Lösungen
AML-Screening

Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken

Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken

Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists

Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Identitätssicherung

Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos

Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments

Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote

Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen

Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Sorgfaltspflicht

Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab

Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch

Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch

Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden

Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Alle Lösungen anzeigen
Use Cases
Nach Prozess

Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding

Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen

Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert

Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden

KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Nach Branche

Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse

Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber

Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung

Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern

Fintech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
Von Beruf

MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten

Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren

Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor

Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche

Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Alle Anwendungsfälle anzeigen
Ressourcen
Lernen

Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Hilfe

Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
Unterstützung

Hilfe-Center
Reichen Sie ein Ticket ein und unser Team wird Ihnen schnell weiterhelfen
Entwickler
Loslegen

Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube

Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK

Mobile SDKs
Verwenden Sie unsere nativen mobilen SDKs in Ihren Apps

Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit

Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
API-Anleitungen

AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check

Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf

Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks

Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten

Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Bezug

Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an

API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes

API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen

Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live

Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Gesellschaft
Unser Unternehmen

Über uns
Erfahren Sie mehr über die Mission von ComplyCube

Karriere
Helfen Sie uns, die Welt zu einem besseren und sicheren Ort zu machen

Sicherheit und Compliance
Vertrauen im großen Maßstab aufbauen
Im Rampenlicht

Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns

Kontaktiere uns
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben

Forschungs- und Entwicklungslabor
Ziel ist eine bessere Betrugsprävention
Arbeiten Sie mit uns zusammen

Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen

Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Preisgestaltung

Blog

Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Anleitungen

KYC- und AML-Compliance im Finanzwesen

Geldwäschebekämpfung

KYC und AML sind eine Reihe von Best Practices und Prozessen, die Unternehmen dabei helfen, ihr Betrugsrisiko zu senken. Compliance ist für Finanzdienstleistungen keine Option, und die richtige Infrastruktur kann die Compliance sicherstellen und kostspielige Bußgelder vermeiden.

Weiterlesen

Anleitungen

Anwendungsfälle für die biometrische Identitätsüberprüfung

Identitätsprüfung

Angesichts der alarmierenden Zunahme globaler Betrugsrisiken stellt sich die Frage, welche Branchen eine biometrische Identitätsüberprüfung implementieren müssen. Noch nie war die biometrische Überprüfung für den Schutz aller Branchen so wichtig wie im digitalen Zeitalter.

Weiterlesen

Anleitungen

Synthetischer Identitätsbetrug im Jahr 2025 erkennen

Identitätsprüfung

Der Betrug mit synthetischen Identitäten nimmt zu und stellt eine echte Bedrohung für jedes Unternehmen dar. Biometrische Gesichtsanalysen, AML-Risikobewertungen und andere fortschrittliche Betrugserkennungslösungen können dabei helfen, synthetischen Identitätsbetrug schnell zu erkennen.

Weiterlesen

Anleitungen

Die Entwicklung des risikobasierten Ansatzes bei der Bekämpfung von Geldwäsche

Geldwäschebekämpfung

Die Bewertung des Kundenrisikos ist der Schlüssel zur Verhinderung von Kriminalität im Finanzsektor. Erfahren Sie, wie Finanzdienstleistungsunternehmen mithilfe der Customer Due Diligence (CDD) einen risikobasierten Ansatz verwenden, um betrugsbezogene Risiken gezielt zu mindern. ...

Weiterlesen

Anleitungen

Wie KI die biometrische Identitätsüberprüfung unterstützt

Identitätsprüfung

Um die Sicherheit von Kunden und Unternehmen vor Betrugsrisiken zu gewährleisten, müssen stärkere Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Fortschrittliche biometrische Identitätsüberprüfungssysteme nutzen KI-gestützte Echtheitserkennung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Weiterlesen

Anleitungen

KYC-Prüfungen für einen sicheren Onboarding-Prozess

Kenne deinen Kunden

Die potenziellen Kosten für den Verlust nur eines kleinen Prozentsatzes potenzieller Neukunden aufgrund zeitaufwändiger, komplexer manueller KYC-Prozesse betragen mittlerweile bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr. Erfahren Sie, wie automatisierte KYC-Prüfungen den Geschäftsbetrieb stärken können.

Weiterlesen

Anleitungen

Dienst zur Überprüfung des Führerscheins in Großbritannien

Identitätsprüfung

Da der Sektor Mobility as a Service (MaaS) weiter wächst, müssen Sicherheit und Compliance oberste Priorität haben. MaaS-Betreiber müssen einen Dienst zur Führerscheinüberprüfung nutzen, um Führerscheine zu überprüfen und sichere Dienste bereitzustellen....

Weiterlesen

Anleitungen

Digitale Kriminalität, vor der man sich im Jahr 2025 in Acht nehmen sollte

Identitätsprüfung

Die digitale Kriminalität nimmt weltweit zu, da Präsentationsangriffe mit KI-generierten Deepfakes immer ausgefeilter werden. Mit Blick auf das Jahr 2025 erfahren Sie, wie Unternehmen ihre Abwehrmaßnahmen stärken und ihren Betrieb absichern können.

Weiterlesen

Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: Dezember-Ausgabe

Krypto-Regulierung

Die Krypto-Nachrichten dieses Monats sind eine Meisterklasse darin, wie man aus nichts Millionen macht, indem man Internettrends, Spekulationen und eine völlige Missachtung des fundamentalen Werts kombiniert. Machen Sie sich bereit für das Krypto-Chaos, willkommen zurück bei CryptoCubed!