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Anleitungen

Illustration einer kreisförmigen Infografik mit Karten, die mit „Identitätsrisikoprüfung“ und „Nachweis“ beschriftet sind und um einen zentralen Stapel angeordnet sind | complycube

Leitfaden für Käufer von Anti-Geldwäsche-Prüfungen für Anwälte

Für britische Anwälte sind Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche unerlässlich, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund branchenspezifischer Risiken, rechtlicher Prozesse und des Zugriffs auf Mandanteninformationen benötigen Anwälte jedoch spezielle Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche.
AML-KYC-Screening-Software in den VAE mit verifiziertem Kundenprofil, Identitätsprüfungen und VAE-Konformitätsindikatoren | complycube

Ein Leitfaden für Käufer von AML-Screening-Software für die VAE bis 2026

Unternehmen in den VAE müssen 2026 die richtige AML-Screening-Software auswählen. Erfahren Sie, wie Sanktionen, politisch exponierte Personen, Abgleich arabischer Namen, Fehlalarme und laufende Überwachung unter regulatorischer Aufsicht zusammenwirken.
KYC-Betrugserkennungs-Workflow mit Dokumentenidentitäts- und Biometrieprüfungen, die zu einer erforderlichen Überprüfungsmeldung führen und AML-Screening-Software sowie die Kundenrisikobewertung unterstützen | complycube

10 entscheidende KYC-Betrugserkennungssignale, die Sie nicht verpassen dürfen

Die Betrugserkennung im KYC-Verfahren geht über reine Identitätsprüfungen hinaus und verknüpft Dokumente, biometrische Daten, Verhaltensmuster und Kontextinformationen. Erfahren Sie mehr über zehn wichtige Indikatoren zur Betrugserkennung und wie mehrstufige KYC-Kontrollen das Risiko reduzieren und gleichzeitig unnötige Hürden minimieren.
Profilkarte mit Männerporträt, Titel „Aktuelles Risiko“, Farbskala von niedrig bis hoch und grüne Häkchen für die Prüfung von Ausweisdokumenten und die Risikobewertung | complycube

Was ist Perpetual KYC (pKYC)? Implementierungsleitfaden für 2026

Perpetual KYC ist ein unverzichtbares Modell zur Kundenprüfung, das ein proaktives Risikomanagement unterstützt. pKYC erfasst sich verändernde Kundenrisiken automatisch und ermöglicht es Teams, verdächtige Muster und Transaktionen schnell zu überprüfen.
Illustration zur Darstellung der Gesetzesänderung zum Arbeitsrecht von 2026 und der Änderungen im britischen Arbeitsrecht: Digitale Identitätsprüfung für Arbeitgeber, konforme Arbeitsrechtsprüfungen, digitale Verifizierungsdienste, Überprüfung durch das Innenministerium, Aufenthaltsstatus, Einhaltung der Vorschriften für Arbeitskräfte, Sicherheit, Asyl und Einwanderung, Grenzsicherheit, Asyl und moderne Identitätsprüfung gemäß der aktualisierten Gesetzesänderung zum Arbeitsrecht | complycube

Was hat sich mit der Gesetzgebung zum Recht auf Arbeit von 2026 geändert?

Die Gesetzesänderungen zum Recht auf Arbeit am 1. Oktober 2026 werden die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitgeber in Großbritannien grundlegend verändern. Informieren Sie sich über die neuen Regeln, erweiterten Pflichten, Anforderungen an die digitale Verifizierung und darüber, wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können.
Rote Warnkachel, durch eine gestrichelte Linie mit einer Profilkarte mit der Bezeichnung „Betrugsfall“ verbunden | complycube

12 kritische Warnsignale von Anbietern elektronischer KYC-Plattformen

Ein Anbieter für elektronische Kundenidentifizierung (KYC) kann den Onboarding-Prozess für Kunden verbessern. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Plattformen stellt sich jedoch die Frage, wie Compliance-Beauftragte diejenige Plattform auswählen können, die ihren Anforderungen wirklich gerecht wird.
Kreisintegrationsdiagramm mit Partnerlogos um ein zentrales Walletcoins-Symbol. seon complycube compile advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube

Vergleich von AML/KYC-Plattformen für die Buchhaltung: 7 Unternehmen zur Auswahl

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften benötigen maßgeschneiderte AML/KYC-Lösungen aufgrund der spezifischen Transaktions- und Verhaltensrisiken in diesem Sektor. Daher müssen Wirtschaftsprüfer einen gezielten Vergleich von AML/KYC-Plattformen durchführen, um die beste Lösung auszuwählen.
Dreistufiger Onboarding-Prozess: So leitet die KYC-Software für Banken Antragsteller durch die Genehmigungsstufen, die Verifizierung oder die manuelle Prüfung | complycube

Wie Banken ein KYC-System für das Kunden-Onboarding entwickeln

Erfahren Sie, wie Banken adaptive Verifizierung, Betrugssignale und risikobasierte Arbeitsabläufe für das Kunden-Onboarding (KYC) nutzen können. Lernen Sie, wie Sie die Kontoeröffnung beschleunigen, Reibungsverluste minimieren und die Compliance über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg stärken können.
Illustration zur Erkennung biometrischer Betrugs- und Spoofing-Verfahren: Verifizierter Gesichtsscan in Verbindung mit Lebendigkeits- und Fingerabdruckprüfungen | complycube

Die 5 besten biometrischen Betrugserkennungsplattformen des Jahres 2026

Vergleichen Sie in diesem Leitfaden die führenden Plattformen zur Erkennung biometrischer Betrugserkennung für 2026. Erfahren Sie, wie Lebenderkennung, Verhaltensbiometrie und die Erkennung biometrischer Spoofing-Angriffe Unternehmen dabei helfen, Deepfakes, Identitätsbetrug und Kontoübernahmen zu verhindern.