👋 Bienvenue sur CryptoCubed ! Dans cette édition de février 2026, nous passons en revue les actualités crypto les plus marquantes du mois. Du scandale de blanchiment d'argent chez Paxful à la révélation d'un réseau de fraude en Inde, la face sombre des cryptomonnaies refait surface.
Nous abordons également la répression néerlandaise contre Polymarket, l'opérateur de paris sportifs crypto Maverick Games et son amende de 200 000 £, ainsi que les dernières nouvelles de l'équipe Binance ! Restez à l'affût !.
Les manquements de Paxful en matière de lutte contre le blanchiment d'argent inquiètent les autorités de régulation américaines.
États-Unis, 16 janvier 2026 🇺🇸 : Paxful Holdings Inc., plateforme d'échange de cryptomonnaies, a été condamnée à une amende de 1 700 000 millions de dollars par le département de la Justice américain (DOJ). Cette amende, initialement fixée à 112,5 millions de dollars, a été infligée à l'entreprise pour violation de la loi américaine sur le secret bancaire (BSA) et de la loi sur les voyages (Travel Act).
D'après les documents judiciaires, le fondateur et le cofondateur de Paxful savaient que leurs clients transféraient des fonds provenant d'activités criminelles telles que la fraude et la prostitution. À une occasion, avec son client Backpage, plateforme publicitaire en ligne pour la prostitution illégale, les fondateurs de Paxful se sont vantés de l'“ effet Backpage ” qui avait permis à l'entreprise d'engranger 1 700 milliards de dollars de bénéfices.
De façon choquante, l'entreprise se présentait comme une plateforme ne nécessitant aucune vérification des clients, encourageant ainsi l'utilisation illicite des cryptomonnaies pour des activités criminelles telles que la pédophilie et la fraude. Tysen Duva, procureur adjoint au ministère de la Justice, déclare : “ Paxful a profité du transfert d'argent pour des criminels qu'elle a attirés en vantant son absence de contrôles anti-blanchiment, tout en sachant pertinemment que ces criminels se livraient à la fraude, à l'extorsion, à la prostitution et au trafic sexuel. ”
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Les autorités de surveillance néerlandaises mettent en garde Polymarket et lui ordonnent de cesser ses activités.
Pays-Bas, 18 février 2026 🇳🇱 : La plateforme de prédiction de cryptomonnaies Polymarket, basée à New York, a reçu un avertissement formel des autorités néerlandaises lui enjoignant de cesser ses activités dans le pays. À défaut, l’entreprise s’exposerait à une amende de 420 000 € par semaine, plafonnée à 840 000 €.
Polymarket est une entreprise qui permet aux utilisateurs de parier sur l'issue d'événements du monde réel, comme la politique. Les autorités de régulation de plusieurs pays la considèrent comme une entreprise de jeux d'argent sans licence. Ses activités à haut risque soulèvent d'importantes inquiétudes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Des pays comme la Belgique, la France, Singapour et le Royaume-Uni ont imposé des blocages ou des interdictions totales à la plateforme.
L'autorité néerlandaise de régulation des jeux, la Kansspelautoriteit (KSA), a conclu que l'entreprise proposait des “ jeux de hasard ” non autorisés au regard de la loi néerlandaise sur les paris et les jeux. L'affaire a débuté lorsque la plateforme a accepté des paris sur les élections néerlandaises de 2025, notamment sur les candidats au poste de Premier ministre et les vainqueurs des différents partis.
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Les centres d'appels frauduleux d'un réseau indien ciblent les citoyens américains
Inde, 4 février 2026 🇮🇳 : Les autorités indiennes de répression des fraudes, la Direction de l’application des lois (ED), ont mené des perquisitions dans six lieux à Ahmedabad liés à un réseau de fraude téléphonique. Selon l’ED, les opérateurs de ces centres d’appels usurpaient l’identité de représentants de l’entreprise pour soutirer des paiements.
Les opérateurs ont exploité la peur pour voler de l'argent à des citoyens américains, le convertissant en cryptomonnaie afin d'échapper aux contrôles. La Direction de l'application des lois (ED), principale agence indienne chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent, a gelé plus de 31 comptes bancaires et saisi jusqu'à présent 1 070 milliards de roupies en cryptomonnaie.
Ce cas illustre une méthode classique de fraude financière utilisée par les criminels. Les opérateurs ont exploité les plateformes d'échange de cryptomonnaies de pair à pair (P2P), comme Paxful dans l'exemple ci-dessus, pour convertir et transférer rapidement des cryptomonnaies. Malheureusement, en raison du volume important de transactions et des opérations transfrontalières qu'elles impliquent, de nombreuses plateformes de cryptomonnaies sont utilisées par les fraudeurs pour dissimuler des flux financiers illégaux.
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L'opérateur de paris sportifs en cryptomonnaies Maverick Games fait l'objet d'une poursuite judiciaire civile.
Île de Man, le 6 février 2026 🇮🇲 : Les autorités de régulation ont infligé une amende de 200 000 £ à Shelgeyr Limited, exploitant de Maverick Games, pour infractions à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La Commission de surveillance des jeux de hasard de l’île de Man (GSC) a constaté des lacunes au sein de l’entreprise en matière de connaissances du client (KYC) et de législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Plus précisément, Maverick Games n'a pas mis en œuvre, et n'a pas été en mesure de prouver, qu'elle avait mis en œuvre des mesures de vigilance renforcée, un suivi continu et des évaluations des risques suffisants. Cela s'est notamment traduit par l'activation ou la réouverture de comptes sans vérification préalable adéquate et par l'absence d'identification de la provenance des fonds des clients.
L'enquête du GSC a conclu que Maverick Games avait enfreint des aspects clés du Code de 2019 sur les jeux de hasard (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme). Par conséquent, les entreprises de cryptomonnaies subissent désormais une forte pression pour se conformer à la réglementation. vérifications nécessaires et un suivi continu supervisé par des experts, en tant que garde-fous obligatoires, et non pas simplement une liste de tâches à accomplir.
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Binance rejette les violations des sanctions liées à l'Iran
États-Unis, 15 février 2026 🇺🇸 : Binance, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies, a publié un communiqué ce mois-ci rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait facilité des transactions liées à l’Iran dans le cadre de son enquête anti-blanchiment d’argent (AML) de novembre 2023. Les autorités américaines avaient alors infligé à l’entreprise une amende de 1 700 milliards de dollars ($4,3 milliards) pour violations majeures des règles AML.
Cette déclaration fait suite à la publication d'un article dans le magazine Fortune, l'un des plus importants groupes de presse mondiaux., a publié un article L'article, intitulé “ Exclusif : Binance licencie ses principaux enquêteurs qui affirment avoir découvert des preuves de violations des sanctions iraniennes ”, est truffé d'inexactitudes selon l'équipe de communication de Binance.
La question demeure : qui a raison ? Seuls les régulateurs américains peuvent trancher les litiges relatifs aux sanctions, et non les allégations des médias ou les démentis des entreprises. Indéniablement, cette affaire a mis en lumière une dure leçon pour toutes les entreprises du secteur des cryptomonnaies : la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et aux sanctions forge la réputation à long terme, les conséquences des précédentes sanctions restant longtemps gravées dans les mémoires.
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🔥LE POÈME CRYPTO CUBÉ : FÉVRIER🔥
Les pièces peuvent briller, mais la vérité doit resplendir.,
Derrière chaque transaction se cache un stratagème.
La chute de Paxful, un coup dur,
Lorsque les règles ne sont pas respectées, les failles apparaissent.
Les paris de Polymarket se heurtent à des réticences juridiques.,
Les erreurs de Maverick font encore baisser sa performance.
Dans la course à la confiance et à l'or du monde des cryptomonnaies,
Ce sont le droit et l'éthique qui doivent prévaloir.
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