Blog sur la vérification d'identité, la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent

Guides

Vérification biométrique : renforcer la sécurité dans le secteur bancaire

Biométrie

La vérification biométrique faciale offre aux banques un outil essentiel pour rester compétitives sur un marché en évolution rapide où les cadres réglementaires redéfinissent les leaders du secteur. La biométrie dans le secteur bancaire est devenue incontournable au Royaume-Uni.

Lire la suite

Guides

Mise en conformité : réglementation britannique sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

La réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent met l'accent sur les approches fondées sur les risques, obligeant les entreprises à évaluer les risques spécifiques auxquels elles sont confrontées et à mettre en œuvre des mesures adaptées pour prévenir la fraude. Découvrez comment vous conformer à la réglementation au Royaume-Uni.

Lire la suite

Guides

Qu’est-ce que la fraude à l’identité synthétique ?

Vérification d'identité

Les entreprises sont confrontées à la menace croissante de la fraude à l'identité synthétique. Une vérification biométrique sophistiquée avec détection des deepfakes par IA et une vérification avancée des documents sont nécessaires pour protéger les entreprises contre l'évolution des pratiques frauduleuses.

Lire la suite

Guides

Détection de fraudes cryptographiques : l'Allemagne se débarrasse de ses réserves

Règlements sur la cryptographie

La nécessité de la vérification KYC des crypto-monnaies est une fois de plus soulignée alors que l'Allemagne est obligée de fermer 47 bourses alors qu'elle vend ses réserves de crypto-monnaies en raison d'un manque de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification KYC. La vérification KYC dans les crypto-monnaies est essentielle pour le secteur des crypto-monnaies.

Lire la suite

Guides

La réglementation MiCA et l'avenir des RWA

Règlements sur la cryptographie

La nouvelle réglementation MiCA de l'UE a établi un ensemble de règles réglementaires en matière de tokenisation que les entreprises doivent suivre. Il est prévu que cela établisse la nouvelle référence mondiale. Lisez la suite pour en savoir plus sur la réglementation des crypto-monnaies MiCA.

Lire la suite

Nouvelles

ComplyCube alimente l'intégration de crypto-monnaies de GRVT pour des millions de personnes

Annonces

ComplyCube s'est associé à GRVT, la bourse de produits dérivés hybrides de nouvelle génération, pour intégrer les utilisateurs à grande échelle tout en garantissant la conformité aux réglementations internationales en matière de cryptographie, offrant une intégration cryptographique sécurisée, conforme et transparente.

Lire la suite

Guides

Contrôles du droit de louer certifiés DIATF au Royaume-Uni

Vérification d'identité

La fraude locative est en hausse. Le contrôle et la vérification des locataires doivent toujours inclure des vérifications complètes du droit au loyer effectuées par un fournisseur de services d'identité numérique (IDSP) certifié par le DIATF du gouvernement britannique.

Lire la suite

Guides

Quelle est l’efficacité de la réglementation cryptographique de la FCA ?

Règlements sur la cryptographie

La réglementation cryptographique de la FCA est aujourd'hui la voix principale en matière de conformité cryptographique au Royaume-Uni. Ce guide évalue en profondeur les réglementations cryptographiques AML et KYC actuelles et discute de l'avenir de la réussite de la conformité cryptographique de la FCA.

Lire la suite

Guides

Guerre de l'information : les robots politiques sur les réseaux sociaux

Vérification d'identité

Les technologies de deepfakes viennent perturber les processus d'authentification faciale. La fraude devenant de plus en plus sophistiquée, les organisations doivent se protéger grâce à la détection biométrique de l'activité pour identifier rapidement les attaques par présentation.