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Mise en place d'un système de surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les assureurs

Lutte contre le blanchiment d'argent

La surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent contribue à la détection et à la prévention des fraudes. Dans le secteur des assurances, ce processus implique la vérification en temps réel des personnes politiquement exposées (PPE), de la couverture médiatique négative et des sanctions afin d'identifier les clients à haut risque dès l'évolution de leur situation.

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Nouvelles

Newsletter CryptoCubed de février : Manquements à la réglementation anti-blanchiment de Paxful et réseau de fraude en Inde

Règlements sur la cryptographie

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.

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Nouvelles

ComplyCube et Fidamy s'associent pour accélérer l'adoption de l'assurance intégrée

Annonces

Fidamy (soutenu par NN Group) s'associe à ComplyCube pour renforcer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions tout au long du parcours d'assurance intégré en Europe, aidant ainsi les marques à se développer de manière responsable tout en réduisant la charge de conformité à mesure que l'adoption s'accélère.