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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Aml en comptabilité

Cadres réglementaires pour la lutte contre le blanchiment d'argent en comptabilité 

La lutte anti-blanchiment avancée en comptabilité renforce les cabinets comptables grâce à une approche axée sur les risques pour intégrer de nouveaux clients, minimiser les risques de fraude et garantir une conformité totale en matière de lutte anti-blanchiment. Ce guide explique comment les contrôles anti-blanchiment garantissent une conformité totale.
La liste de contrôle essentielle de la diligence raisonnable KYC au Royaume-Uni pour réussir en matière de conformité

Élaborer une liste de contrôle de diligence raisonnable KYC solide au Royaume-Uni

Le paysage commercial actuel, hautement réglementé, rend le respect des règles de connaissance du client (KYC) et de diligence raisonnable crucial. Les entreprises britanniques ont besoin de mesures de diligence raisonnable KYC rigoureuses pour se protéger contre la criminalité financière et les atteintes à leur réputation.
Lignes directrices AML pour les compagnies d'assurance

Lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent pour les compagnies d'assurance

Bien que traditionnellement considérées comme moins exposées que les banques, les compagnies d’assurance, en particulier celles qui proposent des assurances-vie, des rentes et des produits liés à l’investissement, se retrouvent de plus en plus sous la surveillance des régulateurs.
Kyc dans la fraude à l'assurance

Qu'est-ce que KYC dans l'assurance ?

Préserver l'intégrité des opérations et minimiser les risques est crucial dans le secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance doivent se protéger, ainsi que leurs clients, contre la fraude et le blanchiment d'argent grâce à des mesures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Maîtriser le processus de connaissance du client pour la conformité

Maîtriser le processus « Connaître son client »

Un processus de connaissance client rigoureux est essentiel, surtout à l'ère du numérique, où le blanchiment d'argent et la criminalité financière sont monnaie courante. Mais qu'est-ce que la connaissance client (KYC) et comment les entreprises peuvent-elles anticiper la réglementation tout en répondant aux besoins de leurs clients ?
API de vérification d'identité

Qu'est-ce qu'une API de vérification d'identité ?

Les solutions de vérification d'identité permettent aux entreprises de rester conformes et de prévenir la fraude à l'identité sur leur plateforme. Découvrez comment des solutions critiques peuvent prévenir les cas de fraude à l'identité, assurant ainsi la conformité et la sécurité des entreprises.
Guide complet sur ce qu'est la fraude à l'assurance

Qu’est-ce que la fraude à l’assurance ?

La fraude à l'assurance est un problème grave qui coûte des milliards de dollars au secteur de l'assurance chaque année. Elle survient lorsque des particuliers ou des entreprises trompent intentionnellement les compagnies d'assurance. Découvrez comment la connaissance du client peut renforcer l'assurance.
Guide complet sur ce qu'est la vérification KYC, un guide détaillé

Qu'est-ce que la vérification KYC ? Guide détaillé

Les méthodes et les moyens utilisés par les pirates et les criminels pour commettre des délits financiers ont considérablement augmenté au fil des ans. Cela nécessite la mise en œuvre de la démarche KYC (Know Your Customer), une mesure essentielle de conformité et de sécurité.
Comprendre les exigences KYC au Royaume-Uni : un guide complet pour 2025

Comprendre les exigences KYC au Royaume-Uni : un guide rapide pour 2025

La connaissance client (KYC) est un élément fondamental de la réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle oblige les organisations à identifier et authentifier leurs clients et à évaluer les risques liés à leurs relations et transactions.