Blog sur la vérification d'identité, la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent

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Companies House introduit les contrôles d'identité en 2025

Vérification d'identité

Pendant des années, les fraudeurs ont pu créer des sociétés frauduleuses au Royaume-Uni sans aucune barrière à l'entrée. Companies House va désormais introduire des contrôles d'identité dans le cadre du processus d'enregistrement des entreprises afin de prévenir la fraude à l'identité.

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Comprendre la réglementation des crypto-monnaies au Royaume-Uni en 2025

Règlements sur la cryptographie

L'adoption des crypto-monnaies a augmenté au Royaume-Uni, la FCA signalant que 12% possède désormais des crypto-monnaies. Plongeons-nous dans ce que nous pouvons attendre de la réglementation britannique sur les crypto-monnaies en 2025 et dans la manière dont les récents changements politiques pourraient avoir un impact sur les mesures à venir.

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Lutte contre la fraude grâce à la vérification des documents

Vérification d'identité

Les vérifications de documents sont un élément essentiel de la conformité Know Your Customer (KYC), un cadre réglementaire exigeant que les entreprises vérifient l'identité des clients pour prévenir la falsification et d'autres délits financiers tels que les cas de fraude d'identité.

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Le prix de la fraude à l’identité au Royaume-Uni

Vérification d'identité

La fraude à l'identité s'est intensifiée au Royaume-Uni au cours des dernières années. Selon les dernières estimations, elle coûterait au gouvernement britannique la somme choquante de 1,8 milliard de livres sterling par an en décembre 2024. Les entreprises doivent se protéger en effectuant des contrôles d'identité et de connaissance du client.

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Comprendre les risques liés à la fraude à l’identité pour les utilisateurs

Vérification d'identité

En 2023, 1,9 million de consommateurs britanniques ont été victimes d'une utilisation frauduleuse de leurs comptes bancaires. Ces statistiques choquantes soulignent clairement la nécessité de renforcer les mesures contre ces pratiques frauduleuses, à commencer par la biométrie avancée.

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Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : édition de janvier

Règlements sur la cryptographie

Ce mois-ci, nous suivons l'essor de la cryptomonnaie $Trump, qui a gagné en popularité. La Turquie a renforcé sa réglementation sur les cryptomonnaies, la Malaisie a sévi contre les échanges sans licence, et bien d'autres choses encore dans le CryptoCubed de janvier.

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Sécurisation de la Fintech : vérification active de l'identité

Vérification d'identité

Une solution de vérification d'identité biométrique est essentielle pour les organisations de tous les secteurs, en particulier dans le secteur financier. La vérification d'identité biométrique est efficace et bien plus efficace que les méthodes manuelles sujettes aux erreurs.

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Détection de deepfakes pour les menaces médiatiques modernes

Vérification d'identité

L'essor des deepfakes a introduit de nouveaux risques pour les entreprises, érodant les fondements de la confiance numérique. Les deepfakes générés par l'IA sont capables d'imiter la parole, les expressions faciales et les gestes avec une précision surprenante.

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5 défis clés de la vérification d'identité client

Vérification d'identité

Alors que les outils d'identification des clients sont devenus plus largement disponibles et de plus en plus sophistiqués ces dernières années, les attaques par présentation, également appelées usurpations d'identité, continuent d'évoluer. Découvrez les principaux défis en matière d'identification des clients à l'échelle mondiale.