Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?
Pour se conformer à la réglementation en matière de criminalité financière, il est essentiel que les entreprises sachent identifier, filtrer et examiner les PPE (personnes politiquement exposées). Compte tenu de leur influence et de leur pouvoir spécifiques, les PPE doivent faire l'objet d'une surveillance accrue afin d'atténuer les risques de blanchiment d'argent.
