Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Les réglementations exigent que les agents immobiliers et les consultants immobiliers effectuent des vérifications KYC/AML sur les acheteurs/vendeurs potentiels. Une transaction fluide se traduit par des recommandations de clients.
Nos outils guidés facilitent l'intégration des contrôles KYC et AML mondiaux dans tous vos canaux de vente.
Nous proposons des contrôles KYC continus qui protègent votre moyen de transport contre les méthodes dynamiques de fraude.
Filtrez vos clients par rapport à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires.
Vérification des documents d'identité
L'immobilier numérique exige désormais des mises à jour en direct, des transferts d'argent rapides et un design tendance. Notre vérification de documents de pointe offre une expérience utilisateur simple et accessible tout en respectant vos obligations réglementaires.
Vérification du bureau de référence
Il n'y a rien de pire qu'une transaction de longue durée échoue en raison de données insuffisantes sur le client au moment de la vérification des références. Protégez-vous des transactions perdues avec nos chèques multi-bureaux.
Au moment de l'intégration, vous pouvez vérifier toutes leurs informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro fiscal) et vous détendre au fur et à mesure que vous progressez dans les transactions.
Conformité KYC et AML
Automatisez vos politiques pour respecter les réglementations et les procédures légales les plus strictes de votre juridiction. Notre solution fournit à vos responsables de la conformité les outils et la flexibilité nécessaires pour mieux protéger leur entreprise contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Notre couverture complète des sources mondiales de listes de surveillance AML et notre automatisation flexible garantissent que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Notre capacité de filtrage offre une couverture étendue des personnes et des entreprises sanctionnées et des personnes politiquement exposées (PPE)
Protégez votre réputation en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA avant de les intégrer.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
95%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.