Connexion
S'inscrire

Blog

Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Revolut victime d'une fraude à l'identité

Revolut victime d'une fraude à l'identité

Dans un récent cas de fraude numérique, un homme d'affaires s'est fait voler 165 000 £ sur son compte Revolut après que des criminels ont contourné le processus de vérification d'identité de l'entreprise. Cet incident soulève de graves inquiétudes concernant la fraude dans le secteur bancaire.
Conformité cryptographique d'Investax

ComplyCube sécurise la tokenisation RWA pour InvestaX

ComplyCube, un acteur majeur dans le domaine mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de la connaissance du client (KYC), a annoncé un partenariat avec InvestaX, un leader basé à Singapour dans le domaine de la tokenisation SaaS, améliorant ainsi ses processus de conformité et de KYC.
Conformité crypto kyc crypto kyc et aml

Conformité aux réglementations anti-blanchiment des crypto-monnaies : sécuriser le secteur

La conformité aux règles anti-blanchiment des crypto-monnaies est devenue une priorité pour les régulateurs et les entreprises de crypto-monnaies afin de garantir la transparence du secteur et de protéger le système financier. Cependant, la conformité des crypto-monnaies reste un sujet largement débattu.
Complycube renforce le réseau mondial de confiance ixo avec la conformité crypto kycaml

ComplyCube renforce le réseau mondial de confiance d'IXO avec Crypto KYC/AML

ComplyCube s'est associé à IXO World pour intégrer les solutions crypto KYC/AML dans la plateforme Web spatiale d'IXO World et rationaliser les processus de vérification d'identité et de conformité pour sa base d'utilisateurs mondiale dans l'espace des actifs numériques.
Biométrie dans la vérification biométrique faciale bancaire

Vérification biométrique : renforcer la sécurité dans le secteur bancaire

La vérification biométrique faciale offre aux banques un outil essentiel pour rester compétitives sur un marché en évolution rapide où les cadres réglementaires redéfinissent les leaders du secteur. La biométrie dans le secteur bancaire est devenue incontournable au Royaume-Uni.
Se conformer à la réglementation britannique anti-blanchiment d'argent

Mise en conformité : réglementation britannique sur la lutte contre le blanchiment d'argent

La réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent met l'accent sur les approches fondées sur les risques, obligeant les entreprises à évaluer les risques spécifiques auxquels elles sont confrontées et à mettre en œuvre des mesures adaptées pour prévenir la fraude. Découvrez comment vous conformer à la réglementation au Royaume-Uni.
Créer une identité synthétique, détection de deepfake par IA pour fraude à l'identité synthétique

Qu’est-ce que la fraude à l’identité synthétique ?

Les entreprises sont confrontées à la menace croissante de la fraude à l'identité synthétique. Une vérification biométrique sophistiquée avec détection des deepfakes par IA et une vérification avancée des documents sont nécessaires pour protéger les entreprises contre l'évolution des pratiques frauduleuses.
Vérification kyc crypto et crypto aml

Détection de fraudes cryptographiques : l'Allemagne se débarrasse de ses réserves

La nécessité de la vérification KYC des crypto-monnaies est une fois de plus soulignée alors que l'Allemagne est obligée de fermer 47 bourses alors qu'elle vend ses réserves de crypto-monnaies en raison d'un manque de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification KYC. La vérification KYC dans les crypto-monnaies est essentielle pour le secteur des crypto-monnaies.
Réglementation des marchés des crypto-actifs et réglementation du mica

La réglementation MiCA et l'avenir des RWA 

La nouvelle réglementation MiCA de l'UE a établi un ensemble de règles réglementaires en matière de tokenisation que les entreprises doivent suivre. Il est prévu que cela établisse la nouvelle référence mondiale. Lisez la suite pour en savoir plus sur la réglementation des crypto-monnaies MiCA.