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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Conformité AML au Royaume-Uni

Guide complet sur la conformité AML au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, divers organismes de réglementation imposent de nouvelles exigences pour réduire les risques potentiels de blanchiment d'argent. Par conséquent, les entreprises britanniques doivent adapter leur approche de la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML) afin d'être pleinement conformes.
Contrôle de la liste de surveillance mondiale

Liste de surveillance mondiale pour la LMA renforcée

Le filtrage des listes de surveillance mondiales est l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Il joue un rôle essentiel dans le renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le respect des réglementations internationales. Découvrez comment le filtrage des listes de surveillance peut vous aider.
Vérifications AML pour les comptables au Royaume-Uni

Contrôles AML pour les comptables au Royaume-Uni : guide

La lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) est un aspect important du paysage financier britannique, en particulier pour les comptables ayant un accès immédiat aux informations financières de leurs clients. En savoir plus sur la LBC pour les comptables au Royaume-Uni.
Combien coûte le KYC

Combien coûte KYC ?

Combien coûte la KYC aux entreprises du monde entier, et comment savoir si ce coût est justifié ? La conformité KYC est un impératif incontournable pour éviter les délits financiers et les lourdes sanctions. Apprenez-en plus sur la rentabilité de la KYC.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de mai

Ce mois-ci a été chargé dans le monde des cryptomonnaies : l'UE prévoit bientôt l'interdiction des cryptomonnaies anonymes, des amendes pour blanchiment d'argent distribuées à tout va, de nouvelles lois anti-blanchiment d'argent sont en préparation, et bien plus encore. Attachez vos ceintures, c'est l'heure des cryptomonnaies.
Stratégies de conformité essentielles pour les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des technologies financières

Des efforts cruciaux de lutte contre le blanchiment d'argent dans les technologies financières pour protéger votre entreprise

Si le secteur fintech, en pleine croissance et concurrentiel, offre de nombreux avantages, il peut aussi accroître les risques de blanchiment d'argent et de criminalité financière. Ce guide explore les dernières réglementations fintech en matière de LBC et leurs principaux défis.
La nouvelle ère de la conformité fintech

Une approche pratique de la conformité Fintech en 2025

Les entreprises fintech adoptent des outils technologiques avancés pour révolutionner l'infrastructure des institutions financières traditionnelles. Grâce à l'innovation rapide, la conformité fintech est passée d'un simple exercice de « case à cocher » à une gestion proactive des risques.
Bénéficiez d'une intégration client transparente grâce à la vérification de l'identité de l'utilisateur

Intégration transparente des clients avec vérification de l'identité de l'utilisateur

La meilleure façon de protéger votre entreprise contre la fraude est de l'empêcher dès le départ. La vérification d'identité en ligne s'avère être un outil puissant pour prévenir la fraude, lutter contre le blanchiment d'argent et renforcer la confiance des clients.
Meilleur logiciel de vérification d'identité client

Meilleur logiciel de vérification d'identité client

Les entreprises adoptent généralement la vérification d'identité (VID) lorsqu'une personne ou un client ouvre un compte ou souhaite utiliser un service. L'adoption de processus VID rigoureux permet aux entreprises de lutter contre les activités frauduleuses et de protéger leurs actifs et les données de leurs clients.