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Guides

Crypto AML conforme aux normes FCA | complycube

Conformité à la FCA pour les sociétés de crypto-actifs britanniques

La Financial Conduct Authority est le principal organisme de réglementation du Royaume-Uni. Les entreprises de crypto-monnaies doivent se conformer à la FCA pour opérer au Royaume-Uni. Ce guide analyse à quoi ressemblent la conformité AML crypto et l'enregistrement crypto FCA au Royaume-Uni.
Réglementation crypto à Hong Kong : KYC et conservation | complycube

La législation cryptographique de la SFC cible la réglementation KYC à Hong Kong

La réglementation sur les crypto-monnaies de Hong Kong met l'accent sur la sécurité des clients et met en évidence les processus KYC comme des vulnérabilités clés du marché. Ces mises à jour de la SFC se concentrent sur l'amélioration de ces domaines et visent à faciliter les demandes de licence de crypto-monnaies.
Réglementation des cryptomonnaies en Turquie | complycube

À quoi ressemblent les réglementations cryptographiques en Turquie ?

La réglementation turque sur les crypto-monnaies a changé en 2024, favorisant une vague de règles de conformité aux crypto-monnaies AML. Le renforcement de la réglementation turque sur les crypto-monnaies devrait aider à stabiliser la croissance du secteur, à favoriser de nouvelles règles KYC sur les crypto-monnaies et à protéger les utilisateurs.
Logiciel de détection de présence, détection d'attaques par présentation biométrique | complycube

Logiciel de détection de vivacité pour la confiance numérique

Sans un système de détection d'attaques par présentation biométrique qui exploite un logiciel de détection d'activité, les systèmes d'authentification faciale peuvent être détournés par des deepfakes, des images falsifiées, des masques 3D, etc. Protégez votre entreprise contre la fraude.
Vol d'identité en entreprise et nécessité de vérification d'identité | complycube

Vol d'identité des entreprises au Royaume-Uni : équilibre des responsabilités

Plusieurs articles de presse ont fait état de vols d'identité d'entreprises au sein du Companies House britannique, désormais appelés escroqueries par clonage d'entreprise. Une vérification rigoureuse de l'identité doit être mise en œuvre pour protéger les entreprises britanniques.
Vérification numérique des documents et processus eKYC | complycube

Vérification des documents numériques et eKYC

Les solutions de vérification d'identité et de eKYC, telles que la vérification numérique des documents et la vérification biométrique (vérification par selfie), protègent les entreprises contre la fraude. Lisez la suite pour découvrir comment la plateforme IDV de ComplyCube simplifie la conformité.
Qu'est-ce que l'IA de vérification d'identité ? | complycube

Pourquoi l’IA de vérification d’identité est cruciale

Un système d'IA robuste de vérification d'identité, comprenant une solution KYC d'IA de vérification biométrique et de documents, est désormais impératif dans les logiciels d'intégration des clients. Lisez la suite pour en savoir plus sur les solutions AML basées sur l'IA de ComplyCube.
Qu'est-ce qu'un ubo ? | complycube

Qu'est-ce que la propriété bénéficiaire ultime (UBO) ?

L'établissement de la propriété effective ultime (UBO) d'une entité peut être difficile et nécessite des technologies de connaissance de votre entreprise (KYB) pour permettre la conformité. La signification courante de l'UBO est la ou les personnes qui contrôlent une autre entité distincte.
Qu'est-ce qu'un SDK de détection de vivacité ? | complycube

Intégration avec un SDK de détection de vivacité

Un SDK de détection d’activité est une fonctionnalité essentielle des solutions modernes d’acquisition de clients et d’IDV. Les SDK avec détection des attaques de présentation sont cruciaux pour la sécurité. Apprenez-en davantage sur les SDK de détection d’activité dans ce guide.