Nouvelles

Gros plan d'un billet d'un dollar américain | complycube

Le FinCEN publie la toute première liste des priorités de LBC/FT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a publié pour la première fois une liste de priorités pour la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le...
Photo montrant le logo et l'identité visuelle de fatfs | complycube

Résultats de la Plénière du GAFI de juin 2021

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme intergouvernemental chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). L'organisme élabore des recommandations, également appelées...
Photo de la skyline de Dubaï la nuit | complycube

Les EAU et la Belgique se tournent vers le Royaume-Uni pour renforcer les contrôles LBC/FT

La coopération internationale AML / CTF se développe avec la Belgique, le Royaume-Uni (UK) et les Émirats arabes unis (EAU) adoptant une approche collaborative pour lutter contre la criminalité financière, renforcer les contrôles du blanchiment d'argent...