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FCA-Compliance für britische Kryptoasset-Unternehmen

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In mehreren Nachrichten wurde über Identitätsdiebstahl im britischen Handelsregister berichtet, der nun als Firmenklon-Betrug bezeichnet wird. Um britische Unternehmen zu schützen, muss eine strenge Identitätsprüfung durchgeführt werden.

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Identitätsprüfung und eKYC-Lösungen wie die digitale Dokumentenprüfung und biometrische Verifizierung (Selfie-Verifizierung) schützen Unternehmen vor Betrug. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie die IDV-Plattform von ComplyCube die Einhaltung von Vorschriften optimiert.

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Warum KI zur Identitätsüberprüfung so wichtig ist

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Ein robustes KI-System zur Identitätsüberprüfung, einschließlich einer KI-KYC-Lösung zur biometrischen und Dokumentenüberprüfung, ist heute in der Client-Onboarding-Software unverzichtbar. Lesen Sie weiter, um mehr über die KI-gestützten AML-Lösungen von ComplyCube zu erfahren.

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Was ist der wirtschaftliche Eigentümer (Ultimate Beneficial Ownership, UBO)?

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Die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) einer Entität kann eine Herausforderung sein und erfordert Know Your Business (KYB)-Technologien, um die Einhaltung zu gewährleisten. Die allgemeine Bedeutung von UBO ist die Person(en), die eine andere separate Entität kontrolliert (kontrollieren)....