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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Digitale Dokumentenprüfung und ekyc-Prozesse

Digitale Dokumentenüberprüfung und eKYC

Identitätsprüfung und eKYC-Lösungen wie die digitale Dokumentenprüfung und biometrische Verifizierung (Selfie-Verifizierung) schützen Unternehmen vor Betrug. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie die IDV-Plattform von ComplyCube die Einhaltung von Vorschriften optimiert.
Was ist KI zur Identitätsüberprüfung?

Warum KI zur Identitätsüberprüfung so wichtig ist

Ein robustes KI-System zur Identitätsüberprüfung, einschließlich einer KI-KYC-Lösung zur biometrischen und Dokumentenüberprüfung, ist heute in der Client-Onboarding-Software unverzichtbar. Lesen Sie weiter, um mehr über die KI-gestützten AML-Lösungen von ComplyCube zu erfahren.
Was ist ein Ubo

Was ist der wirtschaftliche Eigentümer (Ultimate Beneficial Ownership, UBO)?

Die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) einer Entität kann eine Herausforderung sein und erfordert Know Your Business (KYB)-Technologien, um die Einhaltung zu gewährleisten. Die allgemeine Bedeutung von UBO ist die Person(en), die eine andere separate Entität kontrolliert (kontrollieren)....
Fahrerüberprüfung, Mobilität als Service und Fahrerscreening

Fahrerüberprüfung bei AAMVA und DVLA

Der Mobility-as-a-Service-Sektor erfordert eine Fahrerüberprüfung, um internationale Vorschriften einzuhalten und Unternehmen zu schützen. Erfahren Sie, wie die Implementierung einer Fahrerüberprüfung zur Risikominderung beitragen kann.
Identitätsüberprüfungssoftware für Deepfake-Betrug im Ferrari-Fall

Deepfake-Betrug: Der Ferrari-Skandal

In dieser Fallstudie zu Ferrari erfahren Sie, wie Deepfake-Betrug in globale Unternehmen eindringt. Erfahren Sie, warum Identitätsüberprüfungssoftware erforderlich ist, um Betrug zu verhindern und globale Unternehmen zu schützen. Entdecken Sie die Bedrohung durch Deepfakes.
Auswahl eines in Großbritannien zertifizierten DIATF-IDSP

Auswahl eines in Großbritannien DIATF-zertifizierten IDSP

Entdecken Sie, warum DIATF-zertifizierte IDSPs der richtige Partner für umfassende Right-to-Work-, Right-to-Rent- und DBS-Prüfungen sind. Da der Betrug weltweit zunimmt, bieten zertifizierte IDSPs Lösungen, die strenge Standards erfüllen.
Ergebnisse der FATF-Plenarsitzung vom 26. bis 28. Juni

Ergebnisse der FATF-Plenarsitzung vom 26.-28. Juni 2024

Die Financial Action Task Force (FATF) hielt vom 26. bis 28. Juni 2024 ihre sechste und letzte Plenarsitzung unter dem Vorsitz von T. Raja Kumar aus Singapur ab. Lesen Sie weiter, um mehr über die jüngsten FATF-Updates vom Juni zu erfahren.
Was ist ein Liveness Detection SDK?

Integration mit einem Liveness Detection SDK

Ein Liveness Detection SDK ist ein wichtiges Merkmal moderner Lösungen zur Kundengewinnung und IDV. SDKs mit Presentation Attack Detection sind für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Erfahren Sie in diesem Handbuch mehr über Liveness Detection SDKs.
Stärkung der Due Diligence bei Risikokapital

Stärkung der Due Diligence bei Risikokapital

VCs investieren Kapital in risikoreiche Investitionen, wobei Due-Diligence-Prozesse für Venture Capital unverzichtbar sind. Die Notwendigkeit von Due-Diligence-Prüfungen für Gründer und Investoren erfordert Compliance-Lösungen für Venture Capital mit AML- und KYC-Prüfungen.