دخول
التسجيل

أخبار

أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025 يجب على الشركات معرفتها
أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025 | complycube

أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025 يجب على الشركات معرفتها

فرضت الجهات التنظيمية حول العالم غراماتٍ لمكافحة غسل الأموال تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع هذه الغرامات مع خضوع اللوائح التنظيمية العالمية لتغيرات سريعة لسد الثغرات الكبيرة في مجال غسل الأموال والاحتيال.
فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامات مالية على 9 شركات بقيمة 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال
قضية غسيل الأموال $3b: غرامات جماعية على 9 منظمات | قضية غسيل الأموال $27: 45 مليون دولار | complycube

فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامات مالية على 9 شركات بقيمة 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال

فرضت هيئة النقد السنغافورية غراماتٍ على تسع مؤسسات مالية تُقدّر قيمتها بنحو 21.4 مليون دولار أمريكي، وذلك لضعف ضوابطها لمكافحة غسل الأموال. ومن بين الشركات التي غُرِّمت بنوكٌ رائدة مثل UOB، وكريدي سويس، وتريدنت تراست، وغيرها.
هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات (SRA) عملية جمع بيانات هامة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات | complycube

هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات

أعلنت هيئة تنظيم المحامين أنها ستجري أحدث عملية جمع بيانات لها في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس 2025. وتهدف العملية إلى مراقبة تنفيذ مكافحة غسل الأموال من قبل شركات المحاماة في المملكة المتحدة.
نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يونيو
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يونيو

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...
فازت شركة ComplyCube بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية لعام 2025

فازت شركة ComplyCube بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية لعام 2025

فازت شركة ComplyCube، الرائدة في مجال KYC وAML والحائزة على جوائز، بجائزة "شريك RegTech لهذا العام" للمرة الثانية في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام ComplyCube بالتميز في مجال RegTech.
نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار مايو
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار مايو

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...
نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أبريل
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أبريل

في هذا العدد، نسلط الضوء على آخر تحديث لسياسة بينانس الهند، والذي يُمثل خطوةً هامةً نحو تعزيز إجراءات معرفة العميل (KYC) في إطار جهود المنصة لتلبية معايير مكافحة غسل الأموال الأكثر صرامة. هذا، وأكثر، في عدد هذا الشهر.
ComplyCube تتعاون مع Scorechain لتعزيز تحليلات IDV وBlockchain
تتعاون Complycube مع Scorechain لتعزيز التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال | complycube

ComplyCube تتعاون مع Scorechain لتعزيز تحليلات IDV وBlockchain

أبرمت شركة ComplyCube، وهي شركة RegTech100 المتخصصة في حلول التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، شراكة مع Scorechain، وهي شركة رائدة في تحليلات blockchain وأدوات مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
ComplyCube هي شركة رائدة في تقرير G2 لربيع 2025
تُعدّ شركة Complycube رائدةً في تقرير g2 ربيع 2025 | complycube

ComplyCube هي شركة رائدة في تقرير G2 لربيع 2025

حصلت شركة ComplyCube على وضع الريادة في تقرير G2 لربيع 2025 في فئات رئيسية مثل دمج العملاء الرقميين ومكافحة غسيل الأموال مع الحفاظ أيضًا على مكانتها كقائدة في مجال التحقق من الهوية.