2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 消息 2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 图标标签 反洗钱 今年，全球监管机构已开出超过1760亿美元的反洗钱罚款。然而，随着全球监管法规迅速变化，以弥补洗钱和欺诈方面的重大漏洞，预计罚款金额还将增加。 阅读更多
2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 消息 2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 图标标签 反洗钱 今年，全球监管机构已开出超过1760亿美元的反洗钱罚款。然而，随着全球监管法规迅速变化，以弥补洗钱和欺诈方面的重大漏洞，预计罚款金额还将增加。 阅读更多
新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 消息 新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 图标标签 反洗钱 新加坡金融管理局（MAS）因反洗钱管控不力，向九家金融机构处以近2140万美元罚款。受罚的公司包括大华银行、瑞士信贷、Trident Trust等多家知名银行。 阅读更多
新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 消息 新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 图标标签 反洗钱 新加坡金融管理局（MAS）因反洗钱管控不力，向九家金融机构处以近2140万美元罚款。受罚的公司包括大华银行、瑞士信贷、Trident Trust等多家知名银行。 阅读更多
新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 消息 新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 图标标签 反洗钱 律师监管局（SRA）宣布将于 2025 年 7 月 7 日至 8 月 15 日进行最新的数据收集活动。该活动旨在监控英国律师事务所实施反洗钱法的情况...... 阅读更多
新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 消息 新加坡监管局启动关键反洗钱和制裁数据收集工作 图标标签 反洗钱 律师监管局（SRA）宣布将于 2025 年 7 月 7 日至 8 月 15 日进行最新的数据收集活动。该活动旨在监控英国律师事务所实施反洗钱法的情况...... 阅读更多
CryptoCubed 时事通讯：六月版 消息 CryptoCubed 时事通讯：六月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
CryptoCubed 时事通讯：六月版 消息 CryptoCubed 时事通讯：六月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
ComplyCube 荣获 2025 年度监管科技合作伙伴奖 消息 ComplyCube 荣获 2025 年度监管科技合作伙伴奖 图标标签 公告 屡获殊荣的 KYC 和 AML 领导者 ComplyCube 在 2025 年英国银行奖中第二次荣获“年度监管科技合作伙伴”奖。该奖项彰显了 ComplyCube 对监管科技领域卓越的承诺...... 阅读更多
ComplyCube 荣获 2025 年度监管科技合作伙伴奖 消息 ComplyCube 荣获 2025 年度监管科技合作伙伴奖 图标标签 公告 屡获殊荣的 KYC 和 AML 领导者 ComplyCube 在 2025 年英国银行奖中第二次荣获“年度监管科技合作伙伴”奖。该奖项彰显了 ComplyCube 对监管科技领域卓越的承诺...... 阅读更多
CryptoCubed 时事通讯：五月版 消息 CryptoCubed 时事通讯：五月版 图标标签 加密法规 加密货币世界这个月可谓是忙碌的一个月，匿名加密货币即将被欧盟禁止，反洗钱罚款层出不穷，新的加密货币反洗钱法正在制定中，等等等等。系好安全带，加密货币时代来了…… 阅读更多
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CryptoCubed 时事通讯：四月版 消息 CryptoCubed 时事通讯：四月版 图标标签 加密法规 本期我们将重点介绍币安印度的最新政策更新，这标志着币安在强化 KYC 流程方面迈出了重要一步，这也是该交易所为达到更严格的反洗钱标准所做出的努力之一。本月的新闻将涵盖更多内容…… 阅读更多
CryptoCubed 时事通讯：四月版 消息 CryptoCubed 时事通讯：四月版 图标标签 加密法规 本期我们将重点介绍币安印度的最新政策更新，这标志着币安在强化 KYC 流程方面迈出了重要一步，这也是该交易所为达到更严格的反洗钱标准所做出的努力之一。本月的新闻将涵盖更多内容…… 阅读更多
ComplyCube 与 Scorechain 合作，强化 IDV 和区块链分析 消息 ComplyCube 与 Scorechain 合作，强化 IDV 和区块链分析 图标标签 公告 ComplyCube 是一家专门从事身份验证和反洗钱解决方案的 RegTech100 公司，现已与 Scorechain 合作，后者是虚拟资产服务提供商 (VASP) 的区块链分析和反洗钱工具的先驱...... 阅读更多
ComplyCube 与 Scorechain 合作，强化 IDV 和区块链分析 消息 ComplyCube 与 Scorechain 合作，强化 IDV 和区块链分析 图标标签 公告 ComplyCube 是一家专门从事身份验证和反洗钱解决方案的 RegTech100 公司，现已与 Scorechain 合作，后者是虚拟资产服务提供商 (VASP) 的区块链分析和反洗钱工具的先驱...... 阅读更多
ComplyCube 在 G2 2025 年春季报告中被评为领导者 消息 ComplyCube 在 G2 2025 年春季报告中被评为领导者 图标标签 公告 ComplyCube 在 G2 2025 年春季报告中的数字客户入职和反洗钱等关键类别中获得了领导者地位，同时在身份验证方面也保持了领先地位…… 阅读更多
ComplyCube 在 G2 2025 年春季报告中被评为领导者 消息 ComplyCube 在 G2 2025 年春季报告中被评为领导者 图标标签 公告 ComplyCube 在 G2 2025 年春季报告中的数字客户入职和反洗钱等关键类别中获得了领导者地位，同时在身份验证方面也保持了领先地位…… 阅读更多
