消息 瑞银摩纳哥分行因屡次违反反洗钱规定被罚款高达600万欧元 图标标签 反洗钱 总部位于瑞士的瑞银集团 (UBS AG) 旗下的瑞银摩纳哥 (UBS Monaco) 因违反反洗钱要求而被摩纳哥监管机构摩纳哥金融安全管理局 (AMSF) 罚款 600 万欧元。. 阅读更多
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消息 CryptoCubed 四月简讯：Coinone $3.5M 罚款及俄罗斯新加密货币法案 图标标签 加密法规 本月，我们看到监管机构为稳定加密货币行业所做的努力，包括更新规则以简化加密货币反洗钱合规流程。此外，我们还将探讨三个重要案例中令人震惊的罚款和吊销牌照的案例……. 阅读更多
消息 CryptoCubed 四月简讯：Coinone $3.5M 罚款及俄罗斯新加密货币法案 图标标签 加密法规 本月，我们看到监管机构为稳定加密货币行业所做的努力，包括更新规则以简化加密货币反洗钱合规流程。此外，我们还将探讨三个重要案例中令人震惊的罚款和吊销牌照的案例……. 阅读更多
消息 ComplyCube携手Turo，为点对点汽车共享树立新标杆 图标标签 公告 Turo 与 ComplyCube 合作，在其全球点对点汽车共享市场中提供安全、便捷的身份验证和欺诈防范功能。此次合作将提升转化率，并为各方带来可扩展的增长。. 阅读更多
消息 ComplyCube携手Turo，为点对点汽车共享树立新标杆 图标标签 公告 Turo 与 ComplyCube 合作，在其全球点对点汽车共享市场中提供安全、便捷的身份验证和欺诈防范功能。此次合作将提升转化率，并为各方带来可扩展的增长。. 阅读更多
消息 ComplyCube 在 2026 年春季 G2 报告中保持 IDV 领先地位 图标标签 公告 ComplyCube 发布的 2026 年春季 G2 报告显示，其客户满意度、平台可靠性和用户注册流程均表现出色，巩固了其在合规性和身份验证领域的领先地位。. 阅读更多
消息 ComplyCube 在 2026 年春季 G2 报告中保持 IDV 领先地位 图标标签 公告 ComplyCube 发布的 2026 年春季 G2 报告显示，其客户满意度、平台可靠性和用户注册流程均表现出色，巩固了其在合规性和身份验证领域的领先地位。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 三月简报：摩根大通庞氏骗局及美国证券交易委员会规则 图标标签 加密法规 本月，我们看到监管机构为稳定加密货币行业所做的努力，包括更新规则以简化加密货币反洗钱合规流程。此外，我们还将探讨三个重要案例中令人震惊的罚款和吊销牌照的案例……. 阅读更多
消息 CryptoCubed 三月简报：摩根大通庞氏骗局及美国证券交易委员会规则 图标标签 加密法规 本月，我们看到监管机构为稳定加密货币行业所做的努力，包括更新规则以简化加密货币反洗钱合规流程。此外，我们还将探讨三个重要案例中令人震惊的罚款和吊销牌照的案例……. 阅读更多
消息 CryptoCubed 二月简报：Paxful 的反洗钱违规行为和印度的欺诈团伙 图标标签 加密法规 本期节目中，我们将深入探讨一些引发广泛关注的大规模反洗钱违规事件和罚款案例，包括 Cetera、盛宝银行和韩国的 Bithumb。此外，我们还将介绍经合组织 (OECD) 最新发布的 1 月份加密货币框架，该框架旨在打击全球逃税行为。. 阅读更多
消息 CryptoCubed 二月简报：Paxful 的反洗钱违规行为和印度的欺诈团伙 图标标签 加密法规 本期节目中，我们将深入探讨一些引发广泛关注的大规模反洗钱违规事件和罚款案例，包括 Cetera、盛宝银行和韩国的 Bithumb。此外，我们还将介绍经合组织 (OECD) 最新发布的 1 月份加密货币框架，该框架旨在打击全球逃税行为。. 阅读更多
消息 ComplyCube与Fidamy合作加速嵌入式保险的普及 图标标签 公告 Fidamy（NN集团支持）与ComplyCube合作，加强欧洲嵌入式保险业务中的反洗钱和制裁合规性，帮助品牌在加速普及的同时，以负责任的方式扩大规模并减轻合规负担。. 阅读更多
消息 ComplyCube与Fidamy合作加速嵌入式保险的普及 图标标签 公告 Fidamy（NN集团支持）与ComplyCube合作，加强欧洲嵌入式保险业务中的反洗钱和制裁合规性，帮助品牌在加速普及的同时，以负责任的方式扩大规模并减轻合规负担。. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过 KYC 工作流程工具实现大规模信任 图标标签 公告 ComplyCube推出了一款实时无代码KYC工作流程工具。该KYC工作流程编排工具可加快政策更新速度，实现一致的客户准入流程，并确保决策符合审计要求，从而提供端到端的KYC工作流程编排。. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过 KYC 工作流程工具实现大规模信任 图标标签 公告 ComplyCube推出了一款实时无代码KYC工作流程工具。该KYC工作流程编排工具可加快政策更新速度，实现一致的客户准入流程，并确保决策符合审计要求，从而提供端到端的KYC工作流程编排。. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过电子身份识别和社保号码实时身份验证扩大全球业务范围 图标标签 公告 ComplyCube推出实时社保号码和电子身份证验证服务，可在美国、欧盟和印度实现即时、政府支持的身份验证，简化全球注册流程，增强合规信心……. 阅读更多
消息 ComplyCube 通过电子身份识别和社保号码实时身份验证扩大全球业务范围 图标标签 公告 ComplyCube推出实时社保号码和电子身份证验证服务，可在美国、欧盟和印度实现即时、政府支持的身份验证，简化全球注册流程，增强合规信心……. 阅读更多
