دخول
التسجيل

أخبار

صورة مقرّبة لورقة نقدية من فئة الدولار الأمريكي | complycube

FinCEN تصدر القائمة الأولى من نوعها لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لمكتب وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لأول مرة قائمة أولويات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ...
صورة توضح شعار وعلامة fatfs التجارية | complycube

نتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في يونيو 2021

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة غسل الأموال العالمية (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). يضع الجسم التوصيات ، المعروفة أيضًا ...
صورة لأفق دبي ليلاً | complycube

تتطلع الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا إلى المملكة المتحدة لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي تتبع نهجًا تعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز ضوابط غسل الأموال ...