فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي
فحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك
فحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية
المراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقي
التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناء
التحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية
تقدير العمر
قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمرية
التحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسة
الشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقة
اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية
العناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة
سجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك
مكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين
إدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز
العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاك
تاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء
منع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثه
العناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك
تعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولة
الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYC
التيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة
تشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك
المدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملات
التكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاك
MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبة
مديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطر
المتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضى
محللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال
مدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات
مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية
أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولة
مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة
توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube
Web SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة
حزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك
صفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة
حل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية
إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولة
تحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد
تحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومترية
قم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العمل
قم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقة
مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا
حالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها
سجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة
قائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Live
الدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك
برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان
برنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
يوفر نظام إشارات المرور لدينا درجات عالية المستوى يمكن تفسيرها وتعقبها.
قم بتكوين حل تصنيف مخاطر AML الخاص بنا ليناسب حالات الاستخدام الخاصة بك. ضع القواعد الخاصة بك ، أو قم فقط بتبني إعداداتنا الدقيقة.
قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.
العناية الواجبة تجاه العميل
تتضمن سمات المخاطر التي نحسبها لعملائك مخاطر البلد ، والتعرض السياسي ، ومخاطر المهنة ، من بين العوامل الأخرى التي ستساعدك على تحديد ما إذا كان يجب عليهم الخضوع للعناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).
الامتثال KYC و AML
قم بأتمتة سياساتك للالتزام بأكثر اللوائح والإجراءات القانونية صرامة من جميع أنحاء العالم. يوفر حلنا لمتخصصي MLRO و FinCrime الأدوات والمرونة التي تمكنهم من حماية أعمالهم بشكل أفضل ضد الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بقعة أعلام حمراء
يجمع محرك تصنيف المخاطر في ComplyCube جميع البيانات الموجودة على العميل لاكتشاف المخاطر المحتملة ، سواء كانت كيانًا تجاريًا أو عميلًا فرديًا. وتشمل هذه النتائج عالية الخطورة بشأن موقعهم ، والتعرض السياسي ، والعقوبات ، ووضع وسائل الإعلام المعاكس.
يمكنك تخصيص هذه الدرجات بما يتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.
تتيح لك عروض "No code" و "Low Code" الخاصة بنا بدء الإعداد والتحقق من عملائك في غضون دقائق.
استخدم القوائم المخصصة لتوسيع نطاق فحوصات الفرز وتحسينها لتشمل قوائمك الداخلية بالأشخاص والشركات. إن تقنية العرض لدينا قادرة على تحديث ونشر هذه القوائم في الوقت الفعلي.
تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة ومنطقة. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.
تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.
تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطر. يتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.
توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
