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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Qu'est-ce qu'un ubo

Qu'est-ce que la propriété bénéficiaire ultime (UBO) ?

L'établissement de la propriété effective ultime (UBO) d'une entité peut être difficile et nécessite des technologies de connaissance de votre entreprise (KYB) pour permettre la conformité. La signification courante de l'UBO est la ou les personnes qui contrôlent une autre entité distincte.
Vérification des conducteurs, mobilité en tant que service et contrôle des conducteurs

Vérification du conducteur auprès de l'AAMVA et de la DVLA

Le secteur de la mobilité en tant que service exige la vérification des conducteurs afin de se conformer aux réglementations internationales et de protéger les entreprises. Découvrez comment la mise en œuvre du contrôle des conducteurs peut contribuer à atténuer les risques.
Logiciel de vérification d'identité pour fraude deepfake dans l'affaire Ferrari

Fraude Deepfake : le scandale Ferrari

Découvrez comment la fraude deepfake s'infiltre dans les entreprises mondiales dans cette étude de cas sur Ferrari. Découvrez pourquoi un logiciel de vérification d'identité est nécessaire pour mettre fin à la fraude et protéger les entreprises mondiales. Découvrez la menace des deepfakes.
Royaume-Uni, certifié diatf idsp

Choisir un IDSP britannique certifié DIATF

Découvrez pourquoi les IDSP certifiés DIATF sont le partenaire idéal pour des contrôles complets du droit au travail, du droit au loyer et du DBS. Alors que la fraude augmente à l’échelle mondiale, les IDSP certifiés proposent des solutions répondant à des normes strictes.
Résultats de la plénière du GAF du 26 au 28 juin

Résultats de la plénière du GAFI, 26-28 juin 2024

Le Groupe d'action financière (GAFI) a tenu sa sixième et dernière réunion plénière du GAFI du 26 au 28 juin 2024, sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les récentes mises à jour du GAFI de juin.
Qu'est-ce qu'un SDK de détection de vivacité

Intégration avec un SDK de détection de vivacité

Un SDK de détection d’activité est une fonctionnalité essentielle des solutions modernes d’acquisition de clients et d’IDV. Les SDK avec détection des attaques de présentation sont cruciaux pour la sécurité. Apprenez-en davantage sur les SDK de détection d’activité dans ce guide.
Solutions de conformité en matière de capital-risque, diligence raisonnable en matière de capital-risque, diligence raisonnable des investisseurs

Renforcer la diligence raisonnable en matière de capital-risque

Les sociétés de capital-risque investissent du capital dans des investissements à haut risque, les processus de diligence raisonnable en matière de capital-risque étant essentiels. La nécessité de contrôles de diligence raisonnable des fondateurs et des investisseurs nécessite des solutions de conformité du capital-risque avec des contrôles AML et KYC.
Le bac à sable des valeurs mobilières numériques du Royaume-Uni (DSS)

Le bac à sable de titres numériques (DSS) du Royaume-Uni

Le UK Digital Securities Sandbox est une initiative d'idéation politique pour la tokenisation et la conformité aux offres de jetons de sécurité au Royaume-Uni (STO). Ces politiques dynamiques de KYC et de LBC en matière de cryptomonnaies sont conçues pour favoriser l'innovation.
Solutions Ekyc pour stopper les deepfakes

Le défi majeur des deepfakes pilotés par l'IA par rapport aux solutions eKYC

Les deepfakes pilotés par l’IA sont devenus l’une des plus grandes menaces de sécurité au monde. Découvrez pourquoi l'investissement dans des solutions eKYC basées sur l'IA est essentiel pour protéger les organisations contre les deepfakes.