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Anleitungen

Illustration eines Registrierungsprozesses mithilfe von E-Mail-Intelligence, E-Mail-Risikobewertung und E-Mail-Risikoanalyse zur Identifizierung von Wegwerf-E-Mail-Adressen, Analyse von Risikosignalen und Verhinderung der Erstellung verdächtiger Konten | complycube

Was ist E-Mail-Intelligence?

Erfahren Sie, wie E-Mail-Intelligence mithilfe von E-Mail-Risikobewertung und -Scoring verdächtige Nutzer erkennt, Betrug verhindert, den Onboarding-Prozess vereinfacht und Unternehmen dabei unterstützt, frühzeitig und sicher auf E-Mail-bezogene Bedrohungen zu reagieren.
Illustration zur Identitätsprüfung: eine dunkle Karte mit Porträtfoto, Statusabzeichen und Symbolen für Sicherheitsmerkmale, darunter ein grünes Ausweis-Verifizierungsabzeichen | complycube

Wie Software zur Erkennung von Dokumentenbetrug funktioniert

Kriminelle nutzen zunehmend KI-Technologien, um Dokumente zu verändern und zu manipulieren und so kritische KYC-Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Moderne, automatisierte Software zur Erkennung von Dokumentenfälschungen begegnet dieser Herausforderung mit fortschrittlichen KI-Algorithmen.
Illustration eines Nutzers auf einem Mobilgerät, bei dem Gerätebetrug erkannt wurde. Dargestellt sind die Geräterisikobewertung und die Risikobewertung, die zur Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten verwendet wird | complycube

Was ist eine Geräterisikobewertung?

Die Geräterisikobewertung nutzt Geräteinformationen und Geräterisikobewertung, um einen Geräterisikowert zu erstellen. Dies hilft Unternehmen, riskante Geräte zu erkennen, bevor Betrug eskaliert, und gewährleistet einen sicheren Zugriff über Onboarding- und Anmeldeprozesse hinweg.
Abbildung eines Telefons mit der gültigen SMS-Nummer in einem grünen Feld und der Risikobewertung in einem dunkelgrauen Feld | complycube

Was ist mobile Intelligenz?

Mobile Intelligence, auch bekannt als mobile Prüflösung, verifiziert, ob die Telefonnummer eines Kunden oder eines Unternehmens echt, aktiv und authentisch ist. Sie nutzt eine Vielzahl von Risikosignalen, um sicherzustellen, dass eine Telefonnummer nicht kompromittiert wurde.
Was sind adaptive Smart Forms für Onboarding und KYC? | complycube

Was sind intelligente Formulare?

Intelligente Formulare werden von regulierten Unternehmen zunehmend eingesetzt, um die Kundenregistrierung zu optimieren und gleichzeitig die KYC-Vorgaben zu erfüllen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, relevante Nutzerinformationen im richtigen Detaillierungsgrad zu erfassen und so Genauigkeit, Compliance und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Karte des Vereinigten Königreichs mit Sanktionswarnungen, die die Überprüfung der britischen Sanktionsliste, Arbeitsabläufe für die Software zur Einhaltung der britischen Sanktionsbestimmungen und Kontrollen der britischen Sanktionsprüfungssoftware anzeigen.

Wie man nach der Schließung des OFSI eine Überprüfung der britischen Sanktionsliste durchführt

Erfahren Sie, wie sich die Überprüfung der britischen Sanktionsliste nach der Schließung des OFSI verändert hat und wie Unternehmen softwaregestützte Arbeitsabläufe, die laufende Überwachung, die Transaktionsprüfung, das Fallmanagement und die Prüfprotokolle verbessern können, um bessere Compliance-Ergebnisse zu erzielen.
Grafik zur Kopfzeile der AML-Software (Tranche 2) mit einem blauen Compliance-Schild über Australien und Symbolen für Rechtsberatung, Buchhaltung und Immobilien, die die neu regulierten Sektoren im Rahmen der AMLCTF-Reformen (Tranche 2) darstellen.

Der ultimative Leitfaden für AML-Software der zweiten Tranche für australische Unternehmen

Ein praktischer Leitfaden zur AML-Software der zweiten Tranche, der die australischen AML/CTF-Reformen, risikobasierte Kundenprüfung, laufende Überwachung, prüfungsbereite Nachweise und die Vorbereitungsmöglichkeiten regulierter Unternehmen abdeckt.
Anti-Geldwäsche-Software – mehr als nur Überwachungstechnologie | complycube

Bewertung von Anti-Geldwäsche-Software jenseits der Überwachung

Die Effektivität von AML-Softwarelösungen hängt nicht immer allein von ihrer Überwachungs- oder Screening-Technologie ab. Faktoren wie die Genauigkeit der Warnmeldungen und Funktionen zur Verhaltensanalyse spielen in AML-Programmen eine ebenso entscheidende Rolle.
Eine anpassbare Compliance-Lösung, dargestellt als Puzzleschloss, zeigt das modulare Design einer Compliance-Workflow-Lösung mit anpassbaren Workflows für sichere, adaptive Compliance-Systeme.

Worauf Sie bei einer anpassbaren Compliance-Lösung achten sollten

Erfahren Sie, worauf es bei einer anpassbaren Compliance-Lösung mit intelligenteren Compliance-Workflows und kontinuierlicher Compliance-Überwachung ankommt. Entdecken Sie, wie Sie den manuellen Aufwand reduzieren, Ihre Auditbereitschaft verbessern und sich souverän an veränderte regulatorische Anforderungen anpassen können.