Connexion
S'inscrire

Blog

Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Photo du drapeau de l'Union européenne sur un mât

Aperçu rapide de la 6e directive anti-blanchiment (6AMLD)

AMLD6 est la dernière arme de l'Union européenne pour lutter contre la criminalité financière. Il apporte des exigences réglementaires supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises assujetties, telles que les banques. Quels sont ces changements ? Et...
Gros plan d'un billet d'un dollar américain

Le FinCEN publie la toute première liste des priorités de LBC/FT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a publié pour la première fois une liste de priorités pour la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le...
Photo montrant le logo et la marque fatfs

Résultats de la Plénière du GAFI de juin 2021

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme intergouvernemental chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). L'organisme élabore des recommandations, également appelées...
Photo de la skyline de Dubaï la nuit

Les EAU et la Belgique se tournent vers le Royaume-Uni pour renforcer les contrôles LBC/FT

La coopération internationale AML / CTF se développe avec la Belgique, le Royaume-Uni (UK) et les Émirats arabes unis (EAU) adoptant une approche collaborative pour lutter contre la criminalité financière, renforcer les contrôles du blanchiment d'argent...
Qu’est-ce que la lutte contre le financement du terrorisme ? (En-tête du blog CTF) : découvrez comment les institutions préviennent le financement du terrorisme grâce au filtrage et à la surveillance des sanctions CDD

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?
Les terroristes et les groupes terroristes dépendent souvent du financement pour subvenir à leurs besoins et commettre des actes de terrorisme. Même si les terroristes ne sont pas très...
Photo d'un paquet d'articles de journaux intitulé l'importance des contrôles médiatiques défavorables pour un KYC efficace

L'importance des vérifications des médias négatifs pour un KYC efficace

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...
Qu'est-ce que le contrôle des sanctions

Qu'est-ce que le filtrage des sanctions ?

Qu'est-ce que le contrôle des sanctions et pourquoi est-il important ? Les outils et logiciels de contrôle des sanctions permettent aux organisations d'automatiser le contrôle des sanctions à l'échelle mondiale. Mettez en œuvre des contrôles des sanctions pour une conformité totale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
La comparaison entre KYC et AML met en évidence les principales différences entre chaque processus et les différences entre AML et KYC. Le guide examine les différences entre AML et KYC.

KYC vs AML – Quelle est la différence ?

La croissance rapide de l'économie en ligne et l'essor fulgurant de l'industrie FinTech ont conduit à une demande sans précédent d'Anti-Money Laundering (AML) et de Know Your...
Qu'est-ce que la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD)

Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

Les entreprises réglementées font appel à la diligence raisonnable envers la clientèle (CDD) pour atténuer les risques dans les relations commerciales, prévenir la criminalité financière et garantir le respect des exigences réglementaires....