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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Bester Artikel über AML-Software | complycube | complycube

Beste AML-Software im Jahr 2025: Worauf Sie bei einer konformen Lösung achten sollten

Mit der Aufhebung der Reiseverbote nach COVID-19 hat die Finanzkriminalität zugenommen, wobei Kriminelle intelligentere und irreführendere Taktiken anwenden. Die Wahl der richtigen AML-Software kann Ihr Unternehmen vor diesen risikoreichen kriminellen Aktivitäten schützen.
Die 5 höchsten Geldstrafen wegen Geldwäsche im Jahr 2025 | complycube | complycube

Die fünf höchsten Geldbußen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Jahr 2025, die Unternehmen kennen müssen

Regulierungsbehörden weltweit haben in diesem Jahr Geldbußen in Höhe von über 17 Billionen Dollar zur Bekämpfung von Geldwäsche verhängt. Es wird jedoch erwartet, dass diese Bußgelder weiter steigen werden, da sich die Vorschriften weltweit rasch ändern, um die erheblichen Lücken im Bereich Geldwäsche und Betrug zu schließen....
So wählen Sie die passende KYC-Lösung für Ihre Branche und Wachstumsphase | complycube | complycube

Auswahl der KYC-Software für Ihre Branche und Wachstumsphase

Die Branche und das Wachstumsstadium sind die beiden entscheidenden Faktoren, die Unternehmen bei der Auswahl von KYC-Software berücksichtigen müssen. Diese Faktoren bestimmen die erforderliche Länderabdeckung, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit, die zur Einhaltung der Compliance-Vorgaben erforderlich sind.
Geldwäschefall: Massenstrafe gegen 9 Organisationen in Höhe von 45 Millionen | complycube | complycube

MAS verhängt Geldstrafen von $27,45 Millionen gegen 9 Firmen in Geldwäschefällen

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat neun Finanzinstitute wegen ihrer schwachen Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von knapp 21,4 Millionen US-Dollar belegt. Zu den bestraften Unternehmen zählen führende Banken wie UOB, Credit Suisse und Trident Trust.
Den besten Nutzen aus Identitätsverifizierungsplattformen ziehen | complycube | complycube

Ein vollständiger Leitfaden zu Preisen und Preismodellen für die ID-Verifizierung

Die Balance zwischen Datenschutzrechten und Betrugsbekämpfung wird immer komplexer. Ein robustes Framework zur Identitätsprüfung kann Unternehmen dabei helfen, Datenschutz- und Privatsphärestandards einzuhalten und gleichzeitig strenge Compliance-Vorschriften zu erfüllen.
SRA startet wichtige Datenerhebung zu Geldwäschebekämpfung und Sanktionen | complycube | complycube

SRA startet wichtige Datenerfassungsübung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen

Die Solicitors Regulation Authority (SRA) hat angekündigt, dass sie vom 7. Juli bis 15. August 2025 ihre neueste Datenerhebung durchführen wird. Ziel der Erhebung ist es, die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Anwaltskanzleien in Großbritannien zu überwachen.
Grundlagen der KYC-Preismodelle verstehen | complycube | complycube

Die Grundlagen der KYC-Preismodelle verstehen

Die Sicherstellung der KYC-Compliance beschränkt sich nicht nur auf das Abhaken von Kästchen. Für Unternehmen im Bankwesen, der Kryptobranche, der Fintech-Branche und anderen regulierten Sektoren ist sie ein grundlegender Bestandteil der Betrugsprävention, der Einhaltung von Vorschriften und der Wahrung des Kundenvertrauens.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: Juni-Ausgabe

Dies war ein arbeitsreicher Monat in der Kryptowelt. Anonyme Kryptowährungen werden bald von der EU verboten, überall werden Geldbußen gegen Geldwäsche verhängt, neue Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche sind in Arbeit und vieles mehr. Schnallt euch an, es ist Zeit für Krypto.
Complycube gewinnt Auszeichnung als Regtech-Partner des Jahres bei den British Bank Awards 2025 | complycube | complycube

ComplyCube gewinnt den RegTech-Partnerpreis des Jahres 2025.

ComplyCube, der preisgekrönte KYC- und AML-Marktführer, hat bei den British Bank Awards 2025 zum zweiten Mal die Auszeichnung „RegTech-Partner des Jahres“ gewonnen. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von ComplyCube für Spitzenleistungen im RegTech-Bereich.
Die besten KYC-Anbieter: Was zeichnet führende Plattformen aus? | complycube | complycube

Die bewährten Funktionen, die die am besten bewerteten KYC-Anbieter auszeichnen

Erstklassige KYC-Anbieter vereinen technologische Innovation mit der Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen. Der richtige KYC-Anbieter kann den Ruf, die betriebliche Effizienz und das Geschäftsergebnis eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen.
AML-Analyse-Dashboard mit Finanzdiagrammen und Coins, die Fintech-Compliance-Tools und AML für schnell wachsende Unternehmen mit KYC-Anbietern für Startups repräsentieren.

Die besten AML- und KYC-Anbieter für Startups im Fintech- und wachsenden SaaS-Bereich

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Förderung der Kundenbindung sind für schnell wachsende SaaS- und FinTech-Startups von entscheidender Bedeutung. Daher ist die Auswahl des richtigen AML- und KYC-Anbieters von größter Bedeutung, um Geschwindigkeit, Wachstum und Kosteneffizienz langfristig zu sichern.
Top 10 AML-Software für Banken und regulierte Institute | complycube | complycube

Top 10 AML-Software für Banken im Jahr 2025

Die Wahl der richtigen AML-Software für Ihr Unternehmen ist entscheidend, insbesondere angesichts der Vielzahl der heute verfügbaren Optionen. Um die beste AML-Lösung für das Bankwesen auszuwählen, ist die Konzentration auf Kernfunktionen für effektives Compliance- und Risikomanagement entscheidend.