流程编排工具可加快政策更新速度，实现一致的客户准入流程，并确保决策符合审计要求，从而提供端到端的KYC工作流程编排。. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过电子身份识别和社保号码实时身份验证扩大全球业务范围 图标标签 公告 ComplyCube推出实时社保号码和电子身份证验证服务，可在美国、欧盟和印度实现即时、政府支持的身份验证，简化全球注册流程，增强合规信心……. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过电子身份识别和社保号码实时身份验证扩大全球业务范围 图标标签 公告 ComplyCube推出实时社保号码和电子身份证验证服务，可在美国、欧盟和印度实现即时、政府支持的身份验证，简化全球注册流程，增强合规信心……. 阅读更多
消息 CryptoCubed 一月简讯：Bithumb 罚款与经合组织 CARF 图标标签 加密法规 本期节目中，我们将深入探讨一些引发广泛关注的大规模反洗钱违规事件和罚款案例，包括 Cetera、盛宝银行和韩国的 Bithumb。此外，我们还将介绍经合组织 (OECD) 最新发布的 1 月份加密货币框架，该框架旨在打击全球逃税行为。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 一月简讯：Bithumb 罚款与经合组织 CARF 图标标签 加密法规 本期节目中，我们将深入探讨一些引发广泛关注的大规模反洗钱违规事件和罚款案例，包括 Cetera、盛宝银行和韩国的 Bithumb。此外，我们还将介绍经合组织 (OECD) 最新发布的 1 月份加密货币框架，该框架旨在打击全球逃税行为。. 阅读更多
消息 CryptoCubed简讯：2025年五大加密货币反洗钱罚款 图标标签 加密法规 2025年，我们目睹了监管机构加大对加密货币公司的反洗钱罚款力度。在本期12月刊中，我们将重点介绍OKX、KuCoin、Cryptomus、BitMEX和Paxos等加密货币公司面临的最大罚款案例。立即采取措施，有效避免反洗钱处罚。. 阅读更多
消息 CryptoCubed简讯：2025年五大加密货币反洗钱罚款 图标标签 加密法规 2025年，我们目睹了监管机构加大对加密货币公司的反洗钱罚款力度。在本期12月刊中，我们将重点介绍OKX、KuCoin、Cryptomus、BitMEX和Paxos等加密货币公司面临的最大罚款案例。立即采取措施，有效避免反洗钱处罚。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 时事通讯：十一月版 图标标签 加密法规 CryptoCubed 11 月刊报道了 Coinbase Europe 因违反反洗钱规定被罚款 2146 万欧元、X 因未经授权的加密货币广告被罚款 500 万欧元，以及韩国加大对加密货币交易所的执法处罚力度等新闻。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 时事通讯：十一月版 图标标签 加密法规 CryptoCubed 11 月刊报道了 Coinbase Europe 因违反反洗钱规定被罚款 2146 万欧元、X 因未经授权的加密货币广告被罚款 500 万欧元，以及韩国加大对加密货币交易所的执法处罚力度等新闻。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 新闻简报：十月刊 图标标签 加密法规 在本期 CryptoCubed 中，我们将关注全球最受瞩目的加密货币案件。其中包括加拿大对 Cryptomus 处以创纪录的 $177 百万美元罚款、迪拜持续对虚拟资产公司开展的执法行动，以及特朗普的赦免……. 阅读更多
消息 CryptoCubed 新闻简报：十月刊 图标标签 加密法规 在本期 CryptoCubed 中，我们将关注全球最受瞩目的加密货币案件。其中包括加拿大对 Cryptomus 处以创纪录的 $177 百万美元罚款、迪拜持续对虚拟资产公司开展的执法行动，以及特朗普的赦免……. 阅读更多
消息 加拿大银行因五项重大反洗钱违规行为被罚款$601,139.80 图标标签 反洗钱 FNBC因五项违反《反洗钱法》的行为被罚款$601,139.80美元。FINTRAC发现该公司未达到《反洗钱法》标准，包括未提交可疑活动报告、未更新客户信息以及未进行尽职调查……. 阅读更多
消息 加拿大银行因五项重大反洗钱违规行为被罚款$601,139.80 图标标签 反洗钱 FNBC因五项违反《反洗钱法》的行为被罚款$601,139.80美元。FINTRAC发现该公司未达到《反洗钱法》标准，包括未提交可疑活动报告、未更新客户信息以及未进行尽职调查……. 阅读更多
消息 迪拜监管机构对 19 家虚拟资产提供商处以最高 163,000 卢比罚款 图标标签 加密法规 迪拜19家虚拟资产公司被指控罚款，总额达$163,000。这些公司因未持有虚拟资产监管局（VARA）的牌照并违反迪拜的营销规则而被罚款…… 阅读更多
消息 迪拜监管机构对 19 家虚拟资产提供商处以最高 163,000 卢比罚款 图标标签 加密法规 迪拜19家虚拟资产公司被指控罚款，总额达$163,000。这些公司因未持有虚拟资产监管局（VARA）的牌照并违反迪拜的营销规则而被罚款…… 阅读更多
