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Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025 que les entreprises doivent connaître
Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025 | complycube

Les 5 principales amendes pour blanchiment d'argent en 2025 que les entreprises doivent connaître

Les régulateurs du monde entier ont infligé plus de 17,6 milliards de livres sterling d'amendes pour la lutte contre le blanchiment d'argent cette année. Cependant, ces amendes devraient augmenter à mesure que les réglementations mondiales évoluent rapidement pour combler les importantes lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude.
Le MAS inflige une amende de 17,27,45 millions de livres sterling à neuf entreprises dans une affaire de blanchiment d'argent
Affaire de blanchiment d'argent $3b : Mas inflige des amendes à 9 organisations. Affaire de blanchiment d'argent $27 : 45 millions d'euros. Affaire de blanchiment d'argent complycube.

Le MAS inflige une amende de 17,27,45 millions de livres sterling à neuf entreprises dans une affaire de blanchiment d'argent

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a infligé près de 21,4 millions de dollars américains à neuf institutions financières pour leurs faiblesses en matière de contrôle anti-blanchiment d'argent. Parmi les entreprises sanctionnées figuraient des banques de premier plan telles que UOB, Credit Suisse, Trident Trust, etc.
La SRA lance un exercice crucial de collecte de données sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions
Sra lance un exercice crucial de collecte de données sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions | complycube

La SRA lance un exercice crucial de collecte de données sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions

La Solicitors Regulation Authority (SRA) a annoncé qu'elle mènerait son dernier exercice de collecte de données du 7 juillet au 15 août 2025. L'exercice vise à surveiller la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d'argent par les cabinets d'avocats au Royaume-Uni.
La newsletter CryptoCubed : édition d'avril
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition d'avril

Dans ce numéro, nous mettons en lumière la dernière mise à jour de la politique de Binance India, marquant une étape importante vers l'amélioration des procédures KYC, dans le cadre des efforts de la plateforme pour se conformer à des normes AML plus strictes. Ce sujet, et bien plus encore, est à découvrir dans l'édition de ce mois-ci.
ComplyCube s'associe à Scorechain pour renforcer l'IDV et l'analyse de la blockchain
Complycube s'associe à Scorechain pour renforcer la vérification d'identité et la lutte contre le blanchiment d'argent | complycube

ComplyCube s'associe à Scorechain pour renforcer l'IDV et l'analyse de la blockchain

ComplyCube, la société RegTech100 spécialisée dans les solutions de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent, s'est associée à Scorechain, un pionnier de l'analyse de la blockchain et des outils AML pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).