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Anleitungen

Rote Warnkachel, durch eine gestrichelte Linie mit einer Profilkarte mit der Bezeichnung „Betrugsfall“ verbunden | complycube

12 kritische Warnsignale von Anbietern elektronischer KYC-Plattformen

Ein Anbieter für elektronische Kundenidentifizierung (KYC) kann den Onboarding-Prozess für Kunden verbessern. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Plattformen stellt sich jedoch die Frage, wie Compliance-Beauftragte diejenige Plattform auswählen können, die ihren Anforderungen wirklich gerecht wird.
Kreisintegrationsdiagramm mit Partnerlogos um ein zentrales Walletcoins-Symbol. seon complycube compile advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube

Vergleich von AML/KYC-Plattformen für die Buchhaltung: 7 Unternehmen zur Auswahl

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften benötigen maßgeschneiderte AML/KYC-Lösungen aufgrund der spezifischen Transaktions- und Verhaltensrisiken in diesem Sektor. Daher müssen Wirtschaftsprüfer einen gezielten Vergleich von AML/KYC-Plattformen durchführen, um die beste Lösung auszuwählen.
Dreistufiger Onboarding-Prozess: So leitet die KYC-Software für Banken Antragsteller durch die Genehmigungsstufen, die Verifizierung oder die manuelle Prüfung | complycube

Wie Banken ein KYC-System für das Kunden-Onboarding entwickeln

Erfahren Sie, wie Banken adaptive Verifizierung, Betrugssignale und risikobasierte Arbeitsabläufe für das Kunden-Onboarding (KYC) nutzen können. Lernen Sie, wie Sie die Kontoeröffnung beschleunigen, Reibungsverluste minimieren und die Compliance über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg stärken können.
Illustration zur Erkennung biometrischer Betrugs- und Spoofing-Verfahren: Verifizierter Gesichtsscan in Verbindung mit Lebendigkeits- und Fingerabdruckprüfungen | complycube

Die 5 besten biometrischen Betrugserkennungsplattformen des Jahres 2026

Vergleichen Sie in diesem Leitfaden die führenden Plattformen zur Erkennung biometrischer Betrugserkennung für 2026. Erfahren Sie, wie Lebenderkennung, Verhaltensbiometrie und die Erkennung biometrischer Spoofing-Angriffe Unternehmen dabei helfen, Deepfakes, Identitätsbetrug und Kontoübernahmen zu verhindern.
Professioneller Käufer bewertet verschiedene Kriterien für APIs zur Identitätsverifizierung, darunter API-Integration, Webhooks, Betrugsprävention, biometrische Verifizierung, Lebenderkennung, AML-Konformität, Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Prüfnachweise, um die beste API für Echtzeit-KYC auszuwählen | complycube

Wie man die beste API zur Identitätsverifizierung für Echtzeit-KYC auswählt

Erfahren Sie, wie Sie den richtigen API-Anbieter für die Identitätsverifizierung in Echtzeit für die Kundenidentifizierung (KYC) auswählen. Erfahren Sie, wie Anbieter bei Betrugsprävention und biometrischen Prüfungen, Webhooks, Compliance-Nachweisen, Verfügbarkeit und den erforderlichen Kriterien für den API-Kauf helfen können.
Blaues Schild mit einem Häkchen in der Mitte, umgeben von Sicherheitssymbolen in kreisförmiger Anordnung; ein Anwaltsbild (juristischer Beruf), das durch eine gestrichelte Linie mit einem Abzeichen der australischen Flagge verbunden ist | complycube

Die 5 besten Softwarelösungen zur Einhaltung der Tranche 2-Vorgaben für 2026

Vergleichen Sie die führenden Compliance-Softwarelösungen der Tranche 2 für 2026 und erfahren Sie, wie Unternehmen über Identitätsprüfungen hinausgehen und AML/CTF-Workflows für Risikomanagement, Überwachung, Berichterstattung, prüfungsfähige Nachweise und laufende Kundenprüfungen aufbauen können.
Illustration eines Kontoantrags bei der australischen S Bank mit Genehmigungs- und Ablehnungsergebnissen hinsichtlich der Anforderungen des Kundenidentifizierungsprogramms und der Einhaltung der CIP-Richtlinien | complycube

Wie sich die CIP-Anforderungen auf US-Banken auswirken

Erfahren Sie, was die CIP-Anforderungen für Banken bedeuten, warum ein einfacher Datenabgleich nicht mehr ausreicht und wie die risikobasierte Identitätsprüfung dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen, Betrug aufzudecken, Ausnahmen zu behandeln und prüfungsfähige Nachweise zu sichern.
Banner für den Artikel „Was ist AML-Risiko?“ | complycube

Was ist Geldwäscherisiko? 

Geldwäschebekämpfung (AML) stellt Behörden und Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen. Dies ist unter anderem auf den zunehmenden Einsatz KI-gestützter Technologien zurückzuführen. Dieser Leitfaden beleuchtet gängige AML-Risiken und deren Prävention.
https://www.austrac.gov.au Neu regulierte Unternehmen bereiten sich auf Reformen vor | complycube

Wie australische Unternehmen eine Tranche-2-KYC-Lösung entwickeln können

Erfahren Sie, wie Sie vor Juli 2026 eine Tranche 2 KYC-Lösung gemäß den globalen AML/CTF-Standards erstellen können. Nutzen Sie einen praktischen Plan für Scope-Checks, CDD, EDD, Screening, Risikobewertung, Reporting, Monitoring und auditfähige, konforme Workflows für australische Unternehmen.