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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Hongkonger Krypto-Regulierungen: KYC und Verwahrung | complycube | complycube

SFC-Kryptogesetzgebung zielt auf KYC in der Hongkonger Regulierung ab

Die Krypto-Vorschriften Hongkongs legen Wert auf die Kundensicherheit und heben KYC-Prozesse als Hauptschwachstellen des Marktes hervor. Diese SFC-Updates konzentrieren sich auf die Verbesserung dieser Bereiche und zielen darauf ab, Krypto-Lizenzanträge zu erleichtern....
Kryptowährungsregulierung in der Türkei | complycube | complycube

Wie sehen die Krypto-Vorschriften in der Türkei aus?

Die türkischen Kryptovorschriften haben sich 2024 geändert und eine Welle von AML-Krypto-Compliance-Regeln ausgelöst. Eine verbesserte türkische Kryptoregulierung sollte dazu beitragen, das Wachstum der Branche zu stabilisieren, neue KYC-Kryptoregeln zu fördern und Benutzer zu schützen....
Cryptocubed August 2024 | complycube | complycube

Der CryptoCubed Newsletter: 20. August 2024

Unser Krypto-Newsletter vom August bietet Ihnen Einblicke in die Kryptoindustrie auf der ganzen Welt, mit Schwerpunkt auf neuen Vorschriften und Krypto-Lizenzen in der Türkei, der MiCA der EU, der Politik Thailands und wie Krypto die US-Politik beeinflussen könnte!...
Lebenderkennungssoftware zur Erkennung biometrischer Präsentationsangriffe | complycube | complycube

Software zur Lebenderkennung für digitales Vertrauen

Ohne ein biometrisches Präsentationsangriffserkennungssystem, das Software zur Echtheitserkennung nutzt, können Gesichtsauthentifizierungssysteme durch Deepfakes, gefälschte Bilder, 3D-Masken und mehr unterwandert werden. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Betrug.
Geschäftsidentitätsdiebstahl und die Notwendigkeit der Identitätsprüfung | complycube | complycube

Identitätsdiebstahl bei britischen Unternehmen: Die Schuldfrage klären

In mehreren Nachrichten wurde über Identitätsdiebstahl im britischen Handelsregister berichtet, der nun als Firmenklon-Betrug bezeichnet wird. Um britische Unternehmen zu schützen, muss eine strenge Identitätsprüfung durchgeführt werden.
Digitale Dokumentenverifizierung und EKYC-Prozesse | complycube | complycube

Digitale Dokumentenüberprüfung und eKYC

Identitätsprüfung und eKYC-Lösungen wie die digitale Dokumentenprüfung und biometrische Verifizierung (Selfie-Verifizierung) schützen Unternehmen vor Betrug. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie die IDV-Plattform von ComplyCube die Einhaltung von Vorschriften optimiert.
Was ist KI zur Identitätsverifizierung? | complycube | complycube

Warum KI zur Identitätsüberprüfung so wichtig ist

Ein robustes KI-System zur Identitätsüberprüfung, einschließlich einer KI-KYC-Lösung zur biometrischen und Dokumentenüberprüfung, ist heute in der Client-Onboarding-Software unverzichtbar. Lesen Sie weiter, um mehr über die KI-gestützten AML-Lösungen von ComplyCube zu erfahren.
Was ist ein UBO? | complycube | complycube

Was ist der wirtschaftliche Eigentümer (Ultimate Beneficial Ownership, UBO)?

Die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) einer Entität kann eine Herausforderung sein und erfordert Know Your Business (KYB)-Technologien, um die Einhaltung zu gewährleisten. Die allgemeine Bedeutung von UBO ist die Person(en), die eine andere separate Entität kontrolliert (kontrollieren)....
Fahrerüberprüfung als mobile Dienstleistung und Fahrerscreening | complycube | complycube

Fahrerüberprüfung bei AAMVA und DVLA

Der Mobility-as-a-Service-Sektor erfordert eine Fahrerüberprüfung, um internationale Vorschriften einzuhalten und Unternehmen zu schützen. Erfahren Sie, wie die Implementierung einer Fahrerüberprüfung zur Risikominderung beitragen kann.
Software zur Identitätsprüfung im Deepfake-Betrugsfall Ferrari | complycube | complycube

Deepfake-Betrug: Der Ferrari-Skandal

In dieser Fallstudie zu Ferrari erfahren Sie, wie Deepfake-Betrug in globale Unternehmen eindringt. Erfahren Sie, warum Identitätsüberprüfungssoftware erforderlich ist, um Betrug zu verhindern und globale Unternehmen zu schützen. Entdecken Sie die Bedrohung durch Deepfakes.
Auswahl eines in Großbritannien nach DITATF zertifizierten Internetdienstanbieters | complycube | complycube

Auswahl eines in Großbritannien DIATF-zertifizierten IDSP

Entdecken Sie, warum DIATF-zertifizierte IDSPs der richtige Partner für umfassende Right-to-Work-, Right-to-Rent- und DBS-Prüfungen sind. Da der Betrug weltweit zunimmt, bieten zertifizierte IDSPs Lösungen, die strenge Standards erfüllen.
Ergebnisse der FATF-Plenarsitzung vom 26. bis 28. Juni | complycube | complycube

Ergebnisse der FATF-Plenarsitzung vom 26.-28. Juni 2024

Die Financial Action Task Force (FATF) hielt vom 26. bis 28. Juni 2024 ihre sechste und letzte Plenarsitzung unter dem Vorsitz von T. Raja Kumar aus Singapur ab. Lesen Sie weiter, um mehr über die jüngsten FATF-Updates vom Juni zu erfahren.