Solutions
Dépistage AML

Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions

Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation

Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires

Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification d'identité

Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité

Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document

Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge

Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients

Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Vérification diligente

Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent

Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente

Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients

Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs

La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Voir toutes les solutions
Cas d'utilisation
Par processus

Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide

Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables

Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise

Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML

Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Par secteur d'activité

Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC

Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM

Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions

Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions

Fintech
Construisez des parcours client sans friction
Par profession

MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats

Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques

Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais

Analystes de la fraude
Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent

Chefs de produits
Intégrer la conformité dès la conception dans les produits
Voir tous les cas d'utilisation
Ressources
Apprendre

Blog
Obtenez les dernières informations sur l'AML, le KYC et l'espace de vérification d'identité
Aider

FAQ
Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées
Soutien

Centre d'aide
Soumettez un ticket et notre équipe vous aidera rapidement
Développeurs
Commencer

Documentation
Découvrez comment démarrer avec ComplyCube

SDK Web
Tirez parti de notre SDK JavaScript multi-appareils

SDK mobiles
Utilisez nos SDK mobiles natifs dans vos applications

Page de vérification hébergée
Déployez sans effort notre solution hébergée

Solution sans code
Commencez sans écrire une seule ligne de code
Guides API

Effectuer des dépistages AML
Intégrez facilement notre vaste contrôle de dépistage

Vérifier les documents d'identité
Vérifier les documents d'identité avec un seul appel d'API

Vérifier les identités des clients
Vérifiez la présence de l'utilisateur avec nos contrôles biométriques

Vérifier le justificatif de domicile
Valider les informations sur les documents PoA

Lancer un contrôle multi-bureau
Corroborez les données des clients avec des sources de confiance
Référence

Référence API complète
Consultez notre référence API complète

Statut de l'API
Recevez des mises à jour sur la santé et l'état de notre service

API changelog
Notre journal des changements d'API et des nouvelles fonctionnalités

Check-list d'intégration
Liste de contrôle pour une transition en douceur vers Live

Soutien
Obtenez de l'aide pour vos problèmes techniques
Société
Notre compagnie

À propos de nous
En savoir plus sur la mission de ComplyCube

Carrières
Aidez-nous à faire du monde un endroit meilleur et sûr

Sécurité et conformité
Bâtir la confiance à grande échelle
Sous les projecteurs

presse
Couverture médiatique à propos de nous

Contactez-nous
Contactez-nous si vous avez des questions

Laboratoire de recherche et développement
Visant à améliorer notre dissuasion contre la fraude
Faites équipe avec nous

Programme partenaire
Aidez-nous à répandre la confiance et à stopper la fraude partout

Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Prix

Blog

Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Guides

Conformité à la FCA pour les sociétés de crypto-actifs britanniques

Règlements sur la cryptographie

La Financial Conduct Authority est le principal organisme de réglementation du Royaume-Uni. Les entreprises de crypto-monnaies doivent se conformer à la FCA pour opérer au Royaume-Uni. Ce guide analyse à quoi ressemblent la conformité AML crypto et l'enregistrement crypto FCA au Royaume-Uni.

Lire la suite

Guides

La législation cryptographique de la SFC cible la réglementation KYC à Hong Kong

Règlements sur la cryptographie

La réglementation sur les crypto-monnaies de Hong Kong met l'accent sur la sécurité des clients et met en évidence les processus KYC comme des vulnérabilités clés du marché. Ces mises à jour de la SFC se concentrent sur l'amélioration de ces domaines et visent à faciliter les demandes de licence de crypto-monnaies.

Lire la suite

Guides

À quoi ressemblent les réglementations cryptographiques en Turquie ?

Règlements sur la cryptographie

La réglementation turque sur les crypto-monnaies a changé en 2024, favorisant une vague de règles de conformité aux crypto-monnaies AML. Le renforcement de la réglementation turque sur les crypto-monnaies devrait aider à stabiliser la croissance du secteur, à favoriser de nouvelles règles KYC sur les crypto-monnaies et à protéger les utilisateurs.

Lire la suite

Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : 20 août 2024

Règlements sur la cryptographie

Notre newsletter crypto d'août vous apporte des informations sur l'industrie crypto du monde entier, en se concentrant sur les nouvelles réglementations et licences crypto en Turquie, le MiCA de l'UE, la politique thaïlandaise et la façon dont la crypto pourrait façonner la politique américaine !

Lire la suite

Guides

Logiciel de détection de vivacité pour la confiance numérique

Vérification d'identité

Sans un système de détection d'attaques par présentation biométrique qui exploite un logiciel de détection d'activité, les systèmes d'authentification faciale peuvent être détournés par des deepfakes, des images falsifiées, des masques 3D, etc. Protégez votre entreprise contre la fraude.

Lire la suite

Guides, Nouvelles

Vol d'identité des entreprises au Royaume-Uni : équilibre des responsabilités

Vérification d'identité

Plusieurs articles de presse ont fait état de vols d'identité d'entreprises au sein du Companies House britannique, désormais appelés escroqueries par clonage d'entreprise. Une vérification rigoureuse de l'identité doit être mise en œuvre pour protéger les entreprises britanniques.

Lire la suite

Guides

Vérification des documents numériques et eKYC

Connaissez votre client

Les solutions de vérification d'identité et de eKYC, telles que la vérification numérique des documents et la vérification biométrique (vérification par selfie), protègent les entreprises contre la fraude. Lisez la suite pour découvrir comment la plateforme IDV de ComplyCube simplifie la conformité.

Lire la suite

Guides

Pourquoi l’IA de vérification d’identité est cruciale

Vérification d'identité

Un système d'IA robuste de vérification d'identité, comprenant une solution KYC d'IA de vérification biométrique et de documents, est désormais impératif dans les logiciels d'intégration des clients. Lisez la suite pour en savoir plus sur les solutions AML basées sur l'IA de ComplyCube.

Lire la suite

Guides

Qu'est-ce que la propriété bénéficiaire ultime (UBO) ?

Connaissez votre entreprise

L'établissement de la propriété effective ultime (UBO) d'une entité peut être difficile et nécessite des technologies de connaissance de votre entreprise (KYB) pour permettre la conformité. La signification courante de l'UBO est la ou les personnes qui contrôlent une autre entité distincte.