دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

لوائح العملات المشفرة في هونغ كونغ: اعرف عميلك (KYC) والحفظ | complycube | complycube

تشريعات العملات المشفرة التي وضعتها هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في هونج كونج تستهدف معرفة العميل

تؤكد لوائح العملات المشفرة في هونج كونج على سلامة العملاء وتسلط الضوء على عمليات KYC باعتبارها نقاط ضعف رئيسية في السوق. تركز تحديثات SFC هذه على تحسين هذه المجالات وتهدف إلى المساعدة في تسهيل طلبات الحصول على تراخيص العملات المشفرة.
قوانين العملات المشفرة في تركيا | complycube | complycube

كيف تبدو لوائح العملات المشفرة في تركيا؟

تغيرت قواعد التشفير في تركيا في عام 2024، مما أدى إلى موجة من قواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال. من المفترض أن يساعد التنظيم المحسن للعملات المشفرة في تركيا في استقرار نمو الصناعة، وتعزيز قواعد التشفير الجديدة لمعرفة هوية العميل، وحماية المستخدمين.
كريبتو كيوبد أغسطس 2024 | complycube | complycube

نشرة CryptoCubed: 20 أغسطس 2024

تقدم لك نشرتنا الإخبارية المشفرة لشهر أغسطس رؤى من صناعة التشفير في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على اللوائح الجديدة وتراخيص التشفير في تركيا، وMiCA في الاتحاد الأوروبي، وسياسة تايلاند، وكيف يمكن للعملات المشفرة أن تشكل السياسة الأمريكية!...
برنامج كشف حيوية الهوية، كشف هجمات التزييف البيومتري | complycube | complycube

برنامج الكشف عن حيوية الثقة الرقمية

بدون نظام كشف هجمات العرض البيومتري الذي يستفيد من برامج الكشف عن الحيوية، يمكن تقويض أنظمة مصادقة الوجه من خلال التزييف العميق والصور المزيفة والأقنعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. احمِ عملك من الاحتيال.
سرقة هوية الشركات وضرورة التحقق من الهوية | complycube | complycube

سرقة هوية الشركات في المملكة المتحدة: موازنة اللوم

كشفت العديد من التقارير الإخبارية عن سرقة هويات الشركات داخل مجلس الشركات بالمملكة المتحدة، والتي يشار إليها الآن باسم عمليات احتيال استنساخ الشركات. يجب تنفيذ التحقق القوي من الهوية لحماية الشركات في المملكة المتحدة.
التحقق من المستندات الرقمية وعمليات التحقق الإلكتروني من الهوية | complycube | complycube

التحقق من المستندات الرقمية و eKYC

إن حلول التحقق من الهوية وeKYC، مثل التحقق من المستندات الرقمية والتحقق من البيانات الحيوية (التحقق من الصور الشخصية)، تحمي الشركات من الاحتيال. تابع القراءة لمعرفة كيف تعمل منصة التحقق من الهوية من ComplyCube على تبسيط الامتثال.
ما هو التحقق من الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ | complycube | complycube

لماذا يعد التحقق من الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية

إن نظام التحقق من الهوية القوي بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حل KYC بالذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات الحيوية والوثائق، أصبح ضروريًا الآن في برامج دمج العملاء. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول حلول مكافحة غسيل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ComplyCube....
ما هو UBO؟ | complycube | complycube

ما هي الملكية الانتفاعية النهائية (UBO)؟

إن تحديد الملكية المستفيدة النهائية (UBO) لأي كيان قد يكون أمرًا صعبًا، ويحتاج إلى تقنيات "اعرف عملك" (KYB) لتمكين الامتثال. والمعنى الشائع للملكية المستفيدة النهائية هو الشخص (الأشخاص) المسيطر على كيان منفصل آخر....
التحقق من هوية السائقين وخدمات التنقل وفحص السائقين | complycube | complycube

التحقق من السائقين مع AAMVA و DVLA

يتطلب قطاع التنقل كخدمة التحقق من هوية السائقين من أجل تحقيق الامتثال للأنظمة الدولية، فضلاً عن حماية الشركات. تعرف على كيفية مساعدة تنفيذ فحص السائقين في التخفيف من المخاطر.
برنامج التحقق من الهوية في قضية احتيال التزييف العميق لسيارة فيراري | complycube | complycube

احتيال التزييف العميق: فضيحة فيراري

تعرف على كيفية تسلل عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق إلى الشركات العالمية في دراسة الحالة هذه عن فيراري. تعرف على سبب الحاجة إلى برامج التحقق من الهوية لوقف الاحتيال وحماية الشركات العالمية. اكتشف تهديدات تقنية التزييف العميق.
اختيار مزود خدمة إنترنت معتمد من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة | complycube | complycube

اختيار IDSP معتمد من المملكة المتحدة DIATF

اكتشف لماذا يعتبر مقدمو خدمات IDSP المعتمدون من DIATF الشريك المناسب لإجراء فحوصات شاملة لحق العمل وحق الإيجار وDBS. مع تزايد عمليات الاحتيال على نطاق عالمي، يقدم مقدمو خدمات IDSP المعتمدون حلولاً تلبي المعايير الصارمة.
نتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المعنية بالدهون المتحولة (FATF) من 26 إلى 28 يونيو | complycube | complycube

نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي 26-28 يونيو 2024م

عقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) اجتماعها العام السادس والأخير في الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2024، برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول آخر تحديثات FATF اعتبارًا من شهر يونيو.