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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

AML in der Buchhaltung

Regulatorische Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von Geldwäsche in der Buchhaltung 

Erweiterte Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in der Buchhaltung stärken Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch einen risikobasierten Ansatz bei der Aufnahme neuer Kunden, minimieren Betrugsrisiken und gewährleisten die vollständige Einhaltung der Geldwäschegesetze. Dieser Leitfaden erläutert, wie Geldwäscheprüfungen die vollständige Einhaltung gewährleisten.
Die unverzichtbare KYC-Due-Diligence-Checkliste für erfolgreiche Compliance in Großbritannien

Erstellen Sie eine umfassende KYC-Due-Diligence-Checkliste (UK)

Die heutige stark regulierte Geschäftslandschaft macht die Einhaltung von Know Your Customer (KYC) und Due Diligence unerlässlich. Britische Unternehmen benötigen robuste KYC-Due-Diligence-Maßnahmen zum Schutz vor Finanzkriminalität und Reputationsschäden. ...
AML-Leitfaden für Versicherungsunternehmen

AML-Leitlinien für Versicherungsunternehmen

Obwohl Versicherungsunternehmen traditionell als weniger exponiert als Banken gelten, geraten sie zunehmend ins Visier der Aufsichtsbehörden. Dies gilt insbesondere für Anbieter von Lebensversicherungen, Renten und anlagegebundenen Produkten.
KYC bei Versicherungsbetrug

Was ist KYC im Versicherungswesen?

Die Aufrechterhaltung der Betriebsintegrität und die Minimierung von Risiken sind im Versicherungssektor von entscheidender Bedeutung. Versicherungsunternehmen müssen sich und ihre Kunden durch KYC- und AML-Maßnahmen vor Betrug und Geldwäsche schützen.
Beherrschung des Know-Your-Customer-Prozesses zur Einhaltung der Vorschriften

Den Know-Your-Customer-Prozess meistern

Ein starker Know-Your-Customer-Prozess ist unerlässlich, insbesondere im digitalen Zeitalter, in dem Geldwäsche und Finanzkriminalität weit verbreitet sind. Doch was genau ist KYC und wie können Unternehmen den Vorschriften voraus sein und gleichzeitig die Kundenbedürfnisse erfüllen?
API zur Identitätsüberprüfung

Was ist eine API zur Identitätsüberprüfung?

Lösungen zur Identitätsüberprüfung ermöglichen Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften und verhindern Identitätsbetrug auf ihrer Plattform. Erfahren Sie, wie wichtige Lösungen Identitätsbetrug verhindern und so die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit von Unternehmen gewährleisten.
Vollständiger Leitfaden zum Thema Versicherungsbetrug

Was ist Versicherungsbetrug?

Versicherungsbetrug ist ein ernstes Problem, das die Versicherungsbranche jährlich Milliarden kostet. Er entsteht, wenn Einzelpersonen oder Unternehmen Versicherungsgesellschaften absichtlich täuschen. Erfahren Sie mehr darüber, wie KYC Versicherungen stärken kann.
Vollständige Anleitung zur KYC-Verifizierung – eine ausführliche Anleitung

Was ist KYC-Verifizierung? Ein ausführlicher Leitfaden

Die Methoden und Wege von Hackern und Kriminellen zur Begehung von Finanzkriminalität haben im Laufe der Jahre deutlich zugenommen. Dies erfordert die Implementierung von Know Your Customer (KYC) als wesentliche Compliance- und Sicherheitsmaßnahme.
KYC-Anforderungen in Großbritannien verstehen: Ein umfassender Leitfaden für 2025

KYC-Anforderungen in Großbritannien verstehen: Eine Kurzanleitung für 2025

Know Your Customer (KYC) ist ein Grundpfeiler der britischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Es verpflichtet Unternehmen, ihre Kunden zu identifizieren und zu authentifizieren sowie das Risiko ihrer Beziehungen und Transaktionen zu bewerten....