指南 什么是合格电子签名（QES）？ 图标标签 规定 QES签名在欧盟eIDAS法规下提供最高级别的安全保障。它增强了远程安全注册、不可否认性、欧盟成员国之间的互操作性，并且可以合法地作为手写签名使用。. 阅读更多
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消息 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）曝光数字资产投资诈骗网络 图标标签 反洗钱 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将约1000万亿美元与通过海外诈骗中心运作的数字资产投资骗局联系起来。了解这些网络如何转移非法资金，以及这些发现对了解你的客户（KYC）、反洗钱（AML）和持续监控意味着什么……. 阅读更多
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指南 2026年承包商工作权审查终极指南 图标标签 身份验证 了解英国企业应如何对承包商关系进行分类、如何进行工作权利核查、如何管理证据和替代人员，以及如何为2026年10月1日生效的扩展承包商规则做好准备，从而更有信心地开展业务……. 阅读更多
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消息 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对西联汇款的持续调查 图标标签 身份验证 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已对西联汇款展开执法调查，重点审查其反洗钱计划、交易监控和公司治理。2025年7月，该公司曾因其合规流程面临类似审查。. 阅读更多
消息 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对西联汇款的持续调查 图标标签 身份验证 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已对西联汇款展开执法调查，重点审查其反洗钱计划、交易监控和公司治理。2025年7月，该公司曾因其合规流程面临类似审查。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 八月简讯：220 万欧元加密货币被查封，币安被捕 图标标签 加密法规 全球范围内，加密货币执法力度正在加快。从资产查封、ATM机关闭到制裁、调查以及备受瞩目的交易受到审查，本期内容追踪了正在重塑数字金融风险格局的案例……. 阅读更多
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消息 英国金融行为监管局 (FCA) 对价值 3550 万英镑的“海豚骗局”调查的合规性启示 图标标签 身份验证 英国金融行为监管局已禁止Dolfin Financial Ltd的三名关键人物在英国金融服务行业工作，原因是他们参与了一起涉及欺诈性英国Tier 1签证申请的计划。. 阅读更多
消息 英国金融行为监管局 (FCA) 对价值 3550 万英镑的“海豚骗局”调查的合规性启示 图标标签 身份验证 英国金融行为监管局已禁止Dolfin Financial Ltd的三名关键人物在英国金融服务行业工作，原因是他们参与了一起涉及欺诈性英国Tier 1签证申请的计划。. 阅读更多
消息 与高达4.64亿英镑可疑资金有关的空壳公司 图标标签 反洗钱 超过3000家英国空壳公司可能通过伪装成美发沙龙、迷你超市和便利店的现金充裕的企业转移了高达4.64亿英镑的资金，这引发了人们对KYB（了解你的企业）、AML（反洗钱）控制和公司核查的新担忧……. 阅读更多
消息 与高达4.64亿英镑可疑资金有关的空壳公司 图标标签 反洗钱 超过3000家英国空壳公司可能通过伪装成美发沙龙、迷你超市和便利店的现金充裕的企业转移了高达4.64亿英镑的资金，这引发了人们对KYB（了解你的企业）、AML（反洗钱）控制和公司核查的新担忧……. 阅读更多
指南 英国招聘公司如何核实员工的工作权利 图标标签 规定 这是一份面向招聘公司的实用指南，内容涵盖如何核实员工的工作权利、选择正确的核实途径、管理代理机构的责任、保留证据，以及如何自信地为2026年英国工作权利的变化做好准备……. 阅读更多
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消息 两名币安员工因涉嫌金融犯罪在阿联酋被拘留 图标标签 加密法规 据报道，近日，两名币安员工在阿联酋被拘留并接受讯问，此前该国正在对金融犯罪问题展开更广泛的调查。近年来，这家加密货币公司一直面临着全球范围内的持续审查。. 阅读更多
消息 两名币安员工因涉嫌金融犯罪在阿联酋被拘留 图标标签 加密法规 据报道，近日，两名币安员工在阿联酋被拘留并接受讯问，此前该国正在对金融犯罪问题展开更广泛的调查。近年来，这家加密货币公司一直面临着全球范围内的持续审查。. 阅读更多
指南 2026年阿联酋反洗钱筛查软件买家指南 图标标签 反洗钱 2026年，阿联酋的企业必须选择合适的反洗钱筛查软件。了解制裁、政治公众人物、阿拉伯语姓名匹配、误报和持续监控如何在监管审查下协同运作……. 阅读更多
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消息 荷兰检察官出售价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，加密货币执法成为关注焦点。 图标标签 加密法规 荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题……. 阅读更多
消息 荷兰检察官出售价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，加密货币执法成为关注焦点。 图标标签 加密法规 荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题……. 阅读更多
